O FBI investiga internacionalmente um lavador de criptomoedas norte-coreano

O FBI (Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos) declarou Sim Hyon-sop, suposto lavador de criptomoedas para a Coreia do Norte, como procurado. Investigadores americanos alegam que, durante anos, ele movimentou dinheiro para o regime de Kim Jong-un, lavando criptomoedas roubadas através de fronteiras e comprando itens em nome do país.

O FBI anunciou uma recompensa de US$ 7 milhões por Hyon-sop, observando que ele tem desempenhado um papel central na lavagem de ativos digitais roubados por trabalhadores de TI e hackers , trocando-os por cash e usando-os para comprar bens benéficos ao regime de Pyongyang.

O FBI declara procurado o lavador de dinheiro norte-coreano

Segundo o FBI, Sim está entre os banqueiros norte-coreanos que operam fora do país. A agência federal destaca que ele atua no Oriente Médio sob pseudônimos como Sim Ali ou Sim Hajim. Ele se formou em uma das universidades mais prestigiosas do país e é conhecido por sua fluência em inglês e chinês. Em determinado momento, foi enviado ao exterior como chefe de uma subsidiária do Banco de Comércio Exterior da Coreia do Norte, antes de trabalhar no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos (EAU).

Ryu Hyun-woo, ex-encarregado de negócios interino da Embaixada da Coreia do Norte no Kuwait, mencionou ter encontrado Sim mais de dez vezes enquanto trabalhava no país. Ryu, que desertou em 2019, relatou que Sim costumava buscá-lo em um Toyota Land Cruiser e que frequentemente jantavam com outros agentes norte-coreanos. Ele acrescentou ainda que Sim certa vez descreveu como lavava dinheiro, incluindo como o transferia entre países.

O desertor acrescentou que Sim destacou outras partes de suas operações, incluindo como ele usava empresas de fachada em seu benefício e pagava corretores para ocultar a origem dos fundos. Ryu acrescentou que muitos norte-coreanos trabalhavam nos Emirados Árabes Unidos como programadores de computador, enquanto outros roubavam ativos digitais paralelamente, observando que alguém tinha que administrar os fundos obtidos com suas operações. Os lucros eram enviados a Sim em criptomoedas, antes de serem movimentados por diversas carteiras para ocultar a origem.

O relatório mencionou que, uma vez ocultadas as origens dos fundos, a SIM os transfere para corretoras nos Emirados Árabes Unidos ou na China. Essas corretoras convertem os ativos digitais em cash e os depositam em contas bancárias abertas em nome das empresas de fachada. A SIM então usa os fundos para comprar bens para o regime norte-coreano, uma manobra que, segundo eles, os ajudaria a burlar as sanções internacionais, garantindo que cash não seja transferido diretamente para contas bancárias pertencentes à Coreia do Norte.

Recompensa de 7 milhões de dólares por informações que levem à prisão de Sim

Os itens que Sim supostamente comprou para o país incluíam matéria-prima usada para produzir cigarros falsificados de marcas como Marlboro, equipamentos de comunicação e até helicópteros. Acredita-se que Sim tenha levado uma vida luxuosa com sua parte dos lucros ilícitos. No entanto, os fundos ilícitostracatenção quando passaram pelos sistemas de pagamento de grandes bancos dos Estados Unidos, como Citibank e JPMorgan Chase, e bancos europeus, como o HSBC.

Relatórios afirmam que, em um de seus esquemas, Sim usou bancos dos Estados Unidos para supostamente processar mais de 310 transações no valor de US$ 74 milhões para a Coreia do Norte. Os Emirados Árabes Unidos revogaram o visto de residência de Sim em 2019, em conformidade com as sanções da ONU contra a Coreia do Norte, embora sua saída tenha sido adiada por três anos devido à pandemia. O FBI prometeu, desde então, US$ 7 milhões por informações que levem à prisão de Sim.

SIM é procurado por acusações que incluem conspiração para cometer fraude bancária, lavagem de dinheiro e evasão de sanções contra a Coreia do Norte. Seu paradeiro permanece desconhecido, mas o Departamento do Tesouro acredita que ele viajou para Dandong, uma cidade fronteiriça chinesa, após ser expulso dos Emirados Árabes Unidos, embora isso não tenha sido confirmado. "A China desconhece as atividades de Sim e se opõe ao que considera sanções unilaterais do Departamento do Tesouro dos EUA", afirmou o Ministério das Relações Exteriores de Pequim.

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