El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha eliminado su investigación criminal sobre el fundador de Kraken Jesse Powell

Las autoridades federales estadounidenses, el FBI, han eliminado una investigación sobre el fundador de Crypto Exchange Kraken y ex CEO Jesse Powell, por su disputa con Art Center Verge. Según los informes, el DOJ ordenó al FBI que devuelva todos los dispositivos ElectronIc incautados de su redada en la residencia Brentwood Los Ángeles de Powell en 2022.

Según los documentos gubernamentales vistos por Fortune el lunes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos concluyó su investigación sobre Powell, quien fue acusado de acceder ilegalmente a las cuentas digitales pertenecientes al Centro Verge for the Arts, una organización sin fines de lucro que cofundó en Sacramento en 2007.

El FBI buscó en la residencia Brentwood de Powell en marzo de 2022 y tomó docenas de computadoras portátiles y dispositivos. Estaba actuando sobre las afirmaciones hechas por Verge de que Powell había bloqueado el acceso a correos electrónicos y canales de holgura utilizados por la organización. 

Powell demuestra que las acusaciones de Verge eran falsas 

En julio de 2023 , el New York Times publicó un informe que confirmó que el FBI estaba investigando al fundador de Kraken de 45 años. En ese momento, fue acusado de interferir con los sistemas de comunicaciones de la organización sin fines de lucro y los miembros del grupo acechando a través de su huella digital.

Los investigadores del FBI y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California habían estado investigando el asunto desde al menos el otoño de 2021. El abogado de Powell, Brandon Fox, confirmó que las acusaciones no estaban "de ninguna manera relacionadas con el empleo del Sr. Powell o su conducta en el negocio criptográfico".

En respuesta a las investigaciones retrasadas del gobierno esta semana, Fox dijo que el Departamento de Justicia les envió una "carta de declinación" que indicaba que el caso ahora estaba cerrado. 

" Buscamos la carta para ayudar a compensar el daño causado a la reputación de Jesse y a las operaciones de Kraken en una industria altamente regulada ", dijo Fox a los periodistas.

Powell ha estado negando las acusaciones tanto en la corte como en la prensa, e incluso presentó una demanda civil en 2024 en el Tribunal Estatal de California, en el que propuso que los miembros de la junta de Verge estaban llevando a cabo una toma de poder.

" No piratié ni aceché a nadie, ni corté el acceso a las cuentas ", escribió Powell en la presentación del tribunal. " Los ejecutivos de Verge conspiraron para sacarme de la junta, y en silencio colocaron un nuevo nombre de dominio y crearon nuevas cuentas en el lugar de trabajo antes de hacerlo".

Según Powell, los dispositivos incautados por el FBI tienen mensajes y notas internas de Verge que corroboran sus declaraciones.

" La incursión del FBI en mi casa era devastadora tanto personal como profesionalmente . Todavía sin fundamento del Centro Verge for the Arts .

Según las presentaciones de la corte, Powell demandó a dos miembros de la junta de Verge por no entregar documentos durante el proceso de descubrimiento. Uno de ellos es Phil Cunningham, el asesor legal de la organización sin fines de lucro, quien le escribió a Kraken sobre la "mala conducta" del ex CEO al borde.

Sus abogados argumentan que Cunningham violó la ley al retener documentos en el caso de la organización contra Powell, que podría exonerar a este último.

Según los abogados de Powell, la revelación pública del caso causó daños a la reputación al empresario estadounidense.

La relación difícil de Kraken con la aplicación de la ley

El empresario criptográfico de 45 años fue autorizado de las acusaciones del Verge, pero Kraken ha sido multado por las autoridades financieras de los Estados Unidos por violar las leyes regulatorias.

En 2023, Kraken pagó una multa de $ 360,000 en un acuerdo con el Departamento del Tesoro por violar las sanciones de los Estados Unidos y permitir a los usuarios en Irán realizar transacciones criptográficas. Luego, en febrero de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) multó al intercambio de $ 30 millones por un producto de inversión que la agencia encontró que no eran valores no registrados.

Mientras tanto, la compañía biotecnológica que se cotiza en Nasdaq, Windtree Therapeutics, ha formado una asociación con el intercambio para supervisar sus operaciones de tesorería criptográficas basadas en BNB, anunciaron el martes las dos empresas.

Según el acuerdo, Kraken proporcionará servicios de custodia, facilitará el comercio y manejará la ejecución de venta libre (OTC) de BNB Holdings de Windtree.

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