Tribunal ordena congelamento de ativos ligados ao token LIBRA dodent Milei.

O juiz argentino Marcelo Giorgi congelou bens ligados ao escândalo da criptomoeda Libra, apoiada pelodent Milei. O juiz Giorgi ordenou o bloqueio de propriedades e ativos financeiros pertencentes a Hayden Davis e a dois operadores de criptomoedas.

Notícias da mídia local revelaram que a medida cautelar de "proibição de inovação" também está em vigor por tempodefi. Os dois operadores de criptomoedas foramdentcomo o argentino Orlando Mellino e o colombiano Favio Rodriguez. Ambos parecem possuir carteiras de criptomoedas que registraram atividades suspeitas e estão atualmente sob investigação judicial. 

O procurador federal Eduardo Taino solicitou a medida cautelar. Um laudo técnico da Secretaria de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos Ilícitos e da Direção-Geral de Recuperação de Ativos e Confisco de Bens do Ministério Público corrobora o pedido de Taino. O laudo foi assinado pelas respectivas chefes, Maria Bergalli e Maria Chena, e recomendou a abertura de processo contra Davis, Mellino e Rodriguez.

O juiz Giorgi atende ao pedido de Taino.

O juiz federal Giorgi acatou o pedido do relatório para preservar os ativos que poderiam constituir o produto da fraude contra centenas de investidores. Estima-se que os investidores perderam entre 100 e 120 milhões de dólares.

A inclusão de Rodríguez e Mellino no processo judicial decorre do seu envolvimento como intermediários em operações de conversão de criptomoedas para moedas fiduciárias. Transações multimilionárias em criptomoedas entre Davis e os dois argentinos envolvidos no caso Libra, Mauricio Novelli e Manuel Godoy, também fizeram parte do rastro financeiro suspeito. 

Rodríguez também esteve envolvido na abertura de um cofre atribuído a Novelli. A irmã e a mãe de Novelli teriam retirado malas de uma agência do Banco Galicia horas depois do colapso do Libra.

O juiz concluiu que os requisitos de plausibilidade previstos em lei e o perigo de atraso foram atendidos. Giorgi esclareceu que está impedindo a consolidação dos proventos do crime devido ao risco de que os investigados se desfaçam das criptomoedas sob suspeita antes do encerramento do caso. 

O juiz também enfatizou que a proibição de inovação permanecerá em vigor pelo período estritamente necessário para cumprir os objetivos do processo. Ele ordenou que sua decisão seja comunicada à Comissão Nacional de Segurança (CNV) para que esta possa informar os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) e estender o bloqueio a todas as plataformas de criptomoedas que operam na Argentina.

Davis transfere suspeitosamente mais de US$ 500 mil através da Bitget.

As investigações da promotoria descobriram que Davis transferiu US$ 507.500 via Bitget apenas 42 minutos depois que odent Milei publicou uma selfie dos dois no Twitter em 30 de janeiro. A legenda promovia Davis como consultor em blockchain e IA. 

A acusação analisou documentos que sugerem que essas transferências poderiam constituir subornos indiretos a funcionários públicos. Os intermediários teriam atuado como rotas de fuga para o dinheiro fiduciário, dificultando o tracdos verdadeiros destinatários dos fundos nas sombras. 

A ligação entre a da Libra e os corredores do poder se aprofundou à medida que documentos revelaram planos elaborados por lobistas argentinos. Novelli e o presidente dent se encontraram e discutiram a possibilidade de criar projetos para monetizar a imagem do presidente dent meses antes do lançamento e colapso da Libra.

Novelli e odent Milei supostamente pretendiam gerar milhões em lucros. Novelli argumentou que a imagem do líder libertário constituía um ativo altamente pessoal que poderia ser usado livremente sem violar o Decreto 41/99 ou a Lei de Ética Pública. No entanto, o então advogado dodent, Diego Spagnuolo, opôs-se à proposta comercial, alertando para um possível conflito de interesses.

A tensão aumentou consideravelmente quando as mensagens de texto de Davis, nas quais ele se gabava de suas conexões e poder, vazaram. Ele as enviou a um financista, sugerindo um esquema de influência e um plano que incluía a criptomoeda MILEI, voltada para a Argentina. 

“Eu mando dinheiro para a irmã dele [referindo-se a Karina] e ele assina o que eu digo e faz o que eu quero. Loucura.” 

-Hayden Davis , empresário americano

Entretanto, os demandantes argumentam que o modus operandi era um manual de golpes que combinava mecanismos promocionais enganosos e controle secreto do mercado para executar uma fraude coordenada. O golpe teria drenado milhões de dólares de investidores de varejo.

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