O Departamento de Justiça expõe a elaborada rede de fraudes com criptomoedas de Tai Chang.

Em 2 de dezembro, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou a apreensão do site tickmilleas.com, um nome falso de investimento em criptomoedas relacionado ao complexo fraudulento de Tai Chang, em Mianmar (antiga Birmânia). Segundo o Departamento de Justiça, as autoridades afirmam que o site tinha como objetivo enganar americanos com falsas promessas de retorno sobre o investimento etracvítimas para instalar aplicativos móveis vinculados ao golpe.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, o domínio tickmilleas.com era controlado a partir da propriedade Tai Chang, também conhecida como Casino Kosai, em Kyaukhat, e foi criado para parecer uma plataforma de negociação legítima. O relatório do Departamento de Justiça afirmou que os golpistas supostamente instruíam as vítimas sobre como depositar dinheiro, exibindo saldos fictícios e lucros aparentemente impressionantes.

O Departamento de Justiça expõe a elaborada rede de fraudes com criptomoedas de Tai Chang.

De acordo com a declaração juramentada apresentada em apoio à apreensão do domínio, Tai Chang está associado ao grupo birmanês Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited (Trans Asia) e ao Exército Benevolente Karen Democrático (DKBA). A declaração revelou que os dois grupos birmaneses foram designados pelo Departamento do Tesouro, entre outros, como nacionais especificamente designados (SDNs) em 12 de novembro.

Além disso, a designação dos dois grupos se deu devido às suas ligações com o crime organizado chinês e ao crescimento de centros de fraude no Sudeste Asiático.

De acordo com o relatório do Departamento de Justiça, as vítimas que utilizaram o domínio da web relataram ao FBI que o site exibia supostos depósitos feitos por golpistas em suas "contas". O relatório revelou ainda que os golpistas induziam as vítimas a realizar transações fraudulentas e ofereciam retornos substanciais sobre o que elas acreditavam ser seus investimentos.

O Departamento de Justiça afirmou que o FBI já havia encontrado muitas vítimas que utilizaram o domínio no último mês e foram lesadas em seus investimentos, apesar de o domínio apreendido estar registrado no início de novembro de 2025.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, uma tela inicial no site tickmilleas.com alerta as vítimas que foram redirecionadas para o domínio de que ele foi apreendido pelas autoridades. Os alertas, portanto, impediram a atividade fraudulenta de CIF (Crédito de Dinheiro e Incentivo) e a consequente lavagem de dinheiro.

A declaração juramentada apresentada em apoio à apreensão revelou que o site tickmilleas.com instruía os usuários a baixar aplicativos móveis relacionados ao golpe na Google Play e na Apple App Store. O FBI notificou o Google e a Apple sobre os aplicativos fraudulentos, e vários deles foram retirados voluntariamente do ar.

Notavelmente, com base em informações fornecidas pelo FBI sobre o complexo fraudulento de Tai Chang, a Meta detectou e apagou voluntariamente mais de 2.000 contas de sua rede de plataformas de mídia social.

A Interpol alerta para a expansão de redes globais de golpes com criptomoedas.

Somente em 2024, o Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet (IC3) do FBI recebeu mais de 41.000 denúncias, totalizando cerca de US$ 5,8 bilhões em prejuízos decorrentes de golpes do tipo "encontre dinheiro fácil" (CIF). O Departamento de Justiça alegou que esses golpes geralmente começam com contato indesejado de estranhos por meio de mensagens de texto, redes sociais, aplicativos de mensagens e aplicativos de namoro.

O Departamento de Justiça explicou que esses desconhecidos desenvolvem relacionamentos virtuais íntimos com suas vítimas, incentivando-as a fazer supostos investimentos ou a utilizar criptomoedas. Além disso, esses desconhecidos orientam as vítimas sobre como obter e investir em criptomoedas usando domínios e aplicativos fraudulentos que aparentam ser autênticos.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, a apreensão do domínio ocorre menos de três semanas após o anúncio da criação da Força-Tarefa de Combate a Fraudes e a apreensão de dois domínios adicionais utilizados de forma semelhante pelo grupo de golpistas Tai Chang para fraudes com CIF (Crédito de Dinheiro na Fonte).

No mês passado, um relatório divulgado pela Assembleia Geral da Interpol afirmou que a fraude com criptomoedas está no cerne da crescente indústria de esquemas fraudulentos.

O Cryptopolitan noticiou que a Interpol afirmou que as vítimas são frequentemente aliciadas para comunidades sob o pretexto de trac no exterior, onde são forçadas a participar de esquemas ilegais como phishing por voz, golpes românticos e fraudes de investimento. Segundo a Interpol, as vítimas também são coagidas a participar de golpes com criptomoedas que visam pessoas em todo o mundo.

A Interpol afirmou que os grupos que operam esses centros de golpes empregam novas tecnologias "para enganar as vítimas e mascarar suas operações", com as redes criminosas transfronteiriças funcionando com uma "natureza altamente adaptável".

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