Corea del Sur condena al CEO de Delio a 15 años de prisión por fraude con depósitos de criptomonedas

Un tribunal surcoreano ha condenado al director ejecutivo de Delio, Jeong Sang-ho, a 15 años de prisión por fraude relacionado con el depósito de activos virtuales.

La sentencia se produce aproximadamente tres años y dos meses después de que Delio congelara abruptamente los retiros de los clientes en junio de 2023.

¿Cómo fue castigado el operador de Delio? 

La 11ª División Penal del Tribunal del Distrito Sur de Seúl, presidida por el juez Jang Chan, ha condenado al director ejecutivo de Delio, Jeong Sang-ho, a 15 años de prisión, a pesar de que la fiscalía había solicitado inicialmente 20 años.

Delio recibía depósitos Bitcoin y Ethereum y pagaba intereses, anunciando rendimientos anuales garantizados de alrededor del 10 % y autodenominándose un "banco de criptomonedas". El tribunal determinó que la publicidad era engañosa en cuanto a la seguridad del producto. 

Delio aseguró a sus depositantes que ganaba dinero mediante arbitraje y préstamos con garantía de criptomonedas, al tiempo que ocultaba deficomerciales iniciales y las pérdidas operativas. 

El tribunal también determinó que Jeong presentó registros de préstamos falsificados por valor de 2.000 millones de wones para desviar aproximadamente 1.000 millones de wones de un fondo de inversión, y que infló las tenencias de criptomonedas de la empresa en 47.600 millones de wones en un informe de auditoría utilizado para completar su registro comercial de activos virtuales.

Jeong fue condenado en virtud de la Ley de Castigo Agravado de Delitos Económicos Específicos, entre otros cargos. 

Fue acusado de estafar a unos 2.800 clientes por un monto aproximado de 250 mil millones de wones (175 millones de dólares) cuando fue procesado por la fiscalía sin detención en abril de 2024. Sin embargo, el tribunal solo lo condenó por unos 70 mil millones de wones sustraídos a 1.078 víctimas.

Esa discrepancia se debe a una disputa sobre las pruebas entre la defensa de Jeong y la fiscalía. Los abogados de Jeong argumentaron en la audiencia final del mes pasado que el registro y la incautación por parte de la fiscalía habían sido ilegales, y el tribunal coincidió en que el registro de los investigadores fue defectuoso, señalando que estos no entregaron a Delio ninguna lista de incautación a pesar de que la empresa era propietaria de la base de datos del servidor en cuestión. El tribunal declaró inadmisibles los datostronincautados y cualquier prueba derivada de ellos.

A pesar de la reducción de la pena, el delito de Jeong fue calificado de grave. Según se informó, muchas víctimas habían solicitado una condena severa y lo criticaron por intentar constantemente culpar a otras empresas.

¿Cómo combate Corea del Sur el delito relacionado con las criptomonedas? 

Cryptopolitan informó recientemente que los legisladores de Corea del Sur aprobaron un cambio normativo que elimina el umbral de declaración de 1 millón de wones para las transferencias de criptomonedas y añade pruebas de solvencia financiera para los operadores de intercambio. Las disposiciones de registro entrarán en vigor el 20 de agosto, mientras que la ampliación de la Regla de Viajes se implementará en febrero de 2027.

A partir del 20 de agosto, los accionistas mayoritarios de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) se someterán a un nuevo sistema de evaluación basado en su historial legal, situación financiera y reputación social. Los operadores deberán contar con suficiente personal especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales y notificar con 30 días de antelación cualquier cambio de propiedad. Los nuevos participantes deberán mantener una relación deuda-capital igual o inferior al 200 %.

El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) también anunció que planea una visita a Bithumb después de que los retiros de altcoins en la plataforma se retrasaran más de 13 horas. Bithumb atribuyó los retrasos a un aumento temporal en las solicitudes que superó el saldo de su monedero virtual y negó cualquier déficit real.

Si estás leyendo esto, ya llevas ventaja. Mantente al día con nuestro boletín informativo.