Homem é condenado a 20 anos de prisão por usar criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico de drogas

Um traficante de drogas da Geração Z foi condenado a 20 anos de prisão depois que as autoridades descobriram que ele usava criptomoedas como ferramenta de lavagem de dinheiro e pagamento em uma rede de distribuição de narcóticos avaliada em US$ 4 milhões.

O chefe do tráfico foi condenado no Tribunal Distrital de Ulsan, onde os promotores o acusaram, juntamente com sua quadrilha, de contrabando de drogas para o país utilizando serviços de entrega internacional e de realizar vendas através do aplicativo de mensagens Telegram. Ele também foi multado em US$ 4,2 milhões.

“É difícil para a polícia reprimir a importação de drogas por meio de encomendas internacionais”, disse o juiz presidente Park Jeong-hong ao proferir a sentença. “Este flagelo está se espalhando rapidamente, por isso precisamos punir os infratores severamente. São crimes altamente antissociais. Exigem punições muito pesadas.”

Traficantes de drogas usam o Telegram como uma espécie de loja de departamentos de drogas

Segundo relatos, canais do Telegram em coreano se tornaram "lojas de drogas" para jovens sul-coreanos, que pagam por entregas de drogas em Bitcoin e outras criptomoedas. O tribunal ouviu que o homem, não identificado, começou a vender drogas online em março de 2020. Ele recrutou um grupo de associados que o ajudavam a administrar vários canais de venda de drogas no Telegram.

Os canais de distribuição vendiam maconha sintética, maconha, LSD e metanfetamina, principalmente contrabandeados do Vietnã. A quadrilha usava criptomoedas para lavar o dinheiro e pagava aos seus distribuidores uma comissão de 10% sobre todas as entregas bem-sucedidas.

O chefe do grupo utilizava uma rede nacional de traficantes de menor escala para realizar "entregas secretas", ou seja, deixava pacotes de drogas escondidos em locais públicos e enviava instruções de retirada aos compradores. Os promotores revelaram que, somente entre março de 2022 e maio de 2023, a quadrilha realizou quase 12.000 entregas, totalizando mais de 7.000 quilos de comprimidos de metanfetamina.

O tribunal declarou que o chefe do tráfico havia desenvolvido um modelo que outros traficantes agora seguiam. "A distribuição ilegal de drogas tornou-se mais sofisticada e ativa", disse o juiz. "Suas ações estão produzindo em massa novos viciados e criminosos envolvidos com drogas."

O tribunal também condenou três conhecidos do chefe do tráfico a penas de prisão que variam de 30 meses a três anos. Todos foram considerados culpados de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Há um ano, as autoridades sul-coreanas iniciaram uma investigação sobre o popular aplicativo de mensagens Telegram, em meio a alegações de que a plataforma estava sendo usada para a disseminação de conteúdo ilícito. No entanto, as autoridades enfrentaram dificuldades na investigação devido à relutância do Telegram em fornecer informações de contas de usuários às agências de aplicação da lei, tanto na Coreia do Sul quanto internacionalmente.

Até o momento, o órgão regulador de mídia do país, a Comissão de Padrões de Comunicação da Coreia (KCSC), adicionou o Telegram à sua lista de parceiros estrangeiros, permitindo que a plataforma solicite a remoção de conteúdo ilícito, como informações sobre narcóticos.

Coreia do Sul suspende proibição relacionada à lavagem de dinheiro, enquanto grupos criminosos mudam de tática

A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) suspendeu a proibição de investimentos corporativos em criptomoedas, que estava ligada a preocupações com lavagem de dinheiro.

A regulamentação final será publicada em janeiro ou fevereiro. De acordo com a minuta, as pessoas jurídicas poderão alocar até 5% do seu patrimônio líquido em criptomoedas entre as 20 maiores em capitalização de mercado.

As stablecoins ainda não estão incluídas nesta lista; uma decisão sobre elas será tomada posteriormente. De acordo com a Chainalysis, as stablecoins representaram 84% do volume de transações ilícitas em 2025. Isso fez das stablecoins o ativo mais comumente usado em atividades ilícitas na blockchain.

Conforme noticiado pelo Cryptopolitan, os investimentos serão permitidos apenas através das cinco maiores corretoras regulamentadas do país: Upbit, Bithumb, Korbit, INEX e Coinone. 

Especialistas em combate à lavagem de dinheiro e investigadores afirmam que grupos criminosos consideram as viagens de cassino e os ciclos de venda de fichas ecash mais seguros do que as criptomoedas. O alerta surge após relatos de que cidadãos chineses utilizaram cassinos em Jeju e outras regiões do país para lavar dinheiro obtido por meio de golpes de phishing por voz.

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