Binance se une a Tron, Tether y TRM Labs para combatir el crimen criptográfico por $250 millones
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Binance se ha convertido en miembro de una nueva iniciativa contra el lavado de dinero para abordar el financiamiento del terrorismo y otras actividades delictivas que involucran criptomonedas.
La asociación reúne de alto perfil de la industria, incluidos Tron y Tether, y la firma de inteligencia blockchain TRM Labs en la lucha contra estafas, hackeos y actividades de lavado de dinero que afectan miles de millones de dólares en fondos pertenecientes a usuarios y empresas de todo el mundo.
El equipo ha generado importantes dividendos en menos de un año. Ya ha congelado más de 250 millones de dólares en criptoactivos ilegales (más del doble de la cantidad incautada durante los primeros seis meses).
Desde grandes fraudes de inversión y ataques de ransomware hasta chantaje y financiación del terrorismo, estos activos están relacionados con todo. Este logro pone de relieve la magnitud de la amenaza al sector de las criptomonedas y la creciente eficacia de la contraofensiva colaborativa de forma más organizada.
T3 FCU congela criptomonedas ilícitas en todo el mundo
La Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU) es un sistema en tiempo real para trac y desmantelar transacciones ilícitas de blockchain mediante la colaboración público-privada. Los miembros fundadores, Tron , Tether y TRM Labs, colaboran estrechamente con las fuerzas del orden de todo el mundo para combatir el blanqueo de capitales, el fraude de inversiones, la extorsión, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros.
Al aunar recursos, el grupo monitoreó transacciones sospechosas por miles de millones de dólares e interceptó activos de alto valor antes de desaparecer en canales ocultos. Nuevas cifras del grupo muestran que las sumas están congeladas de forma genérica, lo que representa miles de casos individuales en más de 100 países.
El nuevo programa T3+ amplía el alcance de esta unidad al incluir plataformas de intercambio, bancos y otros participantes de la industria para compartir información en tiempo real. El Foro Económico Mundial acaba de anunciar que Binance será el primero en unirse, presentando proyectos globales, lo cual representa un gran avance.
La colaboración inaugural de Binancecon T3 FCU vio al exchange congelar casi $6 millones vinculados a un fraude en línea a largo plazo denominado estafa de “matanza de cerdos”, que engañaba a las víctimas para que realizaran inversiones falsas.
Esta asociación permitirá a los equipos de cumplimiento y seguridad Binance trabajar en estrecha colaboración con los analistas de T3 FCU para ayudar a identificar y congelar fondos sospechosos más rápido de lo posible.
El fundador de Tron, Justin Sun, afirmó que la medida ampliaría las colaboraciones existentes y nuevas para frenar la actividad ilícita en la blockchain en tiempo real. El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, afirmó que los actores maliciosos no tienen dónde esconderse en la blockchain cuando las empresas colaboran.
Los piratas informáticos aceleran los ataques, dejando menos tiempo para actuar
La alianza es, notablemente, oportuna. Más de 3 mil millones de dólares en criptomonedas fueron robadas en el primer semestre de 2025, según un informe de la firma suiza de análisis de blockchain Global Ledger. Parte de esta actividad ocurre en segundos, ya que se sabe que los hackers han vaciado una cuenta en menos de 3 minutos desde su primer ataque.
El tiempo promedio que transcurre desde la filtración de fondos hasta su traslado es de 15 horas. En aproximadamente el 23% de los casos, el dinero se blanquea por completo antes de que el público descubra el ataque. Las tasas de recuperación son pésimas; en contraste, solo el 4,2% de los fondos robados se recuperaron en el primer semestre del año.
La prevención del robo es un aspecto crucial de los intercambios centralizados, pero en una carrera contrarreloj. El informe indicó que aproximadamente el 15% de las criptomonedas ilegales pasan por estas plataformas, y agregó que los equipos de cumplimiento suelen tener entre 10 y 15 minutos para bloquear las operaciones sospechosas antes de que los fondos se desvanezcan.
Si bien, en principio, T3 FCU ha devuelto una gran cantidad de dinero, los medios están generando numerosas críticas en la comunidad cripto. Tether congeló $86,000 en USDT robados. El mes pasado, Tether apareció en los titulares al congelar $86,000 en USDT robados, lo que reavivó el debate sobre el control centralizado dentro de un ecosistema por lo demás descentralizado.
Finalmente, los críticos han advertido que permitir que los emisores y plataformas de intercambio de stablecoins congelen ciertas transacciones podría socavar la autonomía de los usuarios. Sin embargo, quienes apoyan esta medida afirman que es una herramienta esencial para proteger a las víctimas y mantener la confianza en el sistema.
Los líderes de la industria afirman que la mejor defensa es trabajar juntos. Ahora que Binance se ha unido, T3 FCU busca estar en condiciones de responder con mayor rapidez y reducir la agilidad de la comunidad criminal.
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