Criminosos russos usam investimentos em criptomoedas como isca para atrair vítimas.

O Ministério do Interior de Moscou revelou que as ofertas de investimento em criptomoedas estão entre os golpes mais comuns aplicados por criminosos russos este ano.

Métodos mais tradicionais para atrair vítimas, como sugestões para enviar rublos para uma “conta segura”, continuam sendo utilizados e estão até mesmo ganhando mais destaque.

O Ministério do Interior da Rússia divulga lista dos esquemas de fraude mais frequentes no país.

Propostas para investir em criptoativos têm sido uma das ferramentas mais populares entre os fraudadores desde o início de 2025, revelou o Ministério do Interior da Rússia (MVD).

A lista de armadilhas amplamente utilizadas também inclui transferências de dinheiro para contas apresentadas às potenciais vítimas como "seguras", tentativas regulares de phishing e pedidos de pagamento antecipado por itens encomendados, detalhou o departamento.

Em comunicado à agência de notícias RIA Novosti, a assessoria de imprensa do ministério esclareceu:

“Um esquema fraudulento comum é o uso de fundos de cidadãos, supostamente para obtenção de renda extra, por meio de investimentos em criptomoedas, por exemplo.”

Um esquema de criptomoedas geralmente envolvetracinvestidores desavisados para sites falsos. Fingindo serem corretoras, os golpistas oferecem aos clientes seus serviços de gerenciamento de contas.

Eles fornecem informações falsas sobre lucros aos clientes para tentá-los a depositar mais. Quando os fundos param de entrar, os operadores desses sites congelam as contas e drenam os saldos.

Os investimentos em criptomoedas ainda não são totalmente regulamentados na Rússia, e isso provavelmente acontecerá no próximo ano, de acordo com as últimas declarações de autoridades em Moscou sobre o assunto.

Atualmente, elas são legais apenas para um grupo muito restrito de investidores profissionais ou "altamente qualificados". Para se enquadrar nessa categoria, pessoas físicas precisam atender a certos requisitos mínimos de renda e patrimônio que estão fora do alcance da maioria dos russos.

“Gostaríamos muito de ver uma legislação que abranja todos os aspectos do investimento em criptomoedas aprovada em 2026”, disse o vice-governador do Banco da Rússia, Vladimir Chistyukhin, em um fórum de fintech no mês passado. Isso não significa, no entanto, que cidadãos comuns poderão investir em criptoativos ou derivativos .

A Fiat continua sendo a marca preferida dos fraudadores na Rússia.

No âmbito das moedas fiduciárias, criminosos frequentemente ligam para cidadãos russos fingindo ser agentes da lei, representantes de agências governamentais ou instituições financeiras.

Os golpistas então os alertam sobre algumas transações bancárias supostamente duvidosas, instando-os a transferir suas economias para uma suposta "conta segura" ou, no caso de cash, entregá-lo a um mensageiro.

O Ministério do Interior da Rússia comentou:

“Este ano, o método mais comum para cometer roubo remoto continua sendo a transferência de fundos para uma 'conta segura'.”

Os golpistas também usavam ameaças como responsabilidade criminal por auxiliar as Forças Armadas da Ucrânia, contra as quais a Rússia está travando uma guerra, e outras táticas psicológicas.

O ministério também observou e explicou que muitos desses esquemas envolvem plataformas de negociação online:

“Um número significativo de roubos remotos é cometido por meio de plataformas online. Sob o pretexto de realizar uma transação segura, os criminosos enviam links de phishing por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, obtêm as informações do cartão bancário da vítima e, posteriormente, roubam fundos da conta bancária.”

Segundo o departamento de segurança, outro esquema de fraude generalizado consiste no desvio de fundos enviados como pagamento antecipado por bens ou serviços comprados online, que o comprador nunca recebe.

Anteriormente, o MVD destacou uma série de frases características e tópicos comuns que denunciam possíveis golpistas quando entram em contato com as vítimas por telefone ou e-mail.

O sotaque característico do sul também costuma ser um sinal revelador, escreveu o jornal Komsomolskaya Pravda em um artigo publicado no sábado.

O ministério alertou os russos para que fiquem atentos ao ouvirem ou lerem frases como "estão tentando fazer um empréstimo em seu nome", "baixe um aplicativo especial para proteger suas finanças", "você precisa confirmar a transação" ou "você deve transferir os fundos para uma conta segura".

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