A Guarda Revolucionária do Irã movimentou quase US$ 1 bilhão pelas corretoras Zedcex e Zedxion em 3 anos

Segundo um relatório da TRM Labs, a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) supostamente utiliza criptomoedas para burlar as sanções ocidentais há pelo menos três anos.

Desde o início de 2023, a Guarda Revolucionária canalizou cerca de US$ 1 bilhão por meio de duas corretoras de criptomoedas sediadas no Reino Unido, a Zedcex e a Zedxion. Alega-se que essas corretoras estão ajudando a Guarda a enviar grandes quantidades de USDT através de fronteiras sem passar por bancos.

A Guarda Revolucionária Iraniana usou criptomoedas para contatar grupos e fornecedores no exterior

Para quem não está familiarizado, a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) é a peça mais poderosa das forças armadas do Irã e está sob duras sanções dos Estados Unidos e de outros países desde que se decidiu que ela era uma aliada poderosa demais para a Rússia durante os primeiros dias da guerra na Ucrânia.

Essas regras tinham como objetivo impedir o Líder Supremo do Irã, o Aiatolá Khamenei, de ajudar seu suposto "grande amigo" Vladimir Putin e também de fazer negócios ao redor do mundo, especificamente no que diz respeito à compra de peças para armas ou ao suposto apoio a grupos como o Hezbollah, o Hamas e os Houthis.

No entanto, a TRM, que não soube dizer exatamente para que os fundos em criptomoedas foram usados, apenas salientou que o Tesouro dos EUA já afirmou que financiadores iranianos usaram criptomoedas para manter as vendas de petróleo.

Durante anos, a Guarda Revolucionária e outros grupos no Irã têm usado empresas de fachada para manter seus negócios ativos. O relatório afirma que agora eles adicionaram essas duas corretoras de criptomoedas à lista.

A TRM descobriu que, entre 2023 e 2025, as transferências da Guarda representaram 56% de toda a atividade na Zedcex e na Zedxion. A empresa também afirmou que ambas as marcas são apenas faces diferentes da mesma companhia.

Ari Redbord, chefe de políticas da TRM, afirmou: "Aparentemente, agentes ligados ao Irã (incluindo organizações militares sancionadas) estão testando infraestruturas criptográficas mais persistentes."

Zedcex e Zedxion estavam ligados a um conhecido contrabandista de petróleo iraniano

Os números foram impressionantes: cerca de US$ 24 milhões em 2023, US$ 619 milhões em 2024 e US$ 410 milhões em 2025. Quase tudo foi movimentado em USDT, a stablecoin criada pela Tether, e enviado pela rede Tron .

Segundo relatos, a TRM realizou transações de teste nas corretoras e, em seguida, traco destino do dinheiro. Eles seguiram uma lista de 187 endereços de carteiras, sinalizados por Israel, que supostamente eram administrados pela Guarda Revolucionária. O dinheiro transitava entre essas carteiras, contas offshore e outras empresas de criptomoedas dentro do Irã.

Em um dos casos, US$ 10 milhões foram parar na carteira de um iemenita sancionado pelos EUA em 2021. Ele foi acusado de vender combustível iraniano para arrecadar cash para os houthis.

A Guarda Revolucionária também parecia estar trabalhando com Babak Zanjani, um nome bem conhecido por quem acompanha o Irã. Um dos diretores da bolsa tinha o mesmo nome e data de nascimento que ele.

Zanjani foi o responsável por ajudar o governo a vender petróleo durante adentde Mahmoud Ahmadinejad. Ele foi alvo de sanções impostas por Barack Obama em 2013 e, posteriormente, acusado pelo governo iraniano de desviar mais de 2 bilhões de dólares.

Zanjani declarou-se inocente, atribuindo o congelamento do dinheiro às sanções. Ele foi condenado à morte, mas a pena nunca foi cumprida. Sua sentença foi anulada em 2024 e ele agora está livre. Os EUA suspenderam as sanções contra ele em 2016, após o Irã assinar um acordo nuclear, e essas sanções nunca foram restabelecidas.

Os canais de criptomoedas ajudaram o Irã a contornar facilmente os sistemas oficiais

Snir Levi, que dirige a empresa israelense de análise de criptomoedas Nominis, corroborou as descobertas , afirmando que sua equipe supostamente analisou os mesmos dados e encontrou pelo menos US$ 150 milhões que passaram pela Zedxion e Zedcex ligados à Guarda, embora ele não tenha apresentado nenhuma prova.

As corretoras afirmam em seus sites que seguem normas de combate à lavagem de dinheiro, incluindo a verificação de identidade e o bloqueio de usuários em cerca de 30 a 50 países. O Irã deveria estar nessas listas. No entanto, o relatório mostra que a Guarda Revolucionária ainda as utilizava.

A TRM afirmou que conseguiu fazer depósitos e saques nas plataformas para traccomo a Guarda movimentava o dinheiro.

Miad Maleki, que trabalhava no Departamento do Tesouro dos EUA, disse: "A cifra de US$ 1 bilhão em dois anos demonstra que as moedas digitais estão se tornando um canal financeiro para o sistema bancário paralelo do Irã."

Tron, a rede criptográfica envolvida na maioria das transferências, afirmou ter trabalhado com a Tether e a TRM para tentar impedir esse tipo de atividade. Alegaram que as transações suspeitas diminuíram "precipitadamente". Mas, claramente, o sistema funcionou bem o suficiente para que a Guarda Nacional o utilizasse para movimentar US$ 800 milhões ao longo de três anos.

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