Las autoridades surcoreanas investigan las acusaciones de manipulación del mercado de criptomonedas.

La FSC de Corea del Sur ha remitido dos casos de manipulación del mercado de criptomonedas a las autoridades investigadoras locales. Los sospechosos acumularon previamente criptomonedas por valor de decenas de miles de millones de wones coreanos y, posteriormente, realizaron repetidamente órdenes de compra y venta a precios elevados, movilizando cientos de miles de millones de wones coreanos.

Según se informa, la Comisión explicó que los sospechosos del primer caso presuntamente movilizaron cientos de miles de millones de wones coreanos para inflar artificialmente los precios de las criptomonedas hasta alcanzar niveles específicos mediante compras a precios elevados. Presentaron órdenes de venta a precios superiores a sus precios de compra y, posteriormente, manipularon las transacciones para garantizar que los precios de las criptomonedas alcanzaran el precio de la orden de venta. El Servicio de Supervisión Financiera detectó el caso durante un ejercicio rutinario de monitoreo de criptomonedas.

Los usuarios, sin sospechar nada, asumieron que el precio subía de forma natural y cayeron en la trampa, comprando más criptomonedas a medida que el precio se disparaba hasta alcanzar las órdenes de venta preestablecidas. Según se informa, obtuvieron decenas de miles de millones de wones coreanos en ganancias ilícitas mediante esta estafa.

En el segundo caso, los sospechosos utilizaron API (programas de negociación automatizada) para inflar los volúmenes de negociación. Ejecutaron repetidamente órdenes de compra y venta a precio de mercado para criptomonedas específicas varias veces por segundo durante un período no revelado. Los sospechosos también introdujeron manualmente órdenes de compra a precios elevados para crear la ilusión de precios al alza.  

Los sospechosos manipularon la pantalla para simular una actividad de compraventa activa.

La FSC señaló que los sospechosos del segundo caso presuntamente explotaron el efecto visual de la pantalla de la plataforma de intercambio, aprovechándose de la percepción común de los usuarios de que la línea roja parpadeante indica actividad de compraventa. El borde del precio actual se convierte en una línea roja para indicar aumentos de precio cuando fluctúa el precio de una criptomoneda específica.

La Comisión de Servicios Financieros instó a los inversores a actuar con cautela cuando el precio de una criptomoneda con baja liquidez suba o el volumen de negociación aumente repentinamente, ya que una corrección podría provocar una caída drástica del precio. Asimismo, advirtió que quienes utilicen métodos fraudulentos paratracartificialmente interés de compra y venta, o manipulen los precios mediante órdenes de compra y venta a precios elevados, se enfrentarán a multas y sanciones en virtud de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales (VAUP).

la FSC anunció que el gobierno aprobó un proyecto de ley de revisión del Decreto de Ejecución de la Ley Especial sobre el Reembolso por Pérdidas. La revisión busca fortalecer la responsabilidad de las entidades financieras en la prevención de pérdidas derivadas del fraude financiero.

La FSC congela criptomonedas por valor de 61,4 millones de dólares en seis años.  

La FSC reveló recientemente que, en los últimos seis años, ha congelado casi 61,4 millones de dólares en activos digitales en diversas plataformas de intercambio de criptomonedas, como parte de sus esfuerzos para combatir el fraude con criptomonedas. El monto total se dio a conocer en un informe presentado a la oficina del legislador Wi Seong-gon, que destaca la labor continua de la comisión para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. La mayoría de los bloqueos se deben a sospechas de fraude y violaciones de la Ley VAUP.

El informe presentado confirmó que los criptoactivos congelados incluyen activos por valor de 37,4 millones de dólares afectados por la suspensión de retiros de Bithumb en 2020. Dicha suspensión estuvo relacionada con 8.666 casos de fraude.

La FSC también congeló criptoactivos por valor de 18,9 millones de dólares en 30.106 casos entre 2020 y septiembre de este año. El regulador congeló otros 4,4 millones de dólares en criptomonedas, que fueron bloqueados en el exchange Coinone en relación con 755 casos. Casi 296.000 dólares, correspondientes a 529 casos, también fueron congelados en Korbit, mientras que otros 222.000 dólares, relacionados con aproximadamente 280 casos de incumplimiento de las regulaciones regionales, fueron congelados en el exchange Gopax. 

Corea del Sur actualizó recientemente su normativa sobre criptomonedas para abarcar las monedas estables, la protección de los inversores, la minería, los tipos de interés y los préstamos, así como la regla de viaje, creando un marco regulatorio sólido para su industria nacional de criptomonedas.

Mientras tanto, la Ley sobre la Declaración y el Uso de Información Específica sobre Transacciones Financieras ahora exige estrictas medidas contra el blanqueo de capitales (AML), el registro en las plataformas de intercambio y una cuenta en una plataforma de criptomonedas con nombre real vinculada a una cuenta bancaria verificada. 

Los registros de la FSC de los últimos seis años revelan que el gobierno de Corea del Sur ha intensificado sus esfuerzos para regular el sector de las criptomonedas. Las acciones emprendidas contra Korbit, Bithumb, Coinone y Gopax demuestran la firmeza del regulador surcoreano en la aplicación de la normativa. El revisado entrará en vigor seis meses después de su promulgación.

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