Tether suspende 12.3M USDT vinculado a actividades sospechosas en Tron Network

Tether, el emisor del stablecoin más grande del mundo, USDT, ha congelado $ 12.3 millones de activos digitales en la red Tron . La firma dijo que la decisión se produjo después de la sospecha de posibles actividades ilícitas o violaciones contra el lavado de dinero en la red.

Los datos en la cadena de Tron Scan mostraron que Tether se congeló en USDT a las 9:15 a.m. UTC el domingo en Tron . Aunque la compañía criptográfica no ha emitido una declaración pública, la congelación puede surgir de las preocupaciones sobre posibles violaciones de sanciones o riesgos de AML.

Tether alinea su política con la lista de sanciones de OFAC

Último: Tether congela $ 12.3 millones en $ USDT vinculados a direcciones TRON pic.twitter.com/wjr2apefyp

- Mrrebel.eth (@rebelethpromos) 16 de junio de 2025

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, mencionó que la capacidad de la compañía para trac transacciones y congelar el USDT vinculado a la actividad ilícita lo distingue del fiduciario tradicional y los activos descentralizados. También reconoció que Tether asume su responsabilidad de combatir el crimen financiero en serio y continuará trabajando estrechamente con las agencias globales de aplicación de la ley para evitar que los malos actores exploten la tecnología de stablecoin.

Según TRM Labs, las transacciones criptográficas ilícitas disminuyeron a $ 45 mil millones en 2024, lo que representa solo el 0.4% del volumen total de transacciones criptográficas. Como parte de una colaboración conjunta entre Tether, TRON y TRM Labs, la Unidad de delitos Financieros T3 se congeló en más de $ 100 millones en activos criminales en los últimos cuatro meses de 2024 solo.

"Tether aplica una estricta política de congelación de billeteras para combatir el lavado de dinero, la proliferación nuclear y el financiamiento terrorista y también está alineada con la lista de Nacionales (SDN) especialmente designados por OFAC, dirigidos a las billeteras asociadas con individuos sancionados y actividades de alto riesgo".

–Atar.

El emisor del USDT dijo que su política está alineada con la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. Las habilidades de congelación de activos de la firma recibieron un interés renovado el 6 de marzo cuando congeló $ 27 millones en USDT en el intercambio de cripto de garantex. 

Garantex afirmó que Tether había entrado en la guerra contra el mercado de criptografía ruso y bloqueó sus billeteras por valor de más de 2.500 millones de rublos. El intercambio dijo que ha suspendido temporalmente todos los servicios, incluidos los retiros, con su sitio web actualmente bajo mantenimiento.

La noticia siguió al Garantex sancionador de la Unión Europea el 26 de febrero como parte del 16º paquete de sanciones a la guerra o agresión de Rusia contra Ucrania. Mientras entregaba las noticias, el intercambio de criptográfico advirtió a sus usuarios que todos los USDT en las billeteras rusas estaban actualmente bajo amenaza. También agregó que la empresa luchará y no se rendirá. Las sanciones se produjeron tres años después del comienzo del conflicto de Rusia-Ukraine.

En abril de 2022, OFAC se convirtió en la primera entidad en imponer sanciones a Garantex, alegando que el intercambio no tenía en cuenta AML y otros requisitos regulatorios. A pesar de la congelación anterior, la firma de análisis de blockchain Global Ledger, el 5 de junio, dent más millones en reservas activas conectadas a Garantex.

La capacidad de congelación de activos de Tether ha impedido que cientos de millones de dólares en activos digitales por valor de los actores ilícitos laven. La Unidad de delitos Financieros T3 (FCU), dirigida por el emisor de Stablecoin, la red TRON y TRM Labs, juntos congelaron $ 126 millones en USDT en sus primeros seis meses de operación.

Tether continúa su lucha contra las transacciones ilícitas

La FCU se formó para ayudar a las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial a congelar transacciones ilícitas. La importancia de la congelación de la criptografía fue destacada por el grupo Lázaro respaldado por el estado de Corea del Norte, que lavó más de $ 200 millones en cripto robado entre 2020 y 2023. 

El grupo se encuentra entre los grupos más notorios de piratas informáticos criptográficos, que aparece por primera vez en 2009 y robó más de $ 3 mil millones en activos digitales en seis años previos a 2023. Zachxbt señaló que Tether había con una lista negra de más de $ 374,000 en un valor de $ 374,000 en una cripto de noviembre en noviembre de 2023, mientras que tres de los cuatro de los cuatro de la cuenta de $ 3,4 millones en un clusters de $ 3,4 millones en un sotador de $ 3,4 millones en un clusters.

En otras noticias, Tether continúa su juerga de compra con una adquisición de participación del 32% en la firma de regalías de oro pública de Canadá Elemental Altus Royalties el 12 de junio. El emisor del USDT anunció la adquisición de 78,421,780 acciones comunes de Elemental (ELE) de LA Mancha Investments, que representa aproximadamente el 31.9% de las acciones de Elemental y Ele Elemental.

Según un anuncio de Elemental, la transacción se realizó por 1,55 dólares canadienses ($ 1.14) por acción, lo que le costó a Tether aproximadamente $ 89.4 millones. Tether dijo que la inversión marcó un hito en su estrategia para integrar activos estables a largo plazo como el oro y Bitcoin en su ecosistema, tanto como una cobertura como como parte de su compromiso de construir una infraestructura de economía digital resistente.

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