El cerebro del esquema ponzi de IcomTech recibe 10 años por fraude criptográfico de 8,4 millones de dólares
En 2018, David Carmona y otras seis personas fundaron IcomTech, presentándola como una empresa de comercialización y minería de criptomonedas que podría generar ganancias para los inversores a cambio de comprar algunos productos relacionados con las criptomonedas. La empresa convenció a los inversores de que podrían incluso duplicar sus rendimientos en al menos seis meses, lo cual resultó ser falso.
Damian Williams, fiscal federal, comentó sobre el asunto:
Todo fue mentira. Y cuando el plan se vino abajo, las víctimas de Carmona se quedaron sin nada. Los días de Carmona estafando a personas honestas han llegado a su fin y ahora enfrenta una condena considerable de prisión.
– Damián Williams
Además de su pena de prisión, Carmona tendrá tres años de libertad supervisada. Su cómplice, el ex director ejecutivo de IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, también fue sentenciado a cinco años de prisión en enero.
IcomTech intensificó su marketing mientras abusaba de los fondos de los inversores
Carmona y sus asociados promovieron activamente la empresa, viajaron por todo Estados Unidos y el extranjero, organizando exposiciones y presentaciones comunitarias para atraer a las víctimas a invertir en el plan. A menudo vestían ropas y accesorios extravagantes que alardeaban del éxito de IcomTech.
El plan permitió a los inversores comprobar su progreso en los supuestos rendimientos en un portal en línea una vez que realizaron las inversiones. Sin embargo, si bien los rendimientos se reflejarían en dicho portal, la mayoría de los inversores no pudieron acceder a los fondos.
Los inversores ya habían expresado su preocupación por la dificultad de retirar fondos de sus cuentas en línea, sólo para recibir excusas de los líderes de la empresa.
En ese momento, los promotores de IcomTech podían acceder al fondo, pero se creía que habían retirado los fondos de las víctimas para comprar bienes inmuebles y artículos de lujo y organizar sus fiestas y exposiciones. Incluso continuaron promocionando la empresa, pidiendo a los inversores que reclamaran sus tokens Icom. Sin embargo, 'Icom' resultó inútil, provocando pérdidas a varias víctimas.
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