Investigadores federales estadounidenses están examinando la actividad vinculada a Irán en Binance

Binance demandó a The Wall Street Journal, alegando que un informe del periódico del 23 de febrero dañó su reputación y presionó a funcionarios del gobierno para que abrieran lo que llamó investigaciones infundadas e innecesarias.

Binance dijo que presentó la denuncia para exigir responsabilidades por ese daño y contraatacar en los tribunales.

La bolsa prometió que: “La exposición relacionada con las sanciones disminuyó un 96,8% como proporción del volumen total de intercambio, del 0,284% en enero de 2024 al 0,009% en julio de 2025”

Investigadores federales estadounidenses están examinando la actividad vinculada a Irán en Binance

La batalla legal surgió tras la publicación por parte de The Wall Street Journal de otro informe que afirma que el Departamento de Justicia está investigando el uso de Binance por parte de Irán para evadir las sanciones estadounidenses. El periódico indicó que la investigación se produjo tras el desmantelamiento de una investigación interna vinculada a más de mil millones de dólares que fluyeron a través de la plataforma hacia una red que financiaba a grupos terroristas respaldados por Irán. El informe también indicó que las autoridades se han puesto en contacto con personas con conocimiento de las transacciones para solicitar entrevistas y recopilar pruebas.

El periódico indicó que no pudo determinar si el departamento investiga una posible mala conducta de Binance o solo de los clientes que usaron la plataforma. Esto dejó una pregunta clave pendiente sobre el caso. El informe también indicó que el asunto ha llamado la atención debido a los registros internos de la compañía y al testimonio de personas con conocimiento de las transferencias, aunque no indicó que el departamento haya llegado a una conclusión definitiva.

Binance negó haber realizado tratos directos con partes sancionadas, afirmando que “categóricamente no realizó transacciones directas con ninguna entidad sancionada” y que la plataforma en realidad “descubrió un patrón sofisticado y multijurisdiccional de actividad financiera”

Según Binance, las conexiones vinculadas a Irán “solo fuerondenty sancionadas después de que Binance comenzó a investigar y tomar medidas en conjunto con las fuerzas del orden para cerrar esta red”

La bolsa también rechazó las afirmaciones sobre cómo manejó su revisión interna y negó las afirmaciones del WSJ de que no despidió a los investigadores por plantear preocupaciones de cumplimiento y dijo que esos empleados se fueron por razones individuales.

La compañía añadió que la investigación interna continuó y condujo al cierre de la cuenta de Blessed Trust a principios de este año. También indicó que la investigación no demostró que ningún usuario hubiera realizado transacciones directas con una entidad sancionada, sino que se detectaron fondos que pasaban por varias etapas antes de llegar a las billeteras vinculadas.

Binance también dijo que revisiones posteriores encontraron que solo 24 millones de dólares ingresaron a billeteras asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la rama de élite de las fuerzas armadas de Irán que controla partes importantes de la economía iraní.

El asunto también ha involucrado a otros funcionarios estadounidenses. Junto con el Departamento de Justicia y el supervisor del Tesoro, el senador Richard Blumenthal de Connecticut, miembro del Comité de Seguridad Nacional del Senado, abrió una investigación el mes pasado sobre la gestión de las transacciones iraníes por parte de Binance.

Richard dijo: “La escala de las transferencias ilícitas recientemente reveladas, que no se detectaron hasta que casi dos mil millones de dólares fluyeron a entidades sancionadas, y el despido inexplicable de investigadores internos ponen en duda el cumplimiento de Binancecon las sanciones estadounidenses y las leyes bancarias”

Después de solicitar registros, dijo más tarde que la respuesta pública de Binancefue "evasiva" e hizo "poco para aliviar mis preocupaciones"

Un tribunal de Nueva York desestima las demandas antiterroristas contra Binance

Al mismo tiempo, Binance anunció una victoria legal separada en el Distrito Sur de Nueva York, que desestimó todas las demandas presentadas en su contra en virtud de la Ley Antiterrorista.

Ese caso involucró a 535 demandantes que alegaron que Binance proporcionó apoyo material relacionado con 64 ataques terroristas.

En una decisión de 62 páginas, el tribunal determinó que los demandantes no lograron fundamentar sus principales alegaciones. El fallo indicó que no demostraron que Binance ayudara a terroristas, se asociara con atentados terroristas, participara o intentara promover dichos atentados, ni se uniera a ninguna conspiración con organizaciones terroristas. Binance describió este fallo como una desestimación total de todas las alegaciones planteadas en la demanda.

El tribunal aún dio a los demandantes 60 días para presentar una demanda enmendada debido a una reciente decisión de apelación. Aun así, Binance afirmó que no cree que ninguna presentación enmendada pueda solucionar los problemas fundamentales quedentel juez. La compañía afirmó que dichas reclamaciones ya fueron examinadas y rechazadas.

Binance agregó que más de 300 millones de usuarios en todo el mundo confían en sus medidas de seguridad y protecciones de usuario todos los días.

“El monitor designado por el Departamento del Tesoro que supervisa el programa de cumplimiento de la compañía también solicitó recientemente que la bolsa proporcione información sobre las transacciones iraníes, incluso sobre un socio comercial que envió gran parte del dinero”, dijo el Journal.

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