ZachXBT investiga transferência de US$ 40 milhões da SBF para autoridades chinesas, que ele ocultou do público.

Segundo ZachXBT, o ex-CEO da problemática corretora de criptomoedas FTX ocultou de suas revelações públicas uma transferência de US$ 40 milhões que ele supostamente usou para "subornar autoridades chinesas".

Os advogados de Sam Bankman-Fried compareceram a um tribunal federal de apelações em Nova York na terça-feira para recorrer da condenação do ex-chefe da FTX, em 2023, por sete acusações criminais, incluindo fraude e conspiração relacionadas ao colapso de seu império de criptomoedas.

A advogada Alexandra Shapiro, representando a ex-executiva de criptomoedas de 33 anos, argumentou perante um painel de três juízes do Tribunal de Apelações do 2º Circuito dos EUA que o julgamento de Bankman-Fried foi “fundamentalmente injusto”. Shapiro alegou que o juiz presidente, Lewis Kaplan, “repetidamente manipulou o processo para favorecer o governo e prejudicar a defesa”.

Na noite de quinta-feira, o responsável pela conta oficial de Bankman-Fried na X publicou uma declaração citando a resposta do fundador da criptomoeda, agora em desgraça, a comentários parafraseados feitos pelo atual CEO da FTX, John J. Ray III.

“Não estou dizendo que a solvência da FTX ou a má gestão dos Devedores sejam os motivos da minha inocência (embora façam parte da história!). Mas os Devedores ainda estão retendo fundos — veja, por exemplo, a luta do Sr. Ji pelos credores chineses, e isso precisa de mais atenção”, disse Bankman-Fried, segundo a citação.

[SBF diz:]

Não concordo totalmente com todos os pontos, mas, sim, foi basicamente isso que aconteceu.

Não estou dizendo que a solvência da FTX ou a má gestão dos Devedores sejam os motivos da minha inocência (embora façam parte da história!). Mas os Devedores ainda estão retendo fundos — veja, por exemplo,… https://t.co/MGcqjebNpz

— SBF (@SBF_FTX) 6 de novembro de 2025

Em resposta ao comentário do ex-chefe da FTX, o especialista em segurança blockchain ZachXBT questionou : "Me explique sobre a transferência de US$ 40 milhões para as autoridades chinesas que você escondeu do público?" Ele anexou uma postagem do X de 2023 que vinculava uma das carteiras da FTX a uma transação de US$ 40 milhões supostamente usada para subornar autoridades chinesas.

ZachXBT questiona a SBF sobre alegações de suborno de US$ 40 milhões

A publicação do investigador da 2D fez referência às descobertas do trader de criptomoedas e analista on-chain DefiSquared, que afirmou ter tractransferências suspeitas envolvendo carteiras vinculadas à FTX. 

“Estava investigando o endereço do explorador da Multichain esta noite e seguindo o rastro do dinheiro”, escreveu ele em agosto de 2023. “Onde isso me levou? Ao suborno de US$ 40 milhões que a SBF é acusada de ter oferecido ao governo chinês.”

O tópico X do DefiSquared observou que o endereço do explorador Multichain marcado, 0x622e5, havia enviado mais de 1.000 WBTC para uma nova carteira, 0x3c74b, que posteriormente converteu os fundos em USDT através do Gate.io. 

Ok, aqui está uma investigação on-chain *maluca*. Estava investigando o endereço do explorador Multichain hoje à noite e seguindo o rastro do dinheiro. Onde isso me levou? Ao suborno de US$ 40 milhões que a SBF é acusada de ter oferecido ao governo chinês 🤯

Confira:

Para começar, o… pic.twitter.com/SebSnxUWmE

— DeFi ^2 (@ Defi Squared) 1 de agosto de 2023

A carteira supostamente usou o endereço de depósito 0x96345 para lavar os fundos, recebendo fluxos de vários endereços, incluindo o 0x24f42, que em novembro de 2021 recebeu uma transferência de US$ 40 milhões em USDT da FTX.

“Transação estranha, não é? Bem, não quando você se lembra que a SBF está sendo acusada de subornar o governo chinês em exatamente US$ 40 milhões 'por volta de novembro de 2021'.”

Durante o julgamento de Bankman-Fried em 2023, os procuradores federais dos EUA alegaram que o fundador da FTX e seus associados organizaram o pagamento multimilionário para desbloquear contas pertencentes à Alameda Research em corretoras chinesas. As contas supostamente continham cerca de US$ 1 bilhão em criptomoedas que haviam sido bloqueadas em decorrência de uma investigação em andamento na China.

Segundo a acusação, Bankman-Fried e sua equipe "consideraram e tentaram inúmeros métodos para desbloquear as contas", incluindo recursos judiciais e contato pessoal. Quando esses esforços falharam, ele "concordou e ordenou o pagamento de um suborno multimilionário" a autoridades chinesas para recuperar o acesso aos fundos.

Os promotores acusaram Bankman-Fried de desviar bilhões de dólares em fundos de clientes da FTX para sustentar a Alameda Research. Um júri de Manhattan o considerou culpado após menos de cinco horas de deliberação, o que levou os advogados de defesa a insistirem que a decisão foi precipitada. Apesar de ter testemunhado em sua própria defesa, Bankman-Fried foi condenado em todas as sete acusações.

Advogados da SBF pedem uma segunda chance no tribunal de apelações.

Os advogados de Bankman-Fried insistem que o clima do julgamento e a conduta de Kaplan o privaram do devido processo legal. Eles alegam que os promotores apresentaram provas simplistas demais, que fizeram seu cliente parecer injustamente "intencionalmente enganador".

Shapiro, seu advogado principal, afirmou no tribunal que o caso do governo "se baseava fortemente na emoção em vez de em provas", argumentando que as decisões de Bankman-Fried eram "produto do caos, não da corrupção".

De acordo com o recurso, a equipe de Bankman-Fried pede um novo julgamento perante um juiz diferente, alegando que a conduta de Kaplan durante o processo influenciou negativamente o júri. A defesa citou casos em que Kaplan "ridicularizou Bankman-Fried e se referiu à alegação do ex-executivo da FTX de que não dirigia mais a Alameda Research após deixar o cargo de CEO como 'uma piada'".

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