SEC cobra a Unicoin y a tres principales ejecutivos por un fraude de valores de $ 100 millones
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos acusó a Unicoin Inc., con sede en Nueva York, y tres de sus altos funcionarios con fraude. El trío engañó a los inversores mientras vendía "certificados de derechos" vinculados a un token de UniCoin no emitido.
La queja , presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito Sur de Nueva York el martes 20 de mayo, nombra al director ejecutivo y presidente de la junta Alex Konanykhin, el ex presupuesto dent Moschini y el ex director de inversiones Alex Dominguez.
Según la SEC, los acusados inflaron los valores de los activos y la aprobación federal de manera errónea de impulsar las ventas.
"Alegamos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversores con promesas ficticias de que sus tokens, cuando se emiten, estarían respaldados por activos del mundo real, incluida una cartera internacional de valiosas propiedades inmobiliarias", dijo Mark Cave, director asociado de la división de la SEC.
"Pero como alegamos, los activos de bienes raíces valían un mero fracción de lo que la compañía reclamó, y la mayoría de los certificados de ventas de derechos de la compañía eran ilusorios", agregó.
La agencia dice que Unicoin colocó anuncios en aeropuertos, miles de taxis de la ciudad de Nueva York, en la televisión y en las redes sociales, retratando los certificados como una inversión digital segura de "próxima generación".
Más de 5,000 personas compraron, creyendo que cada certificado luego convertiría uno para uno en tokens Unicoin.
El CEO de Unicoin vendió 37.9 millones de sus propios certificados
Los investigadores destacan tres declaraciones erróneas clave. Primero, los ejecutivos dijeron que los futuros tokens fueron "respaldados por los activos" por miles de millones de dólares en propiedades y estacas en empresas anteriores a la OPI, a pesar de que los activos de la compañía eran solo una fracción de esa cifra.
En segundo lugar, se jactaban de vender más de $ 3 mil millones en certificados, mientras que los ingresos reales nunca excedieron los $ 110 millones. En tercer lugar, describieron los certificados y los tokens como "registrados en la SEC" o "registrados en EE. UU.", Aunque no se había presentado un registro.
La queja también acusa a Konanykhin y a la compañía de realizar ofertas no registradas. Los reguladores dicen que el director ejecutivo vendió más de 37.9 millones de sus propios certificados de derechos, a menudo con un descuento.
Unicoin, Konanykhin, Moschini y Domínguez se encargan de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934.
La SEC solicitó al tribunal "alivio por orden judicial permanente, desechación de ganancias mal obtenidas con intereses de prejuicio y sanciones civiles" y órdenes que prohíben al trío a servir como funcionarios o directores de empresas públicas. La acción también busca multas civiles contra la propia empresa.
La demanda nombra al abogado general Richard Devlin, alegando que repitió reclamos falsos similares en los memorandos de colocación privada. Sin admitir o negar las acusaciones, Devlin ha acordado un acuerdo que impone una orden judicial permanente y una multa civil de $ 37,500.
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