川普2.0時代，加密貨幣犯罪也迎來2.0？

肖颯

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審核人

Block Tao

來源: DepositPhotos

喀嚓一聲震天響，懂王迎來了自己的V2.0時代。隨著懂王一路高歌猛進的還有加密貨幣市場。

11月10日，比特幣持續上漲，日內漲幅超過4%，今天一度突破了81,000美元關口，又創歷史新高。這也是比特幣有史以來第一次站上8萬美元大關。

在回顧以比特幣為代表的一眾加密貨幣發展史的時候，我們不禁感嘆，在當年20枚比特幣換一個披薩的時代，誰會想到僅僅過去十多年，一枚比特幣的價值就8萬美元。（註：比特幣價格為筆者撰文的即時價格）

隨著加密貨幣市場繁榮的，還有加密貨幣犯罪。是的，繁榮的市場必定催生更多類型的加密貨幣犯罪，加密貨幣犯罪涉案金額越來越大、呈現複雜化、跨區域甚至跨國的趨勢，這些都是「幣圈人」應該注意的趨勢。今天颯姐團隊就為大家盤點一下近期熱點的虛擬貨幣犯罪大案。

01涉案380億，特大跨區域加密貨幣錢莊被端

加密貨幣地下錢莊案很明顯是近年來國內加密貨幣領域犯罪打擊的重點，這次颯姐團隊說的這起380億大案之所以影響巨大，是因為其涉及全國31個省、直轄、自治區的76家企業，犯罪集團透過24加「空殼公司」進行非法資金支付結算活動，涉案資金交易流水高達71億元。

這起案件由樂山警方在今年11月6日披露，案件最初可追溯至2021年3月，樂山經偵察支隊在對人民銀行移送的一起重點可疑交易線索進行研判後，發現樂山某科技公司交易異常。經初查，該團夥在四川、江蘇、新疆、浙江等地大量開設「空殼」公司，在無真實經營業務的情況下，將控制的大量公司帳戶用於向他人提供「公轉私」服務，公司帳戶交易頻繁，上億資金快進快出，單月交易金額達1.38億元，具有非法從事資金支付結算活動的重大嫌疑，涉嫌非法經營罪。

加密貨幣在這起案件的資金支付結算的過程中扮演了重要的工具角色。簡單來說，犯罪嫌疑人利用空殼公司，以USDT、比特幣等加密貨幣為工具實施跨國資金調撥，資金操作資訊紛繁交雜約2,000餘萬條。目前樂山市中級人民法院已經對此案的數名主犯作出判決，其中三名被告人因犯非法經營罪、虛開增值稅專用發票罪，被依法判處兩年六個月至十三年六個月不等的有期徒刑。

無獨有偶，早在今年9月，北京公安局經偵支隊也揭露了一起在辦理其他案件（某職務侵占案）過程中發現的加密貨幣地下錢莊案。在某職務侵占案的偵破過程中，警方發現涉案人員在短期內將大量侵占資金集中轉入某外籍華人境內帳戶，警方由此順藤摸瓜打掉了一個透過加密貨幣交易實施犯罪的加密貨幣地下錢莊集團。

經查，該團夥主要成員呂某多年前取得外國國籍，在國外生活期間，他發現透過虛擬幣交易可將境內人民幣轉移至境外並兌換為外幣。後呂某會同陳等人，利用虛擬幣交易平台，協助有轉移資金意圖的境內人員大肆購買虛擬幣，從而將資金轉移至境外，涉案金額約8億餘元。同時，警方查明該集團曾為多起電信網路詐騙案件、職務侵占案等提供資金通道、轉移涉案贓物。目前該起發生在北京的案件，主要犯罪嫌疑人以非法經營罪已被檢察機關核准逮捕。

02加密貨幣「爆倉」後走向犯罪？新型犯罪動機引關注

除了上文提到的加密貨幣地下錢莊案，近期發生的加密貨幣詐騙案件的新動機也值得各位幣圈老友關注。發生在上海的黃某加密貨幣詐騙案就是典型代表。

該案的犯罪嫌疑人黃某是某資深加密貨幣“炒家”，當然常看颯姐團隊公眾號的老友都知道，個人的“炒幣”行為多數情況下不構成犯罪，但炒幣有風險也是大家的共識，炒幣虧損後選擇鋌而走險的人自然不少。在該起加密貨幣詐騙案中，為了彌補加密貨幣投資虧損，犯罪嫌疑人黃某將一套上海的房產非法“一房多賣”，詐騙9人共計760餘萬元。過程中，黃某偽造動遷協議，將房產重複出售，並且惡意隱瞞抵押情況，虛構房源出售。最後黃某以契約詐欺罪被法院判處有期徒刑10年9個月，併罰金20萬元。

除了上述黃某詐騙案，國家安全部門11月10號也公佈了一起公職人員「炒幣」虧損，後來被境外間諜策反的大案。在該起「加密貨幣涉間諜案」中，犯罪嫌疑人汪某某是某單位的公職人員。其長期從事加密貨幣投資，可惜投資虧損欠下巨額債務。根據國家安全部門透露，汪某某因加密貨幣投資捲入高額債務，遂在網路中發文尋求兼職，並表明了自己的公職人員身分。很快就有境外人員聯絡他，表示願意提供可觀報酬換取其單位研究進度等消息。最後汪某某向對方提供了絕密級和機密級的國家秘密，並透過加密貨幣變現等形式取得間諜經費100餘萬元人民幣。最後汪某某因間諜罪被人民法院判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。