Las autoridades estadounidenses recuperan más de 25 millones de dólares procedentes de operaciones de fraude con criptomonedas en el marco del Grupo de Trabajo contra las Estafas

La Fiscalía del Distrito de Columbia y la Oficina del Servicio Secreto de los Estados Unidos en Washington presentaron cinco demandas civiles de confiscación el 21 de julio de 2026. Dichas demandas buscan confiscar más de 25 millones de dólares en criptomonedas robadas a miles de víctimas de fraude en Estados Unidos y Canadá. 

Cada denuncia está vinculada a una investigación independiente llevada a cabo por el Grupo de Trabajo contra el Fraude Cibernético del Servicio Secreto. Los 25 millones de dólares forman parte de los más de 800 millones que el grupo de trabajo ha recuperado. 

El Grupo de Trabajo del Centro contra las Estafas fue creado por la fiscal estadounidense Jeanine Ferris Pirro en noviembre de 2025 para detener el fraude en inversiones en criptomonedas vinculado a organizaciones criminales transnacionales chinas. 

“Esta incautación de 25 millones de dólares es resultado directo del Grupo de Trabajo del Centro contra las Estafas que lancé en noviembre de 2025, y demuestra la eficacia de atacar con contundencia estas redes internacionales de fraude”, dijo Pirro en un comunicado.

Cinco casos de criptomonedas con miles de víctimas

Dos de las denuncias más importantes concentran la mayor parte de los fondos recuperados. En una de ellas, un socio del sector privado informó de transacciones sospechosas al Grupo de Trabajo contra el Fraude Cibernético. Tras la investigación, se descubrió que más de 200 personas habían sido víctimas de estafas románticas en línea. La denuncia solicita aproximadamente 12,09 millones de dólares. 

En una segunda denuncia, las autoridades canadienses notificaron a agentes del Servicio Secreto a finales de 2024 sobre varias direcciones de billeteras digitales. Los investigadores bloquearon dichas direcciones y tracmás de 270 transacciones presuntamente vinculadas a plataformas de inversión fraudulentas. En este caso se reclaman aproximadamente 10,4 millones de dólares. 

Las otras tres denuncias suman el resto de los 25 millones de dólares. Se descubrió que las personas que movían el dinero se encontraban en el sudeste asiático en los cinco casos. 

Forma parte de una campaña más amplia y en constante crecimiento

Las estafas se realizan mediante un esquema llamado "matanza de cerdos". Consiste en que un estafador se gana la confianza de la víctima a lo largo del tiempo, la convence para que compre criptomonedas reales y luego transfiere los fondos a plataformas de comercio fraudulentas. 

Muchas de estas operaciones se llevan a cabo en recintos vigilados en Birmania, Camboya y Laos, donde las víctimas que dirigen las estafas suelen ser víctimas de trata por parte de trabajadores, según ha declarado el Departamento de Justicia en comunicados anteriores.

La presentación más reciente no hace más que dar continuidad a una tendencia de aplicación de la ley que se ha disparado en 2026. El Grupo de Trabajo había incautado un total de 580 millones de dólares en febrero, cifra que ascendió a más de 700 millones de dólares en abril. 

Posteriormente, la fiscalía presentó cargos contra dos ciudadanos chinos que dirigían un complejo en Birmania. Esto se produjo después de que el Departamento del Tesoro sancionara también en abril   al senador camboyano Kok An

La magnitud del fraude es considerable; según estimaciones de funcionarios estadounidenses, las estafas en el sudeste asiático roban hasta 10 mil millones de dólares anuales a los estadounidenses. El FBI también informó que, en 2025, los estadounidenses perdieron aproximadamente 21 mil millones de dólares a causa de delitos cibernéticos y estafas en línea.

Los fiscales pretenden solicitar la confiscación de los bienes ante los tribunales y devolver los fondos recuperados siempre que sea posible. 

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