Cyprus Sec Blacklists 19 corredores criptográficos no autorizados

La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre ha anunciado que un país ha sido lista negra por el país. Según los informes, la agencia está intensificando sus esfuerzos contra corredores no autorizados.

En su declaración, la agencia dijo que las en la lista negra fueron declaradas culpables de ofrecer servicios comerciales ilegales en FX y activos digitales sin el permiso y la autorización necesarios. En esta ronda de lista negra, la SEC de Chipre también ha emitido una nueva ronda de advertencias contra otros proveedores sin licencia que llevan a cabo servicios en este sector de la industria.

Chipre Sec se sujetan en plataformas no autorizadas

Según la agencia, algunas de estas empresas y plataformas sin licencia suelen ser usuarios decisivos al afirmar estar conectados a otros corredores que han sido registrados y bajo regulación en Chipre. Señaló que en otros casos, estas plataformas no autorizadas utilizan la licencia de la firma de inversión de Chipre (CIF) otorgada a estas empresas reguladas para engañar a los usuarios en el sector.

En respuesta, la SEC de Chipre publicó una lista de plataformas en la lista negra asociadas con estos proveedores no autorizados. Algunos de ellos incluyen Fasat-G.Pro y Market-Trading.ltd, iqforextrade.net, metaindextrade.net, viptradersclub.com, stockforexinvestment.com y cuantoria-markets.net. A medida que la SEC de Chipre continúa duplicando su actitud de adoptar las mejores medidas en términos de pautas y regulaciones operativas, ciertos aspectos de las reglas y operaciones han comenzado a entrar en un enfoque más nítido.

Uno de los cambios clave en su regulación es que ha ordenado a todos los proveedores de servicios que se ocupan de activos digitales para registrarse en Chipre Sec. Las empresas de individuos que no se adhieren a la nueva regulación enfrentarán graves consecuencias. Además, las sanciones por incumplimiento se han vinculado con una multa de hasta $ 370,000 o sentencias de custodia que duran hasta cinco años. En algunos casos, los declarados culpables pueden enfrentar una combinación de ambos castigos.

La agencia advierte sobre la gamificación y los "finfluencers"

Según una investigación reciente de comportamiento de inversión minorista realizada por la SEC Chipre, ha habido un aumento en lo que considera productos . La agencia dijo que el aumento es alarmante, ya que demuestra que aún se debe hacer un trabajo para frenar el sector de los malos actores y los elementos criminales que buscan robar a las víctimas desprevenidas de su dinero ganado con tanto esfuerzo.

La investigación también mostró que solo unos pocos inversores pasan más que suficiente tiempo investigando los productos en los que pretenden invertir o la empresa que los vende, lo que plantea las preocupaciones de que la mayoría de los inversores no entienden los riesgos en la industria criptográfica. En el aspecto minorista, una trimestre señaló que gastan solo 6-7 días investigando un producto, con un 7% diciendo que pasan menos de 30 minutos o ninguno en absoluto en la diligencia debida en una empresa antes de comprometer su dinero para invertir en el producto.

Mientras tanto, solo el 30% de losdentbuscaron en el sitio web del regulador del país para verificar si el sitio web de su corredor tenía licencia. El 15% dijo que no se molestaron en verificar en absoluto, mientras que alrededor del 51% dijo que analizaron las revisiones de la compañía antes de llevar a cabo sus transacciones.

Con la mayoría de las personas temes de perder la oportunidad de ganar dinero con la industria criptográfica, los reguladores en Chipre lanzaron una campaña para educar a sus ciudadanos sobre los riesgos potenciales involucrados en el comercio en línea. La campaña fue respaldada por el regulador financiero del país, que advirtió a las plataformas de uso de aplicaciones coloridas que hacen que el comercio parezca empoderador en lugar de intimidante.

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