Kazajstán desmantela más de 1.000 plataformas ilegales de comercio de monedas en una ofensiva
Las autoridades financieras de Kazajstán han restringido el acceso a una asombrosa cantidad de plataformas en línea que brindan servicios de intercambio de criptomonedas durante el año pasado.
El recuento se produce en medio de los esfuerzos por regular y expandir de manera integral el mercado de criptomonedas legal en el país, que apunta a convertirse en un centro regional para activos digitales.
Cientos de servicios ilegales de intercambio de criptomonedas fueron desconectados en Kazajistán
La Agencia de Monitoreo Financiero de Kazajstán (AFM) ha impedido que más de 1.100 intercambiadores en línea sin licencia brinden servicios en la nación de Asia Central.
La cifra fue anunciada por su director, Zhanat Elimanov, quien informó sobre las operaciones del organismo de control en 2025 aldent Kassym-Jomart Tokayev esta semana.
Según informó el diario Kazakhstanskaya Pravda el lunes, el funcionario reveló que sus subordinados completaron investigaciones sobre 1.135 casos criminales que involucraban dinero y devolvieron 141.500 millones de tenge (más de 277 millones de dólares) a las víctimas de tales crímenes el año pasado.
El organismo gubernamental también ha desmantelado 15 grupos criminales y 29 organizaciones que brindaban servicios cash al margen de la ley y ha frustrado las actividades de 22 intercambios de criptomonedas clandestinos que supuestamente blanqueaban ganancias provenientes del tráfico de drogas y esquemas de fraude.
Mientras tanto, el sector financiero ha dejado de operar con aproximadamente 2.000 empresas y 56.000 personas sospechosas de blanqueo de capitales. Se han detectado flujos delictivos por un valor total de 2,1 billones de tenge (más de 4.000 millones de dólares) con la ayuda de 35 entidades de pago.
La AFM también ha congelado unas 20.000 cuentas de tarjetas bancarias utilizadas por mulas de dinero que trabajan para delincuentes, añadió Elimanov durante la sesión informativa deldent. Por su parte, Tokaev emitió una serie de instrucciones en áreas clave de responsabilidad para la agencia.
Kazajstán continúa tomando medidas enérgicas contra las actividades criptográficas ilegales
Kazajstán, que se convirtió en un foco de minería de criptomonedas y otras actividades criptográficas a raíz de una prohibición china hace unos años, ha estado tomando medidas para regular el espacio mientras toma medidas enérgicas contra las actividades ilegales.
En 2025, su gobierno levantó algunas restricciones a la acuñación de monedas digitales y buscó expandir el comercio de criptomonedas fuera del estrecho marco legal del Centro Financiero Internacional de Astaná (AIFC), según informó Cryptopolitan.
Como parte de los esfuerzos para convertir al país en un centro criptográfico , las autoridades kazajas pretenden legalizar las inversiones en activos digitales, aunque los pagos con ellos seguirán prohibidos más allá de un proyecto piloto especial llamado CryptoCity.
Al mismo tiempo, las transacciones no autorizadas de criptomonedas han sido objeto de acciones policiales coordinadas que involucran a múltiples instituciones.
En septiembre, los funcionarios dijeron que habían confiscado 10 millones de dólares en monedas digitales de un gran esquema piramidal de criptomonedas que defraudó a inversores no solo en el país, sino también en otros estados postsoviéticos como Bielorrusia y Rusia.
Más tarde ese mes, Kazajstán desmanteló lo que se describió como el mayor servicio de lavado de dinero criptográfico de la región, una plataforma de intercambio llamada RAKS, que había sido bastante popular en la red oscura.
Luego, en octubre, la AFM anunció que había desmantelado casi 130 intercambios de criptomonedas sin licencia y supuestamente había confiscado casi 17 millones de dólares en activos virtuales de sus operadores.
En noviembre, el Ministerio del Interior reveló que había abierto más de 1.000 investigaciones penales sobre casos relacionados con criptomonedas en los últimos dos años. También estimó que los daños económicos causados a las víctimas superaban los 15 millones de dólares.
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