Autoridades paquistanesas desmantelam rede internacional de fraude com criptomoedas avaliada em US$ 60 milhões

As autoridades paquistanesas desmantelaram uma rede internacional de fraude com criptomoedas avaliada em US$ 60 milhões. Segundo as autoridades, a operação reprimiu os autores de diversos esquemas de negociação não regulamentados, resultando na prisão de mais de 34 suspeitos.

Essa novidade surge em um momento em que o país continua sua transição para um regime formal de criptomoedas, em meio a iniciativas para abrir o setor a empresas globais licenciadas.

A operação foi liderada pela Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos (NCCIA, na sigla em inglês), visando uma rede acusada de operar plataformas fraudulentas de investimento em criptomoedas e câmbio, que tinha como alvo vítimas tanto locais quanto internacionais.

As autoridades paquistanesas alegaram que o grupo promovia seus esquemas fraudulentos nas redes sociais, atraindo usuários com a promessa de altos retornos.

Autoridades desmantelam rede de fraude com criptomoedas

Segundo as autoridades paquistanesas, as vítimas inicialmente recebiam comprovantes de lucro falsificados para ganhar sua confiança, antes de serem solicitadas a pagar taxas adicionais sob vários pretextos. Assim que as vítimas depositam quantias maiores, os criminosos bloqueiam suas contas e roubam seus fundos.

Os recursos foram movimentados por meio de diversas contas bancárias antes de serem convertidos em ativos digitais e, em seguida, transferidos através das fronteiras.

Essa iniciativa representa um passo importante das autoridades policiais, como parte de um esforço mais amplo para eliminar o tipo de atividade transfronteiriça não regulamentada que floresceu na ausência de regulamentação no setor de criptomoedas no Paquistão.

A apreensão também ocorre no momento em que Islamabad implementa um novo regime de licenciamento para ativos virtuais sob a supervisão de seu órgão regulador específico, a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais do Paquistão ( PVARA ). A autoridade foi incumbida de colocar as atividades com criptomoedas sob supervisão formal.

A PVARA também foi incumbida de se concentrar no licenciamento, nos controles de combate à lavagem de dinheiro e na proteção do consumidor.

As medidas de fiscalização e a implementação da regulamentação apontam para uma estratégia clara. As autoridades estão agindo de forma agressiva para fechar as operações ilícitas, ao mesmo tempo que criam um caminho legal para que grandes empresas em conformidade com a lei entrem em um dos mercados de criptomoedas mais ativos do mundo.

Segundo Bilal Bin Saqib, presidente da PVARA, os esforços da PVARA darão suporte à base de 40 milhões de usuários no mercado.

O Paquistão continua a dar passos importantes na indústria das criptomoedas

Além de suas ações regulatórias e de combate a agentes ilícitos, a PVARA emitiu Certificados de Não Objeção (NOCs) para Binance e a HTX. Os certificados permitirão que ambas as empresas iniciem seus processos de licenciamento. Espera-se que elas se registrem no sistema de combate à lavagem de dinheiro do país, o que as preparará para um pedido de licenciamento completo.

“Essa abordagem gradual nos permite começar a fornecer serviços transfronteiriços registrados em conformidade com as normas de AML (Anti-Money Laundering) para usuários paquistaneses, enquanto continuamos trabalhando em estreita colaboração com a PVARA (Pakistan Validated Authority) para obter a autorização completa”, disse Binance em um comunicado.

De acordo com uma reportagem , o Paquistão também assinou um memorando de entendimento (MoU) com Binance . Nos termos do acordo, espera-se que a exchange forneça orientação ao país enquanto este se prepara para explorar a tokenização de até US$ 2 bilhões em ativos estatais.

Binance fornecerá conhecimento especializado em distribuição baseada em blockchain de títulos do tesouro e reservas de commodities, incluindo gás, metais e outras commodities.

Além disso, o Paquistão anunciou recentemente planos para lançar sua primeira stablecoin, enquanto continua de olho no lançamento de uma moeda digital do banco central (CBDC).

“Queremos estar na vanguarda dessa inovação digital financeira que está acontecendo. Por que deveríamos ficar para trás quando temos a capacidade e a adesão necessárias?”, disse Bilal Bin Saqib.

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