Crypto de Bybit $ 1.5 mil millones de atracos congelados por las autoridades griegas

Las autoridades financieras en Grecia han restringido el acceso a una billetera criptográfica con fondos que se originan en el Bybit Exchange Hack, lo que resultó en la pérdida de alrededor de $ 1.5 mil millones de éter en febrero.

La intervención, descrita como la primera en el país, es parte de las investigaciones en curso sobre lo que se ha considerado el mayor atractivo en la historia de la criptografía, vinculado al famoso de Lázarus Group .

Los funcionarios griegos bloquean los activos de criptográfico ilícito en un intercambio local

La Autoridad Helénica contra el lavado de dinero (Hamla) se ha unido a la compleja investigación sobre el robo masivo de este año de uno de los intercambios de divisas digitales más grandes. El cuerpo del gobierno recientemente congeló los activos tracremontan al atraco.

Hamla President Charalambos Vourliotis hizo el anuncio en una sesión informativa, durante el cual informó al Ministro de Economía y Finanzas de Grecia, Kyriakos Pierrakakis, sobre el trabajo de su agencia en el espacio criptográfico.

Actuando sobre la inteligencia recibida en mayo, la autoridad estabadenta un usuario registrado en una plataforma comercial griega que recibió una "cantidad significativa" de Ether (ETH) en su cuenta.

Utilizando un software especializado para analizar la transacción sospechosa, los analistas de Hamla pudieron establecer que las monedas eran parte de las robadas de Bybit a principios de este año.

La billetera se congeló inmediatamente, realizando una orden del fiscal, los periódicos griegos Proto Thema y Kathimerini informaron en sus sitios web el martes.

La agencia anti-lavado de dinero también emitió una orden de incautación para las Holdings de Crypto y presentó un informe a la Oficina del Fiscal de Grecia para obtener más acciones legales.

Las autoridades aún no han proporcionado detalles sobre las tenencias incautadas y el destinatario de la transferencia digital. Pero la prensa local ya describió la medida como la primera, tanto en términos de Grecia congelando fondos criptográficos ilícitos como para encontrar huellas dactilares griegas en un delito financiero digital de este calibre, señalando:

"El caso ha llamado la atención internacional, con la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI) emitiendo una alerta pública que confirma la congelación de activos digitales sospechosos".

La criptomoneda incautada en Grecia vinculada a la violación de Bybit

El Dubai , un intercambio criptográfico líder en términos de volumen de comercio diario, anunció que había sido pirateado el 21 de febrero de 2025, informando el robo de $ 1.5 mil millones en ETH, considerado el mayor robo de criptomonedas hasta la fecha.

Desde entonces, el análisis de Blockchain ha vinculado el ataque al Grupo Lazarus, uniendo a los piratas informáticos supuestamente controlados por el régimen que gobierna Corea del Norte , que según los informes explotó las debilidades de seguridad y transfirió las monedas digitales a múltiples direcciones.

Hamla comenzó a desentrañar la conexión griega el mes pasado cuando se le notificó un movimiento sospechoso de fondos, más específicamente, la acreditación de una "gran suma de Ethereum " a una billetera alojada por un proveedor no identificado de servicios de intercambio de cifrado en Grecia.

Utilizando herramientas forenses de blockchain a su disposición, los analistas de la agencia realizaron una serie de cheques para "desenredar el hilo", el Proto Thema semanal detallado en un artículo de seguimiento el miércoles.

Los especialistas capacitados descubrieron que los fondos no provenían de una transacción comercial regular, como una compra de criptomonedas, pero siguieron un rastro de transacción específico ya marcado por el FBI.

Los llevó a una de las billeteras ETH involucradas en el lavado de los fondos de Bybit, que se habían dividido y se movieron a través de múltiples billeteras antes de que algunas de ellas terminaran en Grecia.

Los investigadores aún no han podido demostrar que el propietario griego de la billetera congelada en realidad conocía el verdadero origen de los fondos recibidos, señaló el informe.

Sin embargo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Grecia todavía están considerando todos los escenarios, incluida la posibilidad de que la persona actuara como un enlace intermediario en un esquema global de lavado de dinero digital.

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