Los funcionarios rusos piden una regulación de las criptomonedas para frenar el fraude

Rusia no podrá combatir el fraude sin regular exhaustivamente su espacio criptográfico, concluyeron funcionarios empresariales y gubernamentales en Moscú.

Las declaraciones se producen en medio de esfuerzos legislativos para lograrlo, que han resultado en un nuevo proyecto de ley que será revisado en el parlamento la próxima primavera.

Los intercambios de criptomonedas rusos deben legalizarse, insiste un legislador

Las autoridades necesitan desarrollar reglas que permitan el funcionamiento legal de los intercambios de criptomonedas nacionales, según Anton Gorelkin, primer vicepresidente del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Duma Estatal, la cámara baja de la legislatura rusa.

El miércoles recurrió a Telegram para exponer su caso, destacando que los esquemas fraudulentos ahora están utilizando la infraestructura de comercio de monedas extranjeras para lavar las ganancias de sus actividades en Rusia, lo que dificulta la investigación de tales delitos.

Señaló casos de estafadores que utilizan intercambios de criptomonedas bielorrusos para defraudar a ciudadanos rusos, obteniendo millones de dólares en facturación en el país vecino.

Desde el punto de vista jurídico, los crímenes se cometieron en Bielorrusia, lo que complica considerablemente las cosas para las fuerzas de seguridad rusas que intentandenta los autores.

Citado por la agencia de noticias Interfax, Gorelkin afirmó en su publicación :

“Precisamente por eso es necesario regular los intercambios de criptomonedas y crear las condiciones para que operen legalmente en Rusia”

También recordó que el nuevo concepto , un extracto del cual fue publicado recientemente por el Banco Central de Rusia, presenta un límite anual de 300.000 rublos (3.800 dólares) para las compras de activos digitales por parte de inversores no calificados.

“Dado que las víctimas de este tipo de esquemas suelen tener un conocimiento bastante superficial del mercado de criptomonedas, este umbral ayudará a mitigar el daño causado por los estafadores”, explicó el legislador.

Sberbank pide un marco legal adecuado para las criptomonedas

Mientras tanto, el mayor banco de Rusia también se unió a los llamados para la introducción de normas adecuadas para las criptomonedas. Es imposible combatir eficazmente el fraude sin una regulación integral de este sector, advirtió un alto representante de la institución.

Según Stanislav Kuznetsov, vicepresidente del consejo de administración de Sberbank, los delincuentes utilizan cada vez más las criptomonedas como herramienta para convertir y retirar fondos robados.

La ausencia de una legislación clara limita las acciones contra estos crímenes a simplemente abordar las consecuencias en lugar de las causas, señaló esta semana.

En una entrevista con la agencia de noticias RIA Novosti, citada también por Gazeta.ru, el ejecutivo del gigante de propiedad estatal mayoritaria insistió:

“Para combatir los esquemas ilegales, es necesario crear un marco legal moderno y un sistema de estándares y reglas transparentes para los participantes en el sector de las criptomonedas”

Kuznetsov enfatizó que los intercambios de criptomonedas y otras plataformas deberían involucrarse en los esfuerzos para prevenir el comercio a través de mulas de dinero, incluso participando en el intercambio de datos dentro del sistema nacional de información “Antifraude”.

El funcionario de Sber destacó que sin regular el mercado de criptomonedas, es imposible bloquear los canales de retiro de fondos robados, lo que resulta en medidas menos efectivas para detener el fraude.

Se refirió a la experiencia de Bielorrusia en este ámbito, señalando que las transacciones de criptomonedas en la jurisdicción del aliado más cercano de Rusia solo se permiten a través de plataformas registradas en el país, lo que permite un control más estricto y la congelación de transacciones sospechosas. El banquero profundizó:

“El establecimiento oportuno de una regulación equilibrada no solo combatirá eficazmente el fraude, sino que también se convertirá en otro motor para el desarrollo de una economía digital moderna y segura en Rusia”

Stanislav Kuznetsov también reveló que los esquemas piramidales financieros activos en la Federación Rusa, que cada vez más se hacen pasar por corredores de criptomonedas, defraudan a los ciudadanos por un promedio de mil millones de rublos, según informó Cryptopolitan.

según anunció el presidente del Comité de Mercados Financieros de la Duma, Anatoly Aksakov. Se espera que la legislación se apruebe el 1 de julio de 2026.

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