El fundador de Gotbit recibe una sentencia de 8 meses

El fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, ha sido sentenciado a 8 meses en una prisión de los Estados Unidos luego de su participación en oficios de lavado ilegal.

En los últimos años, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha intensificado las investigaciones sobre actividades ilegales en las plataformas de activos digitales. Una de esas investigaciones sobre GOTBIT ahora está resultando en que el CEO de la compañía esté encarcelado durante ocho meses.

El fundador de Gotbit recibe una sentencia de 8 meses

Aleksei Andriunin, el fundador y CEO de Gotbit, ha sido sentenciado a ocho meses de prisión por un tribunal de distrito de los Estados Unidos en Massachusetts. Su oración también incluye un año de lanzamiento supervisado.

El doble ciudadano de 26 años de Rusia y Portugal fue declarado culpable de llevar a cabo un extenso esquema de comercio de lavado que fue diseñado para inflar artificialmente el volumen comercial de criptomonedas.

Wash Trading es una práctica ilegal donde las entidades compran y venden simultáneamente el mismo activo para dar una apariencia engañosa de la actividad del mercado.

Según los fiscales estadounidenses, Gotbit orquestó millones de dólares en tales operaciones entre 2018 y 2024. Andriunin fue arrestado en Portugal en octubre de 2024 y extraditado a los Estados Unidos en febrero de 2025.

En marzo, firmó un acuerdo de culpabilidad con el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, declarando culpable de cargos de fraude electrónico y manipulación del mercado.

Gotbit se presentó como un fabricante de mercado de criptomonedas y, como tal, se esperaba que proporcionara liquidez a las plataformas de negociación, pero según los fiscales, la empresa operaba más como un manipulador del mercado.

Según los documentos judiciales y la oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Gotbit desarrolló un software que realizó operaciones de lavado automatizadas en varias plataformas. Esta actividad artificial generada por el software engañaría a los agregadores de datos como CoinMarketCap y engañaba tanto a los inversores minoristas como a los principales intercambios para creer que valía la pena enumerar los activos o invertir.

Los fiscales presentaron una entrevista de 2019 en la que Andriunin describió abiertamente cómo desarrolló un código específicamente para participar en el comercio de Wash. Explicó cómo estos oficios podrían inflar el volumen de negociación lo suficiente como para "pasar el filtro" de CoinMarketCap, y obtener tokens en la lista en los intercambios superiores como Binance y Huobi.

La exposición a menudo provocó que el precio de estas monedas aumentara temporalmente y eso beneficiaría significativamente a los desarrolladores o inversores tempranos de los tokens.

"Gotbit hizo operaciones de Wash por valor de millones de dólares en nombre de los clientes y recibió decenas de millones de dólares en pagos", dijeron los fiscales en un comunicado. "Los empleados de Andriunin y Gotbit comercializaron estas tácticas de comercio de Wash a posibles clientes y explicaron cómo Gotbit utilizó múltiples cuentas para evitar la detección de las operaciones de Wash en la cadena de bloques públicas".

Los documentos judiciales han revelado que muchos de los clientes de Gotbit eran proyectos criptográficos de inicio con demanda limitada del mercado orgánico.

Gotbit permanece en una retención de cinco años

Junto con la sentencia personal de Andriunin, la compañía que fundó enfrentará severas restricciones. Gotbit ha sido sentenciado a cinco años de libertad condicional, durante el cual debe dejar de operar por completo, según los fiscales estadounidenses.

"Este resultado envía un mensaje claro de que los mercados de criptografía no son un libre para todos", dijo el fiscal estadounidense Joshua Levy en un comunicado público. "Las entidades que participan en esquemas fraudulentos para inflar el volumen de negociación, los inversores de engañar y manipular la integridad del mercado serán responsables de la ley federal".

Andriunin recibió una oración relativamente corta en comparación con otros delitos financieros de alto perfil, pero su caso sigue siendo significativo, ya que podría hacer que los intercambios centralizados reevalúen sus métricas para futuros procesos de incorporación. El caso también establece undent de que los esfuerzos de aplicación de los Estados Unidos aún eliminarán a los malos actores en el espacio de activos digitales.

Se espera que Andriunin cumpla su sentencia de ocho meses en una prisión federal antes de la transición a la liberación supervisada. Hasta ahora, los fiscales no han confirmado si cualquier persona adicional o clientes de GOTBIT enfrentarán cargos.

Academia Cryptopolitan: ¿Cansado de columpios del mercado? Aprenda cómo DeFi puede ayudarlo a generar ingresos pasivos constantes. Registrarse ahora