Cuatro hermanos vietnamitas arrestados por dirigir un anillo de juego bajo la apariencia de inversiones criptográficas

Cuatro hermanos vietnamitas han sido arrestados por las autoridades por dirigir un anillo de juego bajo la apariencia de inversiones de criptomonedas. Según las autoridades, los sospechosos estaban ejecutando un anillo de juegos de azar con un valor de aproximadamente $ 3.8 mil millones, lo que permitió a los usuarios apostar con varios activos digitales, incluidos los tokens USDT, ETH y Naga.

Además de proporcionar una plataforma para que los usuarios apuesten, el grupo también les permitió obtener comisiones invitando a nuevos participantes. La policía vietnamita también ha dicho que están expandiendo sus investigaciones en el anillo de juegos de azar dirigido por Huynh Long Nhu, de 32 años, junto con sus hermanos Huynh Long Tu y Huynh Long Bach.

Las autoridades mencionaron que a pedido de los fiscales a cargo del caso, también están investigando a su hermana Huynh Thi Ha Tay. Según la policía vietnamita, han recomendado un cargo de organizar juegos de azar y juegos de azar para NHU, TU, Tay y otros nueve acusados.

La policía vietnamita quiere que los hermanos enfrentaran cargos de juego

Según la policía vietnamita, Bach y otros 20 deberían enfrentar solo los cargos de organizar el juego, mientras que otros 10 miembros del ring serían acusados ​​por el juego. Las autoridades mencionaron que el cerebro detrás de toda la operación, Bhatia Mohit, nacional de 32 años, de 32 años, está actualmente en general, con la policía también en esfuerzos coordinados para detener a otros miembros del ring.

La policía mencionó que el anillo de juegos de juego realizó una operación a gran escala, con la red que se extendió desde principios de 2020 antes de que su operación fuera desmantelada a fines de 2021. Según los investigadores, NHU y Bach estaban a cargo de un sitio web que tenía 25,000 cuentas registradas, con aproximadamente $ 3.8 mil millones en apuestas facilitadas.

Las autoridades mencionaron que los hermanos contrataron expertos en TI extranjeros para ayudar a desarrollar y mantener los sitios web. El anillo de juegos de juego utilizó sitios web swiftonline.live y nagaclubs.com, que las autoridades dijeron que estaban vinculados al sitio web de apuestas internacionales Evolution.com.

El grupo también alquiló portales de juegos de cartas en línea para apoyar sus operaciones de juego. NHU estaba a cargo de Swift Online. Mientras Bach controlaba Naga Clubs.com, que solo tenía más de 5,000 cuentas registradas.

Las autoridades revestan el falso esquema de inversión de marketing multinivel

Según la policía, el grupo atrajo a los jugadores a su sitio web promocionándolo como una inversión en criptomonedas, ejecutando un modelo de marketing de niveles múltiples. El sitio web, bajo este modelo, prometió ganancias diarias de usuarios de aproximadamente 1% a 1.5%. El grupo instó a los usuarios a registrarse para asegurar sus apuestas, lo que les garantizaría una recompensa si perdieran. Además, los jugadores también fueron recompensados ​​con comisiones si reclutaron jugadores en el esquema de inversión.

Para realizar actividades en la plataforma, se les pidió a los usuarios que crearan una cuenta en el sitio web de SwitFonline.Live y compraran USDT utilizando moneda vietnamita de intercambios como Binance y Remitano o de otros jugadores. Los activos digitales se trasladaron a la billetera de la plataforma, donde los usuarios podían apostar. El depósito mínimo en la plataforma fue de $ 20, que a menudo se pagaba en USDT.

La plataforma permitió a los usuarios retirar sus ganancias solo si alcanzan el umbral de $ 20. Los usuarios podrían retirarse a través de Remitano o Binance o vender sus ganancias a otro miembro de la plataforma para convertirse en cash. El modus operandi fue el mismo para otras plataformas administradas por el grupo, con los depósitos de USDT hechos en nagaclubs.com convertidos en tokens Naga antes de ser utilizados en la plataforma.

Nagaclubs.com ejecutó su estructura especial de comisiones de varios niveles, clasificando a los jugadores en la plataforma de VIP 1 a VIP 10, basando estos rangos en el número de reclutas que un usuario aporta a la plataforma o cuánto solía apostar. El sistema AutomaticAlly distribuye recompensas de acuerdo con las filas de las cuentas de los usuarios. Los miembros también crearon grupos de telegramas para monitorear las actividades de juego y programar apuestas.

Según las investigaciones, el anillo de juego obtuvo una gran ganancia de la empresa, con informes que afirmaban que NHU y sus cómplices vieron ganancias de aproximadamente $ 2.2 millones de su sitio web, mientras que Bach y sus cómplices también vieron ganancias de aproximadamente $ 2.5 millones en su sitio web. Los fondos ilícitos se utilizaron para comprar varios artículos de lujo, incluidos automóviles, bienes raíces y tierras. Los miembros de la pandilla también enviaron algunos de los fondos en el extranjero, planteando preocupaciones sobre el lavado de dinero. Las autoridades persiguen acciones legales contra los miembros detenidos mientras aún tracreyan a otros fugitivos.

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