Binance se une a Tron, Tether y TRM Labs para combatir el crimen criptográfico por $250 millones

Cryptopolitan
Actualizado
Mitrade Team
coverImg
Fuente: Shutterstock

Binance se ha convertido en miembro de una nueva iniciativa contra el lavado de dinero para abordar el financiamiento del terrorismo y otras actividades delictivas que involucran criptomonedas.

La asociación reúne de alto perfil de la industria, incluidos Tron y Tether, y la firma de inteligencia blockchain TRM Labs en la lucha contra estafas, hackeos y actividades de lavado de dinero que afectan miles de millones de dólares en fondos pertenecientes a usuarios y empresas de todo el mundo.

El equipo ha generado importantes dividendos en menos de un año. Ya ha congelado más de 250 millones de dólares en criptoactivos ilegales (más del doble de la cantidad incautada durante los primeros seis meses). 

Desde grandes fraudes de inversión y ataques de ransomware hasta chantaje y financiación del terrorismo, estos activos están relacionados con todo. Este logro pone de relieve la magnitud de la amenaza al sector de las criptomonedas y la creciente eficacia de la contraofensiva colaborativa de forma más organizada.

T3 FCU congela criptomonedas ilícitas en todo el mundo

La Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU) es un sistema en tiempo real para trac y desmantelar transacciones ilícitas de blockchain mediante la colaboración público-privada. Los miembros fundadores, Tron , Tether y TRM Labs, colaboran estrechamente con las fuerzas del orden de todo el mundo para combatir el blanqueo de capitales, el fraude de inversiones, la extorsión, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros.

Al aunar recursos, el grupo monitoreó transacciones sospechosas por miles de millones de dólares e interceptó activos de alto valor antes de desaparecer en canales ocultos. Nuevas cifras del grupo muestran que las sumas están congeladas de forma genérica, lo que representa miles de casos individuales en más de 100 países.

El nuevo programa T3+ amplía el alcance de esta unidad al incluir plataformas de intercambio, bancos y otros participantes de la industria para compartir información en tiempo real. El Foro Económico Mundial acaba de anunciar que Binance será el primero en unirse, presentando proyectos globales, lo cual representa un gran avance.

La colaboración inaugural de Binancecon T3 FCU vio al exchange congelar casi $6 millones vinculados a un fraude en línea a largo plazo denominado estafa de “matanza de cerdos”, que engañaba a las víctimas para que realizaran inversiones falsas.

Esta asociación permitirá a los equipos de cumplimiento y seguridad Binance trabajar en estrecha colaboración con los analistas de T3 FCU para ayudar a identificar y congelar fondos sospechosos más rápido de lo posible.

El fundador de Tron, Justin Sun, afirmó que la medida ampliaría las colaboraciones existentes y nuevas para frenar la actividad ilícita en la blockchain en tiempo real. El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, afirmó que los actores maliciosos no tienen dónde esconderse en la blockchain cuando las empresas colaboran.

Los piratas informáticos aceleran los ataques, dejando menos tiempo para actuar

La alianza es, notablemente, oportuna. Más de 3 mil millones de dólares en criptomonedas fueron robadas en el primer semestre de 2025, según un informe de la firma suiza de análisis de blockchain Global Ledger. Parte de esta actividad ocurre en segundos, ya que se sabe que los hackers han vaciado una cuenta en menos de 3 minutos desde su primer ataque.

El tiempo promedio que transcurre desde la filtración de fondos hasta su traslado es de 15 horas. En aproximadamente el 23% de los casos, el dinero se blanquea por completo antes de que el público descubra el ataque. Las tasas de recuperación son pésimas; en contraste, solo el 4,2% de los fondos robados se recuperaron en el primer semestre del año.

La prevención del robo es un aspecto crucial de los intercambios centralizados, pero en una carrera contrarreloj. El informe indicó que aproximadamente el 15% de las criptomonedas ilegales pasan por estas plataformas, y agregó que los equipos de cumplimiento suelen tener entre 10 y 15 minutos para bloquear las operaciones sospechosas antes de que los fondos se desvanezcan.

Si bien, en principio, T3 FCU ha devuelto una gran cantidad de dinero, los medios están generando numerosas críticas en la comunidad cripto. Tether congeló $86,000 en USDT robados. El mes pasado, Tether apareció en los titulares al congelar $86,000 en USDT robados, lo que reavivó el debate sobre el control centralizado dentro de un ecosistema por lo demás descentralizado.

