ASIC BANS FRANUIRY ASANERO durante diez años

La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) ha prohibido a un asesor financiero durante diez años por una estafa criptográfica. En un comunicado de prensa reciente, el regulador alegó que Glenda Maree Rogan apropió fondos a los clientes mal con las inversiones de criptografía de estafa.

Según ASIC , Rogan transfirió AU $ 14.8 millones (por un valor de alrededor de US $ 9.6 millones) de los fondos de los clientes a una estafa de inversión criptográfica, el centro financiero. Esto sucedió entre marzo de 2022 y junio de 2023, mientras que ella era asesora financiera y contabilizó al Grupo de Empresas Fincare.

También fue una representante autorizada de la riqueza privada Pty Ltd y engañó a los clientes sobre la naturaleza y los riesgos de sus inversiones al tiempo que los asesoraba como representante de fincar.

Sus tergiversaciones y declaraciones falsas, que incluían decirles a los clientes que estaban invirtiendo en una cuenta de interés fijo de alto rendimiento, indujo a algunos de estos clientes a transferir dinero a cuentas bajo su control.

Según los informes, convirtió la mayoría de los fondos en criptomonedas y las envió a billeteras nominadas por el Centro Financiero. ASIC ha incluido el centro financiero como una entidad sin licencia y señaló que Rogan debería tener algunas sospechas sobre la plataforma desde 2022.

Según esto, el regulador ha prohibido a Rogan de los servicios financieros durante diez años. Esto significa que no puede realizar ninguna función relacionada con los servicios financieros o controlar una entidad que lleva a cabo servicios financieros.

El comunicado de prensa declaró:

"ASIC descubrió que la Sra. Rogan no cumplió con una ley de servicios financieros al participar en una conducta engañosa o engañosa (y) también encontró que tenía razones para creer que la Sra. Rogan no es una persona adecuada y adecuada, no es competente para participar en la industria de servicios financieros australianos".

Aunque la prohibición ya ha sido efectiva desde el 6 de junio de 2025, el regulador señaló que Rogan aún puede apelar mientras agrega que la investigación continúa. Por lo tanto, ha llamado a cualquier persona afectada por eldent para presentar quejas ante la Autoridad de Quejas Financieras de Australia.

Los reguladores australianos toman medidas enérgicas contra crímenes y fraude relacionados con cripto

Mientras tanto, la acción de ASIC es parte de los esfuerzos a nivel nacional para tomar medidas enérgicas contra las estafas de inversión y los crímenes relacionados con las criptográficas en Australia. El regulador ha estado a la vanguardia de esto al cerrar más de 10,000 sitios web de estafadores de inversión a fines de febrero, incluidas más de 1,200 estafas relacionadas con la criptografía.

El mes pasado, ASIC también es ex ejecutivo de Crypto Exchange ACX.io, Liang "Allan" Guo, sobre el colapso del intercambio. El colapso de ACX ha dejado a los usuarios con millones de pérdidas, mientras que Guo ha huido del país.

Curiosamente, no se trata solo de ASIC en los crímenes y otras estafas relacionadas con la criptografía. El Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia (AUSTRAC) también acaba de introducir nuevos requisitos para los operadores de Crity Automated Teller Machines (ATM).

Las nuevas reglas limitan el retiro y el depósito a AU $ 5,000, que es de alrededor de US $ 3,250. También requiere que los cajeros automáticos muestren mensajes de advertencia para evitar que los usuarios caigan víctimas a fraude mientras aumentan su conocimiento de su cliente (KYC) y requisitos contra el lavado de dinero.

Curiosamente, AusTRAC se negó a renovar la licencia de un operador de cajeros automáticos de Crypto, el imperio de Harro, debido a las preocupaciones sobre su mal uso del cajero automático.

Mientras tanto, la policía australiana recientemente acusó a cuatro personas para lavar dinero usando criptomonedas. Según la policía, la pandilla criminal ha lavado alrededor de $ 125 millones con criptografía.

La adopción criptográfica en Australia continúa creciendo

Si bien los recientes esfuerzos regulatorios pueden dar la impresión de una represión de criptografía en Australia, la realidad está lejos de esto. De hecho, el aumento de los esfuerzos regulatorios es una reacción a la creciente adopción de criptografía en el país, que algunos malos actores están tratando de aprovechar.

Por ejemplo, Australia ahora tiene casi 2,000 cajeros automáticos criptográficos, un número significativo en comparación con los 23 que tuvo en 2019. Estos cajeros automáticos procesan alrededor de 150,000 transacciones anuales, con el 72% de su uso realizado por individuos durante 50 años.

Curiosamente, más del 30% de los australianos poseen o han tenido activos criptográficos, según una encuesta a principios de este año, con otro 14.3% interesado en invertir en criptografía.

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