O Departamento de Justiça rejeita o pedido de absolvição no julgamento do caso Tornado Cash

Os procuradores federais contestaram o pedido de absolvição de Roman Storm, argumentando que o juiz deveria rejeitá-lo. Os procuradores afirmam que as provas apresentadas contra Roman Storm no julgamento do caso Tornado Cash foram suficientes para sustentar sua condenação e manter as demais acusações. 

O Departamento de Justiça dos EUA para o Distrito Sul de Nova York apresentou, na semana passada, uma petição rejeitando a moção pós-julgamento de Storm, que buscava o arquivamento de todas as três acusações contra ele. Storm, cofundador da Tornado Cash, foi condenado em agosto por operar um serviço de transferência de dinheiro sem licença. Os jurados não chegaram a um veredicto em duas acusações adicionais, incluindo conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para violar a lei de sanções dos EUA, resultando em um julgamento parcialmente anulado. 

O Departamento de Justiça afirma que o controle do réu não foi passivo nemdent.

A equipe jurídica de Roman Storm entrou com um pedido processual solicitando à juíza Katherine Polk Failla que o absolvesse de todas as acusações. A equipe argumentou que os promotores não conseguiram atingir o nível necessário para sustentar qualquer uma das acusações contra Storm. Os promotores do caso Tornado Cash disseram ao tribunal que o cofundador exercia controle direto e intencional sobre a Tornado Cash .

Em 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a plataforma de mistura de criptomoedas Tornado Cash por facilitar transações ligadas a um grupo de hackers norte-coreano e outros agentes cibernéticos maliciosos. De acordo com a denúncia dos promotores, Storm e seus colaboradores atualizavam constantemente a interface do usuário da plataforma, alterando a forma como a maioria dos usuários acessava o serviço. 

O documento observou que o controle do réu não era passivo nem incidental dent De acordo com as transcrições do julgamento, os promotores afirmaram que os réus modificaram a interface do Tornado Cash pelo menos 250 vezes entre fevereiro de 2020 e agosto de 2022, acrescentando que pelo menos 96% de todos os usuários utilizavam o mixer por meio dessa interface. Os promotores descreveram as ações como um elemento de autoridade operacional e intenção.

De acordo com o processo do Departamento de Justiça, Storm também tinha conhecimento do uso criminoso do serviço e ajudou a desenvolver funcionalidades que facilitavam tais atividades. Os promotores também apresentaram provas durante o julgamento de que o Tornado Cash possibilitou bilhões de dólares em transações anônimas, incluindo fundos roubados pelo Grupo Lazarus, uma organização de hackers apoiada pelo Estado norte-coreano

Storm pode pegar até 45 anos de prisão se for considerado culpado de todas as três acusações.

Storm foi considerado culpado de operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença em um julgamento realizado em agosto, crime que prevê pena máxima de cinco anos de prisão. No entanto, o júri não conseguiu chegar a um veredicto sobre as outras duas acusações: lavagem de dinheiro e operação de um negócio proibido, que podem resultar em uma pena de até 40 anos de prisão em caso de condenação. A juíza Failla declarou o julgamento parcialmente nulo após o júri não ter chegado a um veredicto.

O cofundador da Tornado Cash foi libertado sob fiança enquanto aguarda um novo julgamento. O juiz argumentou que o incorporador tinha todos os motivos para permanecer no tribunal e lutar contra a decisão, citando o acordo de fiança já existente e o cumprimento das ordens judiciais. A data da sentença referente à única condenação ainda não foi confirmada, embora se espere que os advogados da Storm apresentem uma resposta até quarta-feira à petição do Departamento de Justiça. 

De acordo com a petição inicial pós-julgamento, os advogados de Storm revelaram em sua argumentação que o governo não comprovou integralmente que o cofundador tinha controle direto sobre a Tornado Cash ou que ele facilitou conscientemente atividades criminosas de lavagem de dinheiro. Os advogados argumentaram que a Tornado Cash é composta portracinteligentes descentralizados e que não havia como Storm determinar sozinho como ela estava sendo usada.  

Os advogados de defesa também contestaram a descrição feita pelo Departamento de Justiça sobre a Tornado Cash como uma empresa de transferência de dinheiro, argumentando que ferramentas de software de código aberto não devem ser tratadas como intermediárias financeiras custodiantes sob a lei americana. Espera-se que esses argumentos sejam reiterados na próxima resposta dos advogados de defesa de Storm, antes de quarta-feira. A juíza Failla também deverá considerar se emitirá novas decisões ou se permitirá que o caso prossiga para a sentença e um novo julgamento.

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