A Wallet Intelligence nasceu de uma ótima idéia no mundo criptográfico-uma sub-ferramenta de análise destinada a dar sentido à quantidade de dados de blockchain público.
Ele prometeu transparência , facilitando que os reguladores, trocas e equipes de conformidade detectem fraudes e outras atividades ilegais na plataforma.
Mas o que começou como uma forma básica de supervisão na cadeia evoluiu para uma arma poderosa que os jogadores experientes agora usam para influenciar os mercados e até direcionar usuários individuais.
Os dados da carteira alimentam a inovação e a exploração
Muitas empresas, como cadeia, Inteligência de Arkham e Nansen, transformaram a análise de dados de blockchain em uma indústria próspera. Essas empresas convertem dados crus e desconcertantes em uma vigilância de alta resolução de armas. Originalmente projetados para conformidade, detecção de fraude e aplicação da lei, agora estão geralmente disponíveis para uso mais amplo do mercado.
A inteligência da carteira é usada regularmente pelos comerciantes para estratégias de negociação , esperando os movimentos antes que eles apareçam. Os reguladores o usam para ajudar a aplicar as regras da KYC (conhece seu cliente) e combater atividades criminosas como lavagem de dinheiro. As trocas podem usá -lo para observar o comportamento superficial - e até as transações censuradas que acham muito arriscado.
Mas esse boom de visibilidade vem com perigo. O conhecimento disponível em uma carteira pode ser bom ou ruim. Por um lado, também adiciona responsabilidade; Por outro lado, coloca os usuários à mercê de controle e manipulação. Os dados da carteira podem ser manipulados para mover mercados, suprimir pontos de vista e reformular narrativas - parte dessa manipulação ocorre atrás das portas fechadas da opacidade e sem transparência.
A promessa de privacidade da cripto se desenrola sob olhos vigilantes
O ponto principal da criptomoeda era a privacidade e a liberdade da centralização. Bitcoin e seu Ilk ofereceram pseudonimato - você pode fazer uma negociação sem revelar suadent, escapando dos olhos indiscretos de bancos e governos.
No entanto, a transparência no blockchain tem um lado sombrio. Cada transferência, troca ou referência de token está em um razão aberta para a eternidade. As empresas de inteligência da carteira coletam e analisam esses dados para estruturar perfis detalhados que monitoram de perto os saldos, o comportamento de negociação e os relacionamentos entre as carteiras. Isso corroeu a pseudonimato nas transações criptográficas.
Hoje, os reguladores podem congelar carteiras com atividade suspeita. As trocas podem impedir proativamente as transações usando uma pontuação de risco de empresas de inteligência da carteira. Isso significa que alguns atores poderosos determinam quem é "arriscado" ou "seguro" - essa designação influenciará a experiência e o acesso ao usuário.
O colapso do token do Mantra OM serve como um estudo de caso de transparência armada. O token foi altamente centralizado - 90% mantido por insiders - e negociado com liquidez muito baixa. Somente essas condições o tornaram vulnerável à manipulação do mercado.
Quando combinado com a inteligência da carteira, essa vulnerabilidade tornou -se explosiva. Os atacantes coordenados poderiam usar dados detalhados da carteira para cronometrar suas negociações e executar cargos curtos maciços, desencadeando liquidações forçadas e pânico no mercado.
O colapso do FTX revelou um novo tipo de centralização em criptografia
O colapso do FTX de 2022 expôs o poder e os riscos da inteligência da carteira. Reguladores e auditores não detectaram o esquema a tempo. Mas os detetives blockchain na comunidade criptográfica implantaram ferramentas de inteligência de carteira para trac bilhões de dólares em fundos de clientes que desapareceram.
Eles descobriram o trimestre secreto entre a Alameda Research e o FTX da tracKing Wallet Flows, que é um meio de engano. A inteligência de bolso nos permitiu iluminar uma luz em lugares onde os atores centralizados procuraram se esconder.
No entanto, esse poder está concentrado por apenas algumas empresas. Essas empresas têm acesso privilegiado aos dados da carteira, o que lhes permite determinar quais carteiras sinalizar e analisar atividades suspeitas. Esse tipo de centralização é contrário aos princípios descentralizados nos quais a criptomoeda foi baseada.
O movimento criptográfico é construído com descentralização. Ele promete devolver o poder aos usuários, em vez de deixar os porteiros centralizados tomarem decisões por nós. Mas a promessa da obscuridade da carteira pode ser desfeita por um crescente corpo de inteligência da carteira.
Quando algumas empresas dominam o processamento dos dados da carteira, o controle de rede se torna consolidado nas mãos de algumas empresas. Ele ecoa o "capitalismo de vigilância", pelo qual os dados do usuário são extraídos e armados para lucro e controle - mas agora envoltos na tecnologia blockchain.
Essa é uma violação potencial da privacidade do usuário, justiça do mercado e, finalmente, a visão de um sistema financeiro descentralizado e totalmente auto-vendedor.
Para manter a privacidade e a descentralização, os indivíduos devem retomar o controle
A comunidade criptográfica pronta para a batalha tem uma ameaça clara e presente que precisa ser encontrada de frente: a inteligência da carteira sendo usada como arma. Se queremos o anonimato do usuário sem perder a transparência, precisamos de tecnologias de preservação de privacidade, como provas de conhecimento zero, transaçõesdentou blockchains orientados a privacidade.
Como o poder da inteligência da carteira afeta tantos usuários, a governança da inteligência da carteira precisa ser aberta e descentralizada para evitar a centralização por uma única parte. Desenvolvedores, reguladores e usuários precisam se unir para codificar salvaguardas que protegem a privacidade, mesmo que permitam a responsabilidade.
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