El Tesoro estadounidense sanciona a BitBank, vinculada a Irán, en el marco de las sanciones contra las plataformas de criptomonedas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones el 17 de septiembre contra BitBank, la plataforma de intercambio de criptomonedas, que, según afirman, pertenece a Babak Zanjani, quien también está sujeto a sanciones estadounidenses. El Tesoro señala que, entre junio y julio, Zanjani utilizó BitBank para enviar cientos de millones de dólares en Bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Esta medida señala un cambio más amplio para las empresas de criptomonedas que operan fuera de los EE. UU.: Washington está yendo más allá de las billeteras de los particulares y se está centrando en las empresas que prestan el servicio a las partes sancionadas.

Apuntando a los sistemas ferroviarios, no solo a las carteras

La lista de sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también incluyó a Pishtaz SimorghtronTrade Company, desarrolladora de BitBank, y a varios asociados de Zanjani. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, recalcó que las acciones de la agencia son una advertencia de que la infraestructura criptográfica también está sujeta a la supervisión de la OFAC.

“Las designaciones de hoy de la infraestructura de activos digitales iraníes dejan perfectamente claro que los esfuerzos por financiar al régimen iraní mediante criptomonedas no están fuera del alcance de la OFAC.” — Secretario del Tesoro, Scott Bessent

Bessent continuó con una advertencia aún más severa sobre X:

“El Departamento del Tesoro le impondrá sanciones.”

Zanjani ya es bien conocido por los funcionarios encargados de las sanciones. El Instituto para la Integridad Financiera lo describe como un financiero sancionado en dos ocasiones que reconstruyó una plataforma de intercambio de criptomonedas registrada en el Reino Unido tras la conmutación de su pena de muerte. La operación utilizó un ejecutivo ficticio creado a partir de fotografías de archivo y movió aproximadamente mil millones de dólares en activos vinculados a la Guardia Revolucionaria antes de que los reguladores la detectaran. El Tesoro afirma que Zanjani posteriormente creó una red más amplia de empresas de activos digitales utilizadas, en parte, para blanquear dinero para la Guardia Revolucionaria.

Todo un sector, no una sola bolsa

La sanción impuesta a BitBank forma parte de una iniciativa más amplia denominada Operación Marginado Económico. Esta iniciativa, lanzada el 24 de agosto, ya ha identificado adent60 entidades, personas y embarcaciones vinculadas a Irán. Asimismo, se emitieron cinco órdenes específicas en virtud del Decreto Ejecutivo 13902, que abarcan los ámbitos de los activos digitales, la tecnología, el oro, la aviación y el transporte marítimo, según TRM Labs.

La decisión tomada con respecto a los activos digitales marca un cambio importante en las operaciones de la OFAC. Chainalysis afirma que las personas extranjeras que operan en el sector de activos digitales de Irán ahora pueden enfrentar sanciones sin necesidad de demostrar ninguna conexión con organizaciones terroristas, proliferación de armas o entidades sancionadas. Por lo tanto, los riesgos aumentan para las bolsas, las mesas de negociación extrabursátil y los proveedores de infraestructura que dan soporte al sector.

Esta escalada es una continuación de esfuerzos anteriores. Cryptopolitan señaló que la OFAC sancionó a Zedcex y Zedxion en enero, a Nobitex y otras plataformas de intercambio en junio, y a Shelbit y Aban Tether el 7 de agosto.

Por qué los intermediarios no estadounidenses están expuestos

La OFAC emitió una advertencia contra las instituciones financieras extranjeras y otras personas no estadounidenses que operan con las bolsas de valores mencionadas, como Wallex, Nobitex, Aban Tether y Ramzinex, ya que podrían enfrentar sanciones. Las sanciones también se aplican a los bancos extranjeros, a los que se les podría prohibir operar con cuentas corresponsales estadounidensesdent realizan transacciones para las bolsas designadas desde Irán.

Este hecho es importante porque los planes de Irán para evadir las sanciones van más allá de las criptomonedas. El Instituto para la Integridad Financiera afirma que existen esquemas que involucran el uso de cuentas de familiares, empresas fantasma, casas de cambio, buques petroleros clandestinos y plataformas de intercambio de criptomonedas. Si el equipo de cumplimiento se limita a examinar las billeteras, no podrá comprender todo el sistema financiero que opera detrás.

Donde la presión podría empujar el dinero

Una aplicación mástronde la ley podría redirigir los flujos en lugar de eliminarlos. Chainalysis descubrió que las direcciones asociadas con la Guardia Revolucionaria Islámica representaron más de la mitad del valor recibido en la criptoeconomía de Irán en el cuarto trimestre de 2025, con volúmenes que superaron los 3 mil millones de dólares ese año.

de TRM Labs sobre delitos con criptomonedas de 2026 apunta a un patrón de migración más amplio: casi el 95 % de las entradas de capital a entidades y jurisdicciones sancionadas en 2025 se realizaron a través de stablecoins. Entre 2024 y 2025, los flujos que involucraban exchanges centralizados cayeron casi un 30 %, mientras que los flujos que involucraban servicios descentralizados y de alto riesgo/sin verificación de identidad (KYC) aumentaron más del 200 %.

La aplicación de la normativa a nivel mundial sigue siendo desigual. La actualización de 2026 del GAFI reveló que el 83 % de las 109 jurisdicciones que respondieron habían aprobado legislación sobre la Regla de Viajes, pero el 60 % de las 91 que contaban con dicha legislación aún no habían emitido conclusiones ni directivas, ni habían emprendido acciones de supervisión o aplicación de la Regla de Viajes. Estas deficiencias permiten que la actividad sancionada se traslade a jurisdicciones más débiles, intermediarios extraterritoriales y servicios más difíciles de controlar, incluso a medida que se intensifica la presión estadounidense.

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