La inteligencia de la billetera está armando la transparencia criptográfica

Wallet Intelligence nació de una gran idea en el mundo criptográfico, una sub-marguinra de análisis destinada a dar sentido a la cantidad confusa de datos de cadena de bloques públicos. 

Promedió la transparencia , facilitando que los reguladores, los intercambios y los equipos de cumplimiento detecten fraude y otras actividades ilegales en la plataforma.

Pero lo que comenzó como una forma básica de supervisión en la cadena se ha convertido en un arma poderosa que los jugadores inteligentes ahora usan para influir en los mercados e incluso a los usuarios individuales.

La billetera alimenta tanto la innovación como la explotación

Muchas empresas, como Chainalysis, Arkham Intelligence y Nansen, han convertido el análisis de datos de blockchain en una industria próspera. Estas compañías convierten los datos crudos y desconcertantes en la cadena en vigilancia de alta resolución de grado de armas. Originalmente diseñado para el cumplimiento, la detección de fraude y la aplicación de la ley, ahora están generalmente disponibles para un uso más amplio del mercado.

La inteligencia de la billetera es utilizada regularmente por los operadores para estrategias de comercio , esperando los movimientos antes de que surjan. Los reguladores lo usan para ayudar a hacer cumplir las reglas de KYC (conoce a su cliente) y combaten actividades criminales como el lavado de dinero. Los intercambios pueden usarlo para observar un comportamiento incompleto, e incluso censurar las transacciones que encuentran demasiado arriesgadas.

Pero este auge de visibilidad viene con peligro. El conocimiento disponible en una billetera puede ser bueno o malo. Por un lado, también agrega responsabilidad; Por otro lado, pone a los usuarios a merced del control y la manipulación. Los datos de la billetera se pueden manipular para mover los mercados, suprimir los puntos de vista y replantear las narrativas; parte de esa manipulación ocurre detrás de las puertas cerradas de opacidad y sin transparencia.

La promesa de privacidad de Crypto se agota bajo los ojos vigilantes

El objetivo de la criptomoneda era la privacidad y la libertad de la centralización. Bitcoin y su tipo ofrecieron seudonimato: podría realizar transacciones sin revelar sudent, escapando de los ojos curiosos de los bancos y los gobiernos.

Sin embargo, la transparencia en la cadena de bloques tiene un lado oscuro. Cada acuerdo, intercambio o transferencia de tokens está en un libro mayor abierto por la eternidad. Las empresas de inteligencia de la billetera recopilan y analizan estos datos para estructurar perfiles detallados que monitorean de cerca los saldos, el comportamiento comercial y las relaciones en las billeteras. Esto ha erosionado el seudonimato en las transacciones criptográficas.

Hoy, los reguladores pueden congelar billeteras que tienen actividad sospechosa. Los intercambios pueden prevenir de manera proactiva las transacciones utilizando un puntaje de riesgo de las compañías de inteligencia de la billetera. Eso significa que un puñado de actores poderosos determinan quién es "arriesgado" o "seguro": que la designación influirá en la experiencia y el acceso del usuario.

El colapso de token Mantra OM sirve como un estudio de caso de transparencia armado. El token estaba altamente centralizado, 90% mantenido por los expertos) y se negoció con muy baja liquidez. Estas condiciones por sí solas lo hicieron vulnerable a la manipulación del mercado.

Cuando se combina con la inteligencia de la billetera, esta vulnerabilidad se volvió explosiva. Los atacantes coordinados podrían usar datos de billetera detallados para cronometrar sus oficios y ejecutar posiciones cortas masivas, desencadenando liquidaciones forzadas y pánico en el mercado.

El colapso FTX reveló un nuevo tipo de centralización en cripto

El colapso FTX de 2022 expuso tanto el poder como los riesgos de la inteligencia de la billetera. Los reguladores y los auditores no detectaron el esquema a tiempo. Pero los detectives de blockchain en la comunidad criptográfica desplegaron herramientas de inteligencia de billetera para trac miles de millones de dólares en fondos de clientes que habían desaparecido.

Descubrieron la autocuración secreta entre Alameda Research y FTX por los flujos de billetera del rey trac, que es unaeligadora de engaño. Pocket Intelligence nos permitió iluminar en lugares donde los actores centralizados buscaban esconderse.

Sin embargo, este poder se concentra estrechamente en solo unas pocas compañías. Estas empresas tienen acceso privilegiado a los datos de la billetera, lo que les permite determinar qué billeteras marcar y analizar actividades sospechosas. Este tipo de centralización es contrario a los principios descentralizados en los que se basó la criptomoneda.

El movimiento criptográfico se basa en la descentralización. Promete devolver la energía a los usuarios en lugar de dejar que los guardianes centralizados tomen decisiones por nosotros. Pero la promesa de la oscuridad de la billetera puede ser deshacida por un creciente cuerpo de inteligencia de billetera.

Cuando algunas compañías dominan el procesamiento de datos de billetera, el control de la red se consolida en manos de algunas compañías. Se hace eco del "capitalismo de vigilancia", por el cual los datos del usuario se extraen y arman para obtener ganancias y control, pero ahora envuelto en tecnología blockchain.

Esta es una violación potencial de la privacidad del usuario, la equidad del mercado y, en última instancia, la visión de un sistema financiero descentralizado totalmente auto-soberano.

Para mantener la privacidad y la descentralización, los individuos deben recuperar el control

La comunidad criptográfica lista para la batalla tiene una amenaza clara y presente que debe cumplirse de frente: la inteligencia de la billetera que se usa como arma. Si queremos el anonimato del usuario sin perder transparencia, necesitamos tecnologías de preservación de la privacidad, como pruebas de conocimiento cero, transaccionesdento blockchains orientadas a la privacidad.

Debido a que el poder de la inteligencia de la billetera afecta a tantos usuarios, el gobierno de la inteligencia de la billetera debe ser abierto y descentralizado para evitar la centralización por parte de una sola parte. Los desarrolladores, reguladores y usuarios deben reunirse para codificar salvaguardas que protegen la privacidad, incluso cuando permiten la responsabilidad.

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