La INTERPOL desmantela una red de fraude de 293 millones de dólares en la Operación First Light 2026

La INTERPOL reveló en un comunicado difundido el jueves 9 de julio que una operación de cuatro meses de duración, que abarcó 97 países y territorios, permitió la detención de 5.811 personas y la congelación de 293 millones de dólares en dinero ilícito. 

Esta operación también afectó a algunos poseedores de criptomonedas, ya que los investigadores traclas ganancias de estafas románticas blanqueadas mediante intercambios de tokens entre cadenas de bloques. 

La operación, denominada First Light 2026, se desarrolló entre el 15 de enero y el 30 de abril, según el comunicado de INTERPOL. Su objetivo era la ingeniería social, la práctica de explotar la confianza de una persona paratracdinero o datos bancarios. Esta categoría abarca el fraude por correo electrónico empresarial, la extorsión sexual, las estafas románticas, la suplantación de identidad y las estafas de inversión, así como las redes de blanqueo de capitales que mueven las ganancias ilícitas.

La INTERPOL contabilizó más de 142.000 víctimas durante los cuatro meses. Además de las detenciones, la policía bloqueó 31.014 cuentas bancarias, resolvió 23.715 casos,denta otros 15.606 sospechosos y emitió 99 notificaciones y comunicados, según informó la agencia. 

Para interceptar el dinero antes de que desapareciera, las autoridades recurrieron a I-GRIP, la herramienta de INTERPOL para detener pagos que puede congelar tanto las transferencias de moneda fiduciaria como las de activos virtuales.

INTERPOL revela que las criptomonedas están en el centro de un caso en Tailandia

Crypto estuvo presente en la escena del crimen en Tailandia, donde la policía arrestó a dos sospechosos vinculados a una operación de lavado de dinero que introducía dinero procedente de estafas románticas en varias criptomonedas, y que luego utilizaba intercambios entre cadenas para romper el rastro entre las cadenas de bloques. 

Según los investigadores, uno de los sospechosos, de 20 años, manejaba una billetera electrónica que movió más de 122,5 millones de dólares en diez meses.

Las criptomonedas también estuvieron involucradas en otras fases de la operación, una de ellas en Palaos, donde las autoridades deportaron a 22 personas acusadas de dirigir centros de estafa desde hoteles, utilizando criptomonedas y sitios de apuestas ilegales para contactar a víctimas en el extranjero. El jefe de delitos financieros de la INTERPOL considera que este patrón es una característica habitual de este tipo de tráfico.

“Los sindicatos criminales explotan la psicología humana para manipular a sus víctimas, y ninguna nación puede estar segura a menos que todos los países estén equipados y comprometidos a combatirlos conjuntamente”, declaró Tomonobu Kaya, director del Centro de Delitos Financieros y Lucha contra la Corrupción de INTERPOL, en el comunicado.

En el continente africano, INTERPOL también ha participado activamente en el desmantelamiento de elementos criminales involucrados en actividades ilícitas vinculadas a las criptomonedas. En colaboración con Binance y AFRIPOL, recuperó 4,3 millones de dólares y realizó más de 651 arrestos en una operación que se extendió desde finales de 2025 hasta enero de 2026.

¿Están todos estos esquemas relacionados con las criptomonedas y cómo funcionan? 

Los esquemas eran de diversa índole, desde una comisaría falsa hasta un cable bloqueado, y no todos requerían fichas. La policía de Eswatini arrestó a 82 personas e incautó 240 dispositivostrontras desmantelar una red que se dedicaba a apuestas ilegales, lavado de dinero y estafas de suplantación de identidad. 

Según la INTERPOL, el grupo había construido una réplica funcional de una comisaría brasileña, con uniformes y letreros falsos, y se hacía pasar por policía federal en videollamadas para convencer a las víctimas de que estaban siendo investigadas y que debían entregar dinero para su "custodia". Debido al gran volumen de pruebas digitales, la agencia desplegó un equipo de apoyo para colaborar con el análisis forense.

Hubo casos en los que las autoridades lograron interceptar dinero en tránsito. Las autoridades de Singapur y Omán colaboraron utilizando I-GRIP para bloquear una transferencia de 6,6 millones de dólares vinculada a una estafa de suplantación de identidad por correo electrónico dirigida a una empresa de comercio de materias primas de Singapur. 

Otro caso se produjo en Macao, donde una campaña de prevención del fraude descubrió a undent que estaba siendo manipulado por estafadores que se hacían pasar por funcionarios públicos. La policía intervino antes de que la víctima perdiera cerca de 372.000 dólares.

La operación de la INTERPOL de junio de 2024, que abarcó 61 países, incautó 257 millones de dólares y detuvo a 3950 sospechosos. La Operación First Light se lleva a cabo desde 2014 y está financiada por el Ministerio de Seguridad Pública de China, con el apoyo de los organismos policiales regionales ASEANAPOL, GCCPOL y Europol.

Según INTERPOL, las investigaciones siguen abiertas, ya que los países miembros continúan tracactivos edenta más sospechosos.

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