A Índia denuncia crimes relacionados a criptomoedas no valor de US$ 465 milhões e pede uma regulamentação global coordenada.

Em uma nova iniciativa, o Ministério das Finanças da Índia reforçou seu apelo por regras globais coordenadas para ativos digitais. Revelou também que as autoridades descobriram mais de ₹4.190 crore (US$ 465 milhões) em crimes relacionados a criptomoedas nos últimos anos.

A ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, afirmou que o país não consegue fiscalizar eficazmente um setor que é “inerentemente sem fronteiras”. Essa declaração surge em um momento em que o mercado global de criptomoedas está em plena recuperação após sofrer forte pressão vendedora. Bitcoin conseguiu recuperar cerca de 7% nos últimos 7 dias, mas ainda acumula queda de mais de 10% nos últimos 30 dias.

ÍndiadentUS$ 99 milhões em rendimentos não declarados de criptomoedas. 

Em uma sessão , Sitharaman mencionou que qualquer estrutura regulatória para criptoativos só será eficaz com colaboração internacional. Isso está em consonância com a posição de longa data do governo em relação aos criptoativos.

A Índia encara os criptoativos com uma trajetória diferente. O país não os considera moeda corrente, mas permite sua compra, venda e posse como Ativos Digitais Virtuais (ADVs) sob um regime tributário rigoroso. Os ganhos são tributados a uma taxa fixa de 30% mais um adicional, enquanto uma retenção na fonte de 1% é aplicada à maioria das transações. Essas regras acabaram por impulsionar a atividade de negociação para o exterior.

dent que as autoridades fiscais identificaram ₹888,82 crore (aproximadamente US$ 99 milhões) em rendimentos de criptomoedas durante operações de busca e apreensão. A Diretoria de Execução confiscou ou apreendeu ₹4.189,89 crore (aproximadamente US$ 466 milhões) ao abrigo da Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro (PMLA). No entanto, as autoridades também prenderam 29 indivíduos e apresentaram 22 denúncias.

ÚLTIMAKIN: 🇮🇳 Governodent3 corretoras de criptomoedas que não estavam cumprindo as regras de retenção na fonte para usuários indianos e descobriu:

• Não conformidade com o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF): ₹39,8 Cr
• Renda não declarada: ₹125,79 Cr
• Apreensão adicional: ₹888,82 Cr

Fonte: Ministério das Finanças

— Crypto India (@CryptooIndia) 8 de dezembro de 2025

Ela acrescentou que a campanha NUDGE do governo, baseada em dados, também identificou lacunas de conformidade. Mais de 44.000 notificações foram enviadas a contribuintes que negociaram ou investiram em VDAs (Venture Capital Associations), mas não as declararam no formulário de declaração de impostos específico.

Coinbase reabre na Índia                                                                               

Autoridades têm insinuado que o vácuo regulatório está se tornando uma preocupação para a estabilidade financeira. O Banco Central da Índia (RBI) vem alertando que as criptomoedas não podem ser "efetivamente regulamentadas" sem salvaguardas globais.

O renovado escrutínio surge em um momento em que o mercado de criptomoedas da Índia mostra sinais de recuperação, apesar da alta tributação. A capitalização de mercado global de criptomoedas subiu 2,5% nas últimas 24 horas. O preço Bitcoin chegou a ultrapassar os US$ 92.000, mas recuou para a faixa dos US$ 91.500. Enquanto isso, o índice de Medo e Ganância continua indicando "Medo" entre os investidores.                                                    

Aproveitando o embalo, a Coinbase reabriu os cadastros na Índia esta semana. A corretora de criptomoedas foi forçada a encerrar suas operações em 2023 devido a problemas com o sistema UPI. No entanto, agora está permitindo negociações entre criptomoedas e planeja restaurar a conversão de moeda fiduciária para moeda estrangeira em 2026. A empresa aguarda a aprovação da Unidade de Inteligência Financeira (FIU).

Aprimore sua estratégia com mentoria + ideias diárias - 30 dias de acesso gratuito ao nosso programa de negociação