O CEO da OKX defende o congelamento de US$ 40.000 em stablecoins após um usuário admitir a compra de contas verificadas

Star Xu, CEO e fundador da OKX, defendeu a decisão da exchange de congelar US$ 40.000 em stablecoins após um usuário admitir ter comprado contas verificadas. Xu enfatizou que transferir o controle da conta é contrário às regras da plataforma e às rigorosas responsabilidades de KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Antilavagem de Dinheiro).

Em uma postagem no Sunday X, o usuário, conhecido como Captain Bunny nas redes sociais, afirmou que a OKX congelou aproximadamente US$ 40.000 em stablecoins Global Dollar (USDG) após ativar controles de risco relacionados a quatro contas. Segundo o usuário, o dinheiro era necessário para pagar as despesas médicas de seu pai.

O usuário admitiu que as contas foram compradas no final de 2023 e inicialmente validadas em nome de outras pessoas, uma tática frequentemente usada para burlar as limitações de usuários na China continental.

O usuário alegou que os mecanismos de segurança da OKX eventualmente exigiram reconhecimento facial para acessar as contas. Infelizmente, o usuário não conseguiu concluir o processo de verificação porque as contas foram validadas comdentdiferentes.

Star afirma que a compra de contas viola as normas KYC (Conheça Seu Cliente) e aciona o congelamento de ativos

Após a reclamação, Star Xu defendeu as práticas de congelamento de contas da exchange em uma resposta divulgada na segunda-feira. Xu afirmou que, se a exchange ignorasse as informações dedentdo registro da conta, estaria violando gravemente a obrigação da OKX de proteger os ativos dos usuários. Ele prosseguiu dizendo que a responsabilidade da plataforma ficaria comprometida se o controle da conta fosse transferido para outra pessoa com base apenas em apelos emocionais ou alegações pessoais em redes sociais.

“ Imagine o seguinte cenário : você compra a conta de outra pessoa e o titular original da conta fornece posteriormente dent como comprovante de dent , declara claramente ser o proprietário da conta e solicita à plataforma a redefinição das permissões de login e saque”, escreveu no X em resposta ao usuário.

Star prosseguiu formulando uma pergunta. Nessa situação, a OKX deveria confiar na pessoa que pode comprovar adentda conta ou na pessoa que não pode fornecer nenhuma informação dedente faz apenas alegações pessoais?

O CEO da OKX explicou que a OKX exige que todos os usuários utilizem a plataforma com verificação de nome real para proteger a segurança dos ativos dos usuários e cumprir as exigências legais e regulatórias, como medidas de combate à lavagem de dinheiro e fraude. Ele alertou que a compra e venda de contas constitui uma clara violação do contrato de serviço da plataforma OKX. 

A Star anunciou ainda que a plataforma ativará o reconhecimento facial e outros métodos de verificação dedentem diversas circunstâncias de risco para coibir tais infrações e comportamentos abusivos. Em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis, a plataforma implementará medidas de controle de risco, como o congelamento de contas, quando fordentuso anômalo ou conduta suspeita de compra e venda de contas.

A OKX estabelece condições rigorosas para a liberação de ativos e o encerramento de contas

Star afirmou que, embora a compra de contas verificadas seja ilegal, a plataforma ainda pode ajudar a limpar os ativos do usuário se ele atender a três requisitos.

Primeiro, os vendedores das contas aprovadas no processo de Conheça Seu Cliente (KYC) são obrigados a "negar explicitamente" a posse do dinheiro. Segundo, não pode haver investigações policiais ou bloqueios judiciais sobre as contas. Por fim, as contas devem oferecer evidências "verificáveis" de fontes de financiamento que atendam aos padrões legais.

A plataforma só poderá auxiliar na regularização de ativos e no encerramento de contas em conformidade com as leis e regulamentações se os três requisitos forem atendidos simultaneamente.

Ele confirmou que a compensação de ativos e o encerramento de contas não serão permitidos até que a plataforma conclua uma revisão cuidadosa e abrangente. 

As corretoras de criptomoedas implementaram o KYC (Conheça Seu Cliente) para cumprir as normas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF). Isso garantiu a operação legal e a segurança do usuário.

Nesse caso, novos usuários precisam enviar informações pessoais, documentação e uma selfie para começar a negociar na maioria das corretoras. “Após a verificação, o serviço da plataforma é exclusivo para o titular da conta, cujo nome real foi verificado. Você afirmou anteriormente que as informações de nome real da conta pertencem a outra pessoa”, disse a OKX no domingo, em resposta ao investidor.

De acordo com o serviço de suporte da OKX, os serviços de criptomoedas da OKX estão disponíveis apenas para aqueles que concluíram o processo KYC (Conheça Seu Cliente) utilizando seus documentos dedentreais.

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