Senadores presionan al Fiscal General Adjunto sobre la decisión del Departamento de Justicia de disolver el equipo de control de criptomonedas

El Senado de Estados Unidos interroga al fiscal general adjunto Todd Blanche sobre el cierre de la unidad de control de criptomonedas por parte del Departamento de Justicia, instando a una reconsideración. Los senadores responden a la reciente declaración de Blanche de que poseía cantidades sustanciales de criptomonedas cuando tomó la decisión. 

En una carta dirigida al Fiscal General Adjunto, fechada el 28 de enero de 2026, los senadores enfatizaron que sus acciones violaron el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 208(a). Previamente, advirtieron que disolver el Equipo Nacional de Control de Criptomonedas y adoptar una estrategia de no intervención con respecto a las criptomonedas sería un grave error. Los senadores creen que esta estrategia permite a los delincuentes seguir evadiendo sanciones y cometiendo estafas, citando el aumento del 162 % en la actividad ilícita relacionada con las criptomonedas en 2025. 

Según los senadores, la mayoría de las categorías de criptomonedas experimentaron un aumento en la actividad delictiva, pero este gran salto se debió principalmente a las entidades sancionadas que reciben criptomonedas. Las redes chinas de lavado de dinero que mueven miles de millones para los cárteles de la droga mexicanos también se están consolidando como una "fuerza dominante" en el sector de las criptomonedas.

El Senado analiza el manejo sospechoso de las tenencias de criptomonedas por parte del DAG

Los senadores expresan su preocupación por las decisiones de Blanche antes y después de su decisión de disolver la unidad de control de criptomonedas. Según la carta, creen que el interés del presidente dent Trump en deshacerse de sus reservas de criptomonedas en ese momento pudo haber llevado a una flexibilización del escrutinio policial. También alegan que los intereses financieros de Trump parecen estar detrás de algunos de sus recientes indultos a delincuentes relacionados con las criptomonedas.

El Senado cuestionó específicamente la motivación del Fiscal General Adjunto Blanche, señalando que poseía una gran cantidad de criptomonedas cuando decidió cerrar la unidad de control de criptomonedas. El 18 de enero de 2025, el Fiscal General Adjunto reveló tenencias de criptomonedas de entre $158,000 y $470,000, principalmente en Bitcoin y Ethereum . El 10 de febrero de 2025, Blanche acordó desinvertir estos activos "tan pronto como sea posible".

El 5 de marzo, Todd Blanche fue confirmado como Fiscal General Adjunto y, el 7 de abril, emitió un memorando que reducía la aplicación de la normativa sobre criptomonedas por parte del Departamento de Justicia. Todas sus tenencias de criptomonedas fueron vendidas o transferidas a familiares entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 2025.

Tras la cadena de eventos descrita anteriormente, el Senado concluyó que la decisión de Blanche de ordenar este cambio favorable en la política del Departamento de Justicia (DOJ) violaba las disposiciones que prohíben a los empleados del poder ejecutivo participar activa, personal o sustancialmente, en decisiones en las que tengan un interés financiero. Añadieron que su conducta es ahora objeto de una queja ante la Oficina del Inspector General del DOJ, y que sus infracciones deliberadas del artículo 18 del Código de los Estados Unidos (USC), artículo 208(a), ameritan una pena de cinco años de prisión.

Los senadores dicen que disolver la unidad de control de criptomonedas no tiene sentido

Según el Senado, no tiene sentido que el Departamento de Justicia se desvincule de las herramientas relacionadas con las criptomonedas que se utilizan para apoyar delitos atroces, como la explotación sexual infantil y el tráfico de drogas. Un informe de TRM Labs, publicado el 28 de enero, afirmó que el volumen de criptomonedas ilícitas alcanzó un máximo histórico de 158 000 millones de dólares en 2025, un 145 % más que en 2024.

El informe de TRM Labs también reveló que el volumen de delitos relacionados con criptomonedas, como porcentaje del volumen total de criptomonedas, disminuyó del 1,3 % en 2024 al 1,2 % en 2025, a pesar del aumento general del volumen ilícito total. Sin embargo, si bien la actividad delictiva relacionada con criptomonedas representó solo una pequeña proporción del volumen total en cadena, los delincuentes aún captaron el 2,7 % de la liquidez disponible en 2025.

Por otro lado, los delincuentes robaron un total combinado de $2,87 mil millones en criptomonedas en 150 ataques. Bybit por sí solo representó más de la mitad de las pérdidas (aproximadamente el 51%), y los $1,46 mil millones robados a través de la plataforma contribuyeron en gran medida al aumento interanual de las pérdidas totales.

Mientras tanto, el análisis de TRM también destacó el papel de China en el ámbito de las criptomonedas ilícitas. El informe afirma que el volumen de criptomonedas ilícitas asociado con los servicios de depósito en garantía y las redes bancarias clandestinas en idioma chino ha aumentado significativamente, pasando de 123 millones de dólares en 2020 a más de 103 000 millones de dólares en 2025.

Si estás leyendo esto, ya estás al tanto. Sigue leyendo nuestro boletín .