La demanda alega que Tether bloqueó 42,4 millones de dólares en USDT meses antes de que existiera cualquier orden judicial
Dos empresarios tailandeses han demandado a Tether ante un tribunal federal por unos 42,4 millones de dólares en USDT congelados.
Según la denuncia, el emisor de la criptomoneda estable congeló los tokens el pasado octubre basándose únicamente en una solicitud verbal de un agente estadounidense, y una orden de incautación obtenida casi cuatro meses después no puede subsanar una congelación ilegal.
La lista negra afectó a diez direcciones Ethereum
La demanda se presentó el 31 de agosto ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. En ella figuran Nutthawat Rukthammachalern y Natthawat Kasamvilas como demandantes y cuatro entidades de Tether como demandadas.
Según la documentación presentada, los tokens se encontraban en diez direcciones Ethereum . Nueve pertenecen a Rukthammachalern y una a Kasamvilas.
Según la denuncia, Tether incluyó esas direcciones en su lista negra el 30 de octubre de 2025. Un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional solicitó extraoficialmente la inclusión en la lista negra, sin una orden judicial ni notificación a los titulares de las cuentas.
Un juez federal de primera instancia en Carolina del Norte no firmó la orden de incautación hasta el 19 de febrero de 2026. La denuncia indicaba que la orden detallaba un plan para que Tether quemara los USDT congelados, acuñara una cantidad igual de nuevos tokens y los transfiriera a una billetera controlada por el gobierno.
“Tether congeló los fondos de nuestros clientes tras una solicitud informal del gobierno, sin orden judicial, sin requerimiento de comparecencia, sin proceso legal dirigido a Tether y sin previo aviso”, declaró.
Añadió que “la orden judicial se emitió casi cuatro meses después”
Según explicó, Tether “no tiene ninguna relacióntraccon nuestros clientes, no es custodio de los USDT de nuestros clientes y no tiene ningún derecho ni fundamento legal para incluir en la lista negra las cuentas de nuestros clientes”
La demanda describe a Tether como una empresa privada que actúa por su cuenta, al margen de cualquier posible reclamación gubernamental. Los demandantes solicitan que se declare ilegal el bloqueo, que se prohíba la destrucción de los tokens antes de cualquier fallo definitivo sobre su confiscación y una indemnización por daños y perjuicios.
Según la demanda, también reclaman los ingresos que Tether obtuvo mientras los fondos estaban congelados.
Las reservas siguen generando rendimientos del Tesoro mientras las cuentas permanecen bloqueadas
La demanda alega que, cuando Tether emite la criptomoneda estable, recibe dólares y compra instrumentos que generan intereses, principalmente títulos del Tesoro estadounidense depositados en Nueva York. Estas tenencias constituyen las reservas.
Los demandantes alegan que congelar los USDT de un cliente no le cuesta nada a Tether, mientras que continúa acumulando rendimientos sobre las reservas correspondientes. Esto le proporciona a la empresa un incentivo financiero para congelar tokens y quemarlos.
Según los demandantes, Tether comercializa USDT como una criptomoneda estable, totalmente respaldada y de libre transferencia, pero omite mencionar que puede bloquear o destruir los tokens de cualquier titular en cualquier blockchain a su antojo.
“La nueva demanda contra Tether es un intento infundado de interferir con el importante trabajo de Tether con las fuerzas del orden internacionales, incluido el Departamento de Justicia, para prevenir el uso ilegal de USDT”, dijo la compañía en un comunicado. Eltracinteligente USDT tiene la capacidad de crear listas negras, lo que significa que Tether puede marcar direcciones en cadenas de bloques como Ethereum.
Según informó Cryptopolitan en abril, Tether colabora con más de 340 organismos encargados de hacer cumplir la ley en 65 países. La compañía afirmó que dicha cooperación ha contribuido a congelar más de 4400 millones de dólares en activos vinculados a presuntas actividades ilícitas.
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