Escritório de combate à fraude do Reino Unido prende duas pessoas em investigação sobre o colapso de fundo de criptomoedas de US$ 28 milhões

O Serious Fraud Office (SFO) do Reino Unido prendeu duas pessoas em conexão com uma investigação sobre o colapso do Basis Market, que envolveu US$ 28 milhões. O SFO descreveu o caso como sua primeira grande investigação envolvendo criptomoedas, sinalizando uma mudança na abordagem da agência em relação a fraudes em larga escala com criptomoedas.

O SFO (Serious Fraud Office, Escritório de Fraudes Graves) informou que os dois foram presos após operações coordenadas em Herne Hill, no sul de Londres, e em Bradford, West Yorkshire. Os homens, um na casa dos 40 anos e o outro na casa dos 30, foram presos sob suspeita de fraude e lavagem de dinheiro. 

O diretor do SFO, Nick Ephgrave, afirmou que as duas prisões refletem a expansão das capacidades técnicas da agência. Ele enfatizou a crescente expertise da agência no universo das criptomoedas, declarando que o SFO está determinado a processar qualquer pessoa que tente usar criptomoedas para fraudar investidores.  

Entretanto, nenhuma acusação foi formalizada contra os suspeitos presos, mas o caso permanece sob investigação. Ainda assim, a prisão representa um grande passo no que é considerado o golpe mais notório surgido durante o boom das criptomoedas em 2021.

O grupo Crypto Sleuth Investigations destaca inconsistências da Basis Markets.

Investigadores revelaram que a Basis Markets apresentou diversos sinais de alerta desde o início. Um grupo chamado Crypto Sleuth Investigations descobriu inconsistências em relação às identidades dent equipe da Basis Markets. O grupo também destacou alegações exageradas sobre a formação profissional dos membros da equipe.

Segundo o SFO, os fundadores da Basis Markets se apresentavam como possuidores de mais de 80 anos de experiência combinada em finanças tradicionais, desenvolvimento de software e ferramentas de criptomoedas. Os investigadores consideraram essas alegações inverificáveis. 

A Basis Markets também se posicionou como um fundo de hedge descentralizado, projetado para oferecer rendimento delta-neutro por meio de estratégias de arbitragem geralmente reservadas para instituições. A equipe lançou uma venda de NFTs para membros em novembro de 2021 para financiar a plataforma. Eles prometeram aos detentores uma participação nos lucros das negociações e, um mês depois, lançaram o token BASIS. Em troca do token, prometeram distribuições de taxas de desempenho e direitos de governança. 

Entretanto, os investigadores também alegaram que os materiais de apresentação do projeto supostamente projetavam retornos altamente irreais. Em um documento, a Basis Markets sugeriu que um único NFT no valor de US$ 1.880 poderia eventualmente render até US$ 18.000 por mês. A equipe da Basis Markets posteriormente revisou a projeção para um valor acumulado de US$ 30.000, o que os investigadores ainda consideraram implausivelmente alto. 

Cobb-Webb recebe sanções da CFTC

Um dos fundadores da Basis Markets,dentcomo Adam Cobb-Webb (também conhecido como "TraderSkew"), foi posteriormente sancionado pela CFTC (Commodity Futures Trading Commission) dos EUA. A comissão constatou que, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, Cobb-Webb esteve envolvido em múltiplos casos de manipulação de mercado emtracfuturos de petróleo bruto West Texas Intermediate.

Em agosto de 2023, a agência ordenou que ele pagasse uma multa de US$ 150.000. Também o proibiu de negociar em qualquer bolsa regulamentada pela CFTC por um ano inteiro.

Entretanto, muitos projetos da era de 2021 prometiam estratégias de nível institucional com retornos irreais. O caso da Basis Markets enfatiza a importância de realizar uma due diligence completa sobre adentda equipe, os controles de tesouraria e tracverificável. 

Por outro lado, a investigação do SFO permanece ativa. A agência afirma que a coleta de mais provas está em andamento e não descartou novas prisões. 

Para os investigadores, o colapso da Basis Markets destaca um risco estrutural que emergiu do boom das criptomoedas em 2021. Grandes somas de dinheiro foram investidas em equipes duvidosas que ofereciam estratégias de negociação complexas com pouca ou nenhuma prestação de contas. 

Muitos órgãos reguladores estão agora agindo com rigor para fiscalizar esses esquemas antigos, e mais casos podem surgir. Enquanto isso, o SFO (Serious Fraud Office, Escritório de Fraudes Graves) está revisando os fluxos financeiros associados às vendas de NFTs e tokens de 2021 para determinar se houve apropriação indevida de capital de investidores. 

Caso sejam apresentadas acusações, o caso poderá se tornar um marco na aplicação da lei em criptomoedas no Reino Unido. O SFO afirmou que o caso poderá oferecer uma prévia de como os reguladores pretendem lidar com vendas de tokens de alto valor e eventos de arrecadação de fundos de finanças descentralizadas no futuro. 

Cadastre-se no Bybit e comece a negociar com US$ 30.050 em presentes de boas-vindas