Finalmente, los críticos han advertido que permitir que los emisores y plataformas de intercambio de stablecoins congelen ciertas transacciones podría socavar la autonomía de los usuarios. Sin embargo, quienes apoyan esta medida afirman que es una herramienta esencial para proteger a las víctimas y mantener la confianza en el sistema.

Los líderes de la industria afirman que la mejor defensa es trabajar juntos. Ahora que Binance se ha unido, T3 FCU busca estar en condiciones de responder con mayor rapidez y reducir la agilidad de la comunidad criminal.

Descargo de Responsabilidad: Este artículo representa únicamente la opinión de su autor o autora, no se puede utilizar como consejo de inversión. El contenido del artículo es solo para referencia. Los lectores no deben tomar este artículo como una base de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor busque asesoramiento profesional independiente para asegurarse de que entiende los riesgos.

 

Los contratos por diferencias (CFD) son productos apalancados que pueden resultar en la pérdida de todo su capital. Estos productos no son adecuados para todos los clientes, por favor, invierta de manera rigurosa. Ver este archivo para obtener más información.



goTop
quote
¿Le parece útil este artículo?
Artículos relacionados
placeholder
Las billeteras de software de criptomonedas están en riesgo tras un ataque a la cadena de suministroCharles Guillemet, Director de Tecnología en Ledger, advirtió el lunes sobre un ataque a gran escala a la cadena de suministro que tiene como objetivo a las billeteras de software criptográfico, después de que la cuenta del Node Package Manager (NPM) del desarrollador de código abierto qix fuera comprometida
Autor  FXStreet
6 hace una horas
Charles Guillemet, Director de Tecnología en Ledger, advirtió el lunes sobre un ataque a gran escala a la cadena de suministro que tiene como objetivo a las billeteras de software criptográfico, después de que la cuenta del Node Package Manager (NPM) del desarrollador de código abierto qix fuera comprometida
placeholder
Predicción de precios de monedas meme: Dogecoin, Shiba Inu y Pepe están listos para una recuperaciónLas monedas meme como Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) y Pepe (PEPE) han surgido como algunos de los mejores desempeños el lunes. El panorama técnico y los datos de derivados sugieren una nueva tendencia alcista en medio del aumento del interés de los operadores.
Autor  FXStreet
El dia de ayer 06: 17
Las monedas meme como Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) y Pepe (PEPE) han surgido como algunos de los mejores desempeños el lunes. El panorama técnico y los datos de derivados sugieren una nueva tendencia alcista en medio del aumento del interés de los operadores.
placeholder
El Nasdaq refuerza la supervisión sobre los bonos del Tesoro enfocados en criptomonedas que cotizan en bolsaEl Nasdaq requerirá que las empresas de tesorería de criptomonedas que cotizan en EE. UU. obtengan la aprobación de los accionistas antes de emitir nuevas acciones para aumentar su precio de acciones
Autor  FXStreet
9 Mes 05 Día Vie
El Nasdaq requerirá que las empresas de tesorería de criptomonedas que cotizan en EE. UU. obtengan la aprobación de los accionistas antes de emitir nuevas acciones para aumentar su precio de acciones
placeholder
El Salvador será sede de la primera conferencia mundial Bitcoin respaldada por el gobiernoEl Salvador será sede de la primera conferencia Bitcoin del mundo respaldada por el gobierno en noviembre de 2025.
Autor  Cryptopolitan
9 Mes 02 Día Mar
El Salvador será sede de la primera conferencia Bitcoin del mundo respaldada por el gobierno en noviembre de 2025.
placeholder
Bitcoin cae a $107,000 mientras las ballenas venden $4,000 millones durante el fin de semanaLas ballenas de BTC vendieron durante el fin de semana, lo que no solo impidió un repunte a finales del domingo, sino que también presionó el precio al rango de $107,000 con baja liquidez.
Autor  Cryptopolitan
9 Mes 01 Día Lun
Las ballenas de BTC vendieron durante el fin de semana, lo que no solo impidió un repunte a finales del domingo, sino que también presionó el precio al rango de $107,000 con baja liquidez.
Cotización en tiempo real