Ex jefe de Wex Exchange para enfrentar cargos en los Estados Unidos

Los funcionarios en Polonia acordaron entregar al ex director ejecutivo de WEX, una vez que el intercambio de criptomonedas más grande de Rusia, a los Estados Unidos.

El ciudadano ruso fue arrestado en Varsovia a fines de 2024 a solicitud de EE. UU. Emitido dentro de un caso penal por presunto fraude y lavado de dinero.

Ex jefe de Wex Exchange para enfrentar cargos en los Estados Unidos

Las autoridades polacas han aprobado la extradición de Dmitry Vasiliev, ex director del ahora desaparecido Russian Digital Asset Exchange WEX, a los Estados Unidos, informó la agencia oficial de noticias de Rusia el jueves por la noche, citando a su abogado Alexander Surzhin.

En una entrevista, Surzhin explicó que el ciudadano ruso será transferido a la custodia de los Estados Unidos como parte del caso que fue iniciado contra Alexander Vinnik, cofundador del infame intercambio BTC-E, sucedido por Wex. El abogado le dijo a Tass:

"El Ministro de Justicia polaco ha firmado un permiso para extraditar a los Estados Unidos, mi cliente, Dmitry Vasiliev, quien fue detenido en Varsovia el año pasado como parte de una investigación estadounidense sobre un caso criminal, en el que Alexander Vinnik también fue acusado".

Surzhin, quien representa a Vasiliev en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( CEDH ), espera que su cliente se encuentre en los Estados Unidos en el futuro cercano para enfrentar cargos que pueden darle una sentencia de prisión de 25 años.

Odyssey de Vasiliev lo lleva a América después del regreso de Vinnik a Rusia

El ex jefe de Wex fue arrestado en Varsovia en diciembre de 2024. En ese momento, la policía polaca dijo que estaban actuando a pedido de los Estados Unidos, y agregó que el ruso estaba bajo custodia esperando la finalización del procedimiento de extradición. Una declaración citada por Reuters detallada:

"Dmitry V. es sospechoso de numerosos fraudes, transferencias de dinero y lavado de dinero en relación con la ejecución de uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo".

Pero esa no fue la primera vez de Vasiliev en la cárcel. polaca lo detuvo en 2021 cuando fue buscado y posteriormente enviado a Kazajstán . La nación de Asia Central lo acusaba de fraude relacionado con el intercambio de criptografía que había estado ejecutando.

A principios de ese año, Vasiliev fue detenido en Italia, pero lanzado varias semanas después, con las autoridades italianas que citan fallas en la solicitud de extradición. Luego, en 2022, también fue arrestado en Croacia, según informes de los medios locales, que reveló que Zagreb actuó sobre una orden roja emitida por Interpol.

El caso en Kazajstán se basó en las acusaciones de tres inversores criptográficos que alegaron que en 2018, el ruso tomó sus dólares, pero nunca les envió el Bitcoin que querían comprar. Fue cerrado en octubre de 2024 después de que el tribunal estableció que eran demasiado incompetentes para trabajar con billeteras criptográficas.

Otro capítulo en la saga Vinnik-Wex-BTC-E

WEX se lanzó en septiembre de 2017 después de que BTC-E cerró a principios de ese año. El primero fue considerado el sucesor de este último, ya que se hizo cargo de su base de datos de clientes. Vasiliev estaba administrando la nueva plataforma de negociación hasta su colapso en 2018.

Sus arrestos fueron precedidos por la desaparición de casi $ 500 millones de cuentas alojadas en WEX, incluidas algunas que pertenecían a inversores europeos.

El supuesto operador de BTC-E, Alexander Vinnik, fue arrestado en Grecia en 2017. Más tarde fue extraditado a Francia, donde fue sentenciado a cinco años de prisión en diciembre de 2020.

Vinnik fue entregado a los EE. UU. En 2022, donde fue responsable por el lavado de hasta $ 9 mil millones a través del intercambio. En mayo de 2024, se declaró culpable de cargos de lavado de dinero.

Finalmente, Estados Unidos intercambió a Vinnik, en un intercambio de prisioneros con Moscú bajo eldent Trump, para el maestro de escuela estadounidense Marc Fogel, quien había estado detenido en una prisión rusa desde 2021 y había recibido una sentencia de 14 años por presuntamente llevar cannabis medicinal en su maldito.

A principios de junio de este año, Bloomberg Law informó que otro presunto operador de BTC-E, Aliaksandr Klimenka nacional bielorruso, ha pedido a un juez estadounidense que desestimara el caso en su contra, argumentando que ya no podría hacer que Vinnik testifique en su nombre desde su regreso a Rusia.

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