Índia prende suspeito de esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas avaliado em US$ 1,1 milhão

As autoridades indianas prenderam um homem por lavagem de mais de US$ 1 milhão (Rs. 10 crore) em ativos digitais para uma carteira digital sediada no Paquistão. O suspeito, Chetan Gangani, foi detido por agentes por seu envolvimento em uma operação de cibercrime que canalizou fundos para a carteira digital.

Segundo as autoridades, a prisão faz parte de um esforço contínuo para combater contas bancárias de laranjas. Os cibercriminosos usam contas bancárias de laranjas para movimentar ilícitos , utilizando, na maioria dos casos, múltiplas contas, de forma a ocultar a origem e o destino dos fundos. Na maioria dos casos, isso geralmente ocorre antes que os fundos sejam transferidos para fora do país por meio de carteiras digitais ou outros meios. No entanto, neste caso, o suspeito tentou transferir os fundos para fora do país utilizando uma carteira digital.

Polícia indiana prende suspeito de lavagem de dinheiro

Segundo a polícia indiana, o suspeito tinha ligações com outras seis pessoas presas. Embora sua prisão tenha sido recente, os outros foram detidos em 3 de novembro, em uma operação conjunta das autoridades na região. A operação abrangeu localidades como os distritos de Morbi, Surendranagar, Surat e Amreli. O grupo é acusado de supostamente enviar 200 milhões de rúpias para criminosos baseados em Dubai, utilizando mais de 100 contas de laranjas.

A polícia alegou que o cidadão indiano teria ajudado os membros da quadrilha a converter milhões de rúpias em diferentes ativos digitais ou USDT e, em seguida, enviar o dinheiro para uma carteira digital sediada no Paquistão. Gangani usou sua carteira de criptomoedas BitGet para enviar o dinheiro, utilizando o aplicativo para transferências há mais de quatro meses. As autoridades afirmaram que a carteira paquistanesa que recebeu os fundos tinha um saldo de 290 milhões de rúpias, das quais 100 milhões eram provenientes de Gujarat.

A polícia mencionou que os criminosos pagavam a ele uma comissão de 0,10% sobre cada USDT enviado para a carteira. Alegaram que as outras pessoas detidas em conexão com o crime também forneceram mais de 100 contas de laranjas aos cibercriminosos, limitando suas operações a Gujarat. Afirmaram que as contas foram usadas em 386 casos, incluindo prisões digitais, fraudes em tarefas, fraudes de investimento, fraudes de empréstimo e golpes de trabalho temporário.

Polícia desmantela rede de fraudes

Ao falar sobre a prisão, Harsh Sanghavi, vice-ministro-chefe de Gujarat, mencionou que a divisão de crimes da Polícia Civil desmantelou uma grande rede de crimes cibernéticos transfronteiriços. "Em um grande avanço, o Centro de Excelência em Crimes Cibernéticos de Gujarat desmantelou uma extensa rede de 'contas de laranjas' que operava em vários distritos, incluindo Morbi, Surendranagar, Surat e Savarkundla, com ligações financeiras diretas tracaté o Paquistão", disse ele em seu comunicado.

Sanghavi mencionou que a divisão de crimes cibernéticos da polícia indiana trac o fluxo de dinheiro através de várias camadas. Ele comentou que os criminosos eram inteligentes, mas a divisão conseguiu descobrir as contas indianas de onde os fundos se originaram, vinculando-as às transações em USDT. "A investigação revelou a transferência de 100 milhões de rúpias para uma conta paquistanesa Binance em USDT, que acumulou mais de 250 milhões de rúpias provenientes de contas indianas, sendo essa quadrilha uma das principais fontes", acrescentou.

Nos últimos meses,dente outras partes interessadas têm solicitado esclarecimentos ao governo sobre como pretende regulamentar os ativos digitais. O número de atividades ilícitas realizadas nesse setor aumentou nesse período, com esses criminosos visando cidadãos inocentes. Para conter essas atividades ilícitas, a Índia precisa agir rapidamente para criar regulamentações que protejam os investidores no mercado de criptomoedas, oferecendo-lhes um ambiente seguro para realizar suas atividades.

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