Huionepay y TudouGuarantee procesan 414 millones de USDT a pesar de los reclamos de cierre

Las redes de juegos de azar en línea han seguido moviendo fondos en activos digitales a través de Huionepay y TudouGuarantee en las últimas semanas, después de que las agencias policiales las cerraran y arrestaran a sus operadores.

Según los investigadores de Bitrace, Huionepay y TudouGuarantee recibieron alrededor de 414 millones de USDT durante 53 días después de sus cierres. 

La colaboración entre plataformas de garantía, plataformas de juegos de azar en línea y proveedores de pagos con criptomonedas se ha vuelto extremadamente común en la industria de los juegos de azar en línea

Después de unirse a una Plataforma de Garantía, las plataformas de juegos de azar en línea integran proveedores de pagos criptográficos de terceros... pic.twitter.com/vmWyyPOggR

— Bi trac e (@Bi trac e_team) 22 de enero de 2026

Los fondos fueron generados por plataformas de juegos de azar en línea, que continuaron emitiendo servicios de liquidación a través de canales de terceros y mini aplicaciones de Telegram, donde los jugadores ahora depositan y retiran fondos.

El mercado de Telegram está inactivo, los servicios de liquidación de apuestas siguen operativos

Según un análisis de Elliptic, el mercado público de garantías de Tudou, Telegram, ha dejado de procesar transacciones. A pesar de ello, el análisis de código abierto de Elliptic muestra que la red en torno a Tudou seguía operando a través de canales privados y monederos asociados.

Desde su lanzamiento, Tudou, cuyo nombre se traduce como “Papa”, ha procesado más de 12 mil millones de dólares en transacciones, lo que lo convierte en el tercer mercado ilícito en línea más grande registrado. 

Huione, con su fachada pulida, se autodenominaba una institución financiera legal con sede en Camboya y oficinas en partes del Sudeste Asiático. Esta apariencia ocultaba una red encubierta de centros de lavado de activos, mercados en línea y plataformas de liquidación para limpiar ganancias ilícitas.

Entre las herramientas de lavado de activos más rentables de Huione se encontraba un mercado que había manejado más de $26 mil millones en transacciones de criptomonedas desde 2021.

Los investigadores de Bitrace citaron varias fuentes de inteligencia que muestran a Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet y HWZF como las plataformas de liquidación más utilizadas que respaldan las operaciones de juego vinculadas a Huione, Haowang y Tudou. 

También descubrieron que Wangbo Wallet y Huionepay utilizaban el mismo backend de software como servicio. Como resultado, los fondos que circulaban entre ambos sistemas se agrupaban y agregaban eficazmente, lo que dificultaba aislar flujos de transacciones específicos.

Durante el cierre de Huione Guarantee en mayo pasado, Elliptic descubrió que había procesado más de 27 000 millones de dólares en transacciones. Huione Guarantee recomendó a sus comerciantes migrar a Tudou y, en cuestión de semanas, la base de usuarios de Tudou se duplicó con creces, mientras que el volumen de transacciones se acercó a los niveles máximos de Huione.

Muchos de los mismos comerciantes reaparecieron en Tudou y continuaron vendiendo datos personales robados, servicios de lavado de dinero y brindando infraestructura fraudulenta a una base de clientes existente.

A pesar de varias advertencias de plataformas de pago e intercambios de criptomonedas que instan a los usuarios a no enviar fondos directamente a intercambios centralizados, Bitrace dijo que las entradas de usuarios continuaron.

Durante 53 días, aproximadamente 9 millones de USDT fluyeron del ecosistema vinculado a las apuestas a plataformas de intercambio centralizadas, según la revisión de datos de transacciones detrace. OKX recibió 3,6 millones de USDT en 2493 transacciones. Binance le siguió con aproximadamente 2,7 millones de USDT en 1764 transacciones, mientras que HTX registró alrededor de 2,5 millones de USDT en 1563 transacciones.

Gate.io registró entradas de aproximadamente 153.000 USDT, mientras que Cobo, WEEX, Bybit, Bitget y MEXC recibieron sumas progresivamente más pequeñas, que van desde decenas de miles de dólares hasta cantidades de dos dígitos. 

Las sanciones financieras y los arrestos provocaron el desplome de las plataformas de garantía

En octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido impusieron sanciones a Prince Group y a su presidente, Chen Zhi. La designación impuso a la organización una etiqueta de delincuente transnacional y prohibió a cualquier empresa realizar transacciones con ella. Zhi estaba vinculado a al menos diez complejos en Camboya que utilizaban mano de obra forzada para ejecutar estafas relacionadas con criptomonedas.

El gobierno camboyano lanzó una campaña contra el lavado de dinero en la segunda mitad de 2025, que culminó con el arresto conjunto y la extradición de Chen Zhi por parte de las fuerzas del orden locales y las autoridades chinas, informó .

"Los órganos de seguridad pública pronto emitirán órdenes de arresto contra el primer grupo de miembros clave del sindicato criminal de Chen Zhi, llevando resueltamente a los fugitivos ante la justicia", declararon funcionarios del gobierno chino en una transmisión por CCTV.

Según el monitoreo en tiempo real que realiza Elliptic de las billeteras administrativas centrales de Tudou, se observó una caída repentina de la actividad en los días posteriores al arresto. La empresa de seguridad cree que esto muestra una relación directa con el arresto de Zhi, aunque advierte que la actividad podría resurgir en plataformas recién lanzadas.

En un comunicado emitido el miércoles, el Banco Nacional de Camboya dijo que ninguna institución bancaria o financiera del país está autorizada a realizar transacciones de criptomonedas.

“El Banco Nacional de Camboya desea recordar al público, así como a todas las instituciones bancarias y financieras, que tengan mucho cuidado al realizar transacciones con criptoactivos”, dijo el banco, publicando el aviso en jemer.

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