Altos cargos policiales en Rusia condenados por robar dinero de la plataforma de intercambio de criptomonedas Garantex

Altos cargos de las fuerzas del orden rusas han recibido largas condenas por malversar grandes sumas de dinero de clientes de la tristemente célebre plataforma de intercambio de criptomonedas Garantex.

Los funcionarios condenados, antiguos empleados de la policía de Moscú, habían sido acusados de varios delitos graves que provocaron la pérdida de millones de rublos de fondos de clientes.

Policías rusos condenados a diez años de prisión por robo en Garantex

Un tribunal de la capital rusa ha condenado a tres agentes de policía por robar activos de clientes de las cuentas de la ahora extinta plataforma de comercio de criptomonedas Garantex.

Según informaron medios de comunicación locales el martes, representantes de las fuerzas de seguridad rusas han recibido penas de prisión de entre 12 y 14 años.

En un comunicado citado por la agencia de noticias Interfax, el Tribunal del Distrito de Butyrsky de Moscú afirmó haber concluido el examen del caso en su contra.

Los acusados son Antonina Shakina, investigadora principal del Departamento de Investigación del Ministerio del Interior (MVD), Renat Bakhtiev y Leonid Golubev.

Los dos últimos son agentes de la Oficina de Medidas Técnicas Especiales de la Dirección General del ministerio, ambos detectives de alto rango, según detalló el diario Kommersant en un artículo.

Todos fueron declarados culpables de aceptar sobornos, falsificar documentos y abuso de poder, mientras que Shakina y Bakhtiev también fueron condenados por fraude a gran escala.

El cargo principal estaba relacionado con la malversación de un total de más de 30 millones de rublos (más de 350.000 dólares) de clientes de Garantex.

Fueron sentenciados el 24 de agosto: Bakhtiev recibió 14 años de prisión, y sus cómplices, 12 años cada uno. Además, cada uno fue multado con 6,5 millones de rublos.

El Tribunal Butyrsky confirmó las demandas de tres víctimas y ordenó a los acusados pagar conjuntamente más de 31 millones de rublos en concepto de indemnización por los daños materiales causados.

Los organizadores del plan delictivo se basaron en denuncias falsas y órdenes judiciales

La investigación penal contra los agentes del orden se inició en la primavera de 2023, según recordó en su informe.

El caso se abrió tras una denuncia de Alexander Sazonov,dentde San Petersburgo, quien informó de un intento de robo de 24,8 millones de rublos de su depósito en Garantex.

La investigación policial determinó que los tres agentes de Moscú estuvieron implicados en el intento de robo de los bienes del señor Sazonov.

También se descubrió que estaban vinculados con la retirada de 6,2 millones de rublos de las cuentas de otros dos clientes de Garantex, Mikhail Korniychuk y Agakerim Gamzabekov.

Los autores del delito utilizaron denuncias falsas presentadas contra las víctimas por otros dos cómplices, Denis Potapkin y Liliya Eleshova, para apoderarse de los fondos.

También utilizaron una sentencia judicial falsificada para congelar los activos y asegurar la transferencia del dinero, incluidas las criptomonedas, a cuentas controladas por sus amigos.

El plan se implementó en 2022 y todos los participantes fueron detenidos en octubre del año siguiente. Shakina, Bakhtiev y Golubev también fueron destituidos de sus cargos.

Sus abogados aún no se han pronunciado sobre el veredicto del tribunal, pero dada la duración de las penas de prisión, es probable que el equipo de la defensa apele la decisión.

Garantex era una importante plataforma rusa de intercambio de criptomonedas, con sede y operaciones en el centro de negocios de la ciudad de Moscú, aunque originalmente estaba registrada como Garantex Europe en Estonia, estado miembro de la UE.

La empresa ofrecía servicios de comercio de criptomonedas y transferencias de dinero transfronterizas antes de verse afectada por las sanciones internacionales impuestas a raíz de la invasión militar rusa de Ucrania.

Supuestamente, fue utilizada por el gobierno ruso, personas y entidades sancionadas, así como por organizaciones criminales y terroristas, sindicatos de hackers y mercados de la dark web.

En marzo de 2025, Tether congeló 27 millones de dólares en USDT que se encontraban en monederos de la plataforma, y su sitio web fue incautado en una operación liderada por Estados Unidos, según Cryptopolitan. informó

En agosto del año pasado, Estados Unidos ofreció 6 millones de dólares en recompensas por algunos de los ejecutivos que dirigían la bolsa, tras sancionar a uno de sus fundadores, Sergey Mendeleev.

Grinex, una plataforma de intercambio de criptomonedas registrada en Kirguistán que se cree que sucedió a Garantex, también fue sancionada posteriormente por gobiernos occidentales.

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