ZachXBT denuncia a KuCoin después de que la plataforma de intercambio supuestamente amenazara a una víctima de estafa con acciones legales

El investigador de blockchain ZachXBT ha publicado pruebas de que KuCoin envió una advertencia legal a la víctima de un robo de criptomonedas. 

El usuario perdió 250 000 dólares en un robo perpetrado por Atomic Stealer, y se alega que los fondos fueron canalizados a través de la plataforma de intercambio. ZachXBT ya había acusado a KuCoin de ser cómplice de delitos relacionados con criptomonedas. 

¿Por qué KuCoin envía amenazas legales a las víctimas?

En agosto de 2025, ZachXBT publicó en Telegram que un usuario perdió 250 000 dólares en un robo de su billetera Atomic. Supuestamente, los fondos robados fueron enviados a cinco direcciones de depósito de KuCoin que utilizaban "KYC de mula comprado". Estos son documentos dedentadquiridos a terceros para superar las verificaciones. 

El usuario DNBWIZARD, miembro de la comunidad cripto, escribió en X que KuCoin los estaba amenazando con demandarlos. Adjuntó una captura de pantalla de un mensaje del equipo de atención al cliente de KuCoin advirtiendo que las "declaraciones falsas o ilegales" podrían dar lugar a acciones legales.

En mayo de 2026, ZachXBT escribió en X que la plataforma de intercambio "no ayuda a las víctimas ni a las fuerzas del orden" y calificó al equipo de "cómplice". Alegó que la plataforma permite el flujo de fondos ilícitos siempre y cuando generen comisiones. 

Anteriormente, en abril de 2026, solicitó a la plataforma de intercambio que explicara cómo se blanquearon más de 9,5 millones de dólares procedentes de una aplicación falsa de Ledger a través de más de 150 direcciones de depósito de KuCoin en una semana. También señaló otros 3,5 millones de dólares deldent Bitcoin Depot que se canalizaron a través de al menos 25 cuentas de KuCoin. 

KuCoin ha tenido un historial complicado con los reguladores 

En marzo de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a KuCoin y a sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, de violar la Ley de Secreto Bancario y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. 

Los fiscales alegaron que la plataforma de intercambio recibió más de 5 mil millones de dólares en fondos sospechosos entre 2017 y 2024, ocultando al mismo tiempo que aproximadamente el 17% de sus usuarios residían en Estados Unidos. 

KuCoin se declaró culpable en enero de 2025 y acordó pagar más de 297 millones de dólares en multas. Otra condición fue que la plataforma de intercambio se retirara del mercado estadounidense durante al menos dos años. El Departamento de Justicia afirmó que KuCoin no implementó programas eficaces contra el lavado de dinero ni de identificación del cliente (KYC). 

En marzo de 2026, la CFTC emitió una orden judicial independiente que obligaba a KuCoin a pagar una multa civil de 500 000 dólares. Dicha orden prohíbe permanentemente a KuCoin el acceso de usuarios estadounidenses a su plataforma, a menos que se registre como bolsa de comercio extranjera. 

¿Cómo le va a KuCoin en Europa?

En Europa, KuCoin obtuvo una licencia de Mercados de Criptoactivos (MiCA) en Austria a través de su filial en noviembre de 2025. Sin embargo, el regulador financiero austriaco, la FMA, prohibió a KuCoin EU incorporar nuevos clientes en febrero de 2026 después de que la empresa perdiera a sus principales responsables de cumplimiento en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y sanciones. 

La prohibición se levantó cuando se cubrieron nuevamente los puestos clave, pero la bolsa aún no puede comenzar a operar plenamente porque no ha cumplido con todos los requisitos de supervisión, incluidas las normas de gobernanza y la cobertura de otras funciones clave en la alta dirección. 

En otro caso, un tribunal de Seychelles dictaminó en una disputa sobre la exclusión de KuCoin de la plataforma que esta no podía considerar abandonados los tokens no retirados. El tribunal otorgó al inversor suizo involucrado en el caso una indemnización de 2 millones de dólares. Hasta el momento, KuCoin no ha efectuado el pago. 

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