El banquero australiano roba AUD 489K después de enamorarse de una estafa criptográfica

Un banquero australiano llamado Dennis Nguyen ha sido sentenciado a 18 meses después de robar aud 489,000 de sus clientes. Nguyen perdió casi todos sus ahorros de vida hace años ante una estafa criptográfica y luego se volvió hacia el villano. 

A finales de 2021, Nguyen era un empleado del National Australia Bank (NAB), y en ese momento, perdió a AUD 20,000 por una estafa criptográfica. Esedent lo convirtió en un villano, siguiendo los pasos de sus estafadores. El ex banquero usó su conocimiento del sistema bancario y comenzó a estafar a sus clientes.  

El ex banquero estafó a sus clientes

Nguyen ejecutó una estafa sofisticada. Comenzó a robar datos de clientes de NAB y luego usó estos datos para crear cuentas falsas en Commonwealth Bank. Una vez que se establecieron las cuentas falsas, Nguyen comenzó a transferir grandes cantidades de dinero de NAB al Commonwealth Bank.

Nguyen eligió a sus víctimas con cuidado. Se dirigió a clientes que depositaron pagos adicionales en sus préstamos para el hogar. Se las arregló para completar dos transacciones de AUD 70,000 y AUD 50,000; dent dieron cuenta y NAB los reembolsó después de investigar el incidente .

NAB despidió a Nguyen el 26 de noviembre de 2021 e informó el fraude a la policía. Después de un año aprobado, Nguyen encontró otro trabajo en Judo Bank y comenzó a trabajar en su esquema. Robó AUD 167,500 de un cliente en solo unas pocas transacciones.

Antes de ejecutar la estafa, Nguyen habló con su cliente por teléfono dos veces y se enteró de que tenía problemas para recordar eventos debido a su enfermedad de esclerosis múltiple. 

Utilizó esta información para vaciar su depósito a plazo sin siquiera crear un perfil falso, luego canalizó el dinero directamente a su propia cuenta bancaria ANZ.

Judo Bank investigó el dent y le preguntó a Nguyen al respecto, pero negó todo y afirmó que el cliente robó sus dent . Nguyen fue despedido por segunda vez, y Judo Bank informó el caso a la policía.

Después de perder dos trabajos, Nguyen no se rindió. Comenzó a posarse como gerente del banco de judo llamado Patrick. Utilizó una falsificación quedentpara escribir reseñas en los sitios web de comparación de cuentas de ahorro. Luego, él en las víctimas detracles dijo que si le enviaron un correo electrónico directamente, les ofrecería mejores tasas de interés que lo que ofrece Judo Bank.

Una persona cayó por la estafa y transfirió 200k a la cuenta bancaria Sin embargo, Judo Bank reembolsó la cantidad. Una pareja casi se enamoró de la estafa y estaba a punto de enviar a AUD 500K, pero se detuvieron después de que Nguyen usó su primer nombre, Dennis, en lugar de Patrick en uno de los correos electrónicos.

La policía arrestó a Nguyen después de estafar a sus víctimas y causó una pérdida total de AUD 489,000.

Si bien el crimen era grave, el juez Samantha Marks señaló que estaba influenciado por las circunstancias personales, incluido el alcoholismo, el abuso físico y la adicción al juego de su padre.

Nguyen expresó remordimiento, sin embargo, el juez declaró que el delito era grave y requirió una prolongada sentencia de prisión. Se declaró culpable de cuatro cargos de fraude y tres de robo y cumplirá 18 meses de prisión. Nguyen será elegible para la libertad condicional en septiembre del próximo año.

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