NECC considera que las criptomonedas son la tercera mayor amenaza para la delincuencia económica y cita un botín de 25 millones de libras esterlinas de Destabilise
Los criptoactivos ocupan el tercer lugar en la lista de nueve prioridades en materia de delitos económicos del Centro Nacional contra los Delitos Económicos del Reino Unido.
El informe anual de la unidad de la Agencia Nacional contra el Crimen, publicado esta semana, también indica que pretende perseguir a sus propios objetivos de blanqueo de capitales.
NECC quiere desarrollar su propia capacidad basada en la inteligencia
El NECC, el organismo coordinador de la respuesta a los delitos económicos del Reino Unido, acordó nueve prioridades con la Autoridad de Conducta Financiera, el Ministerio del Interior y el Tesoro.
En tercer lugar se encuentran los criptoactivos. Solo los facilitadores profesionales, los abogados y contadores corruptos y las personas políticamente expuestas se sitúan por encima de los criptoactivos.
Cash y los intermediarios financieros utilizados para actividades delictivas ocupan un lugar inferior al de las criptomonedas en la lista. Esta lista tiene como objetivo orientar el trabajo de cumplimiento normativo de las empresas reguladas.
El NECC afirmó en su evaluación que los delincuentes están haciendo un uso innovador de los criptoactivos para evadir la detección y mover valor ilícito a gran escala. El mismo párrafo describe redes de lavado de dinero que trascienden fronteras y que combinan técnicas antiguas y nuevas.
Muchos grupos del crimen organizado ahora pagan a redes especializadas para blanquear dinero en lugar de hacerlo ellos mismos. El informe destaca lasdentsintéticas y los ataques automatizados a bancos, y cita la inteligencia artificial junto con las criptomonedas como una herramienta emergente.
La agencia afirmó que está desarrollando "una capacidad criptográfica más proactiva y basada en la inteligencia"
Las fuerzas policiales de todo el mundo utilizan empresas de análisis de blockchain como Chainalysis, Elliptic y TRM Labs paratracflujos ilícitos. La estrategia declarada de la NCA es desarrollar internamente ese trabajo de investigación,denten la evasión de sanciones y los pagos de rescate por ransomware, además del blanqueo de dinero tradicional.
La agencia calcula que cada año se blanquean más de 100.000 millones de libras esterlinas a través del Reino Unido, pero no especifica cuánto dinero se mueve a través de criptomonedas.
129 arrestos marcan el movimiento Desestabilizar desde 2022
El informe también actualizó las cifras de la Operación Desestabilizar, la investigación en curso sobre redes de habla rusa que convierten cash de la calle en criptomonedas.
La investigación ha dado como resultado la detención de 129 personas y la incautación de más de 25 millones de libras esterlinas en cash y criptoactivos en todo el Reino Unido desde 2022.
Se trata de una detención más que la que la agencia informó en noviembre. La NECC anunció que planea ampliar la operación.
Junto con Destabilise, el informe destacó la Operación Atlantic, una operación intensiva de una semana de duración desde la sede de la NCA. En marzo, los investigadoresdenta 20.000 víctimas de phishing de aprobación y congelaron 12 millones de dólares, en colaboración con el Servicio Secreto de EE. UU. y las plataformas de intercambio Coinbase, Binance, Kraken y el emisor de stablecoins Tether.
Según informó Cryptopolitan , la misma operación logró desactivar más de 120 dominios fraudulentos, y una víctima del Reino Unido perdió más de 52.000 libras esterlinas (unos 66.000 dólares) a causa de la estafa
En materia de políticas, el NECC se resistió a la tentación de prohibir las tecnologías de privacidad. Un documento del Royal United Services Institute, publicado tras una mesa redonda convocada por el NECC, se opone a una prohibición generalizada de las herramientas de privacidad criptográficas.
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