El Departamento de Justicia advierte a los fiscales sobre una menor ayuda Binance , lo que genera inquietud en la aplicación de la ley global sobre criptomonedas

Binance, que representa aproximadamente el 39% del volumen total de operaciones al contado de criptomonedas en el mes de mayo, podría convertirse en una plataforma menos fiable para los investigadores en un futuro próximo.

Según la información, que analizó un memorando interno del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), los fiscales que llevan casos relacionados con criptomonedas fueron informados en junio de que la cooperación de Binance podría ser menor de lo esperado. Se ha dicho que Binance tiene la intención de añadir condiciones antes de atender las solicitudes de congelación y confiscación de activos de los clientes.

Esto genera preocupación en el sector de los activos digitales en su conjunto. Binance la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, ha demostrado ser un aliado fundamental en la trac, el bloqueo y la recuperación de activos digitales ilícitos obtenidos mediante piratería informática, ransomware, violación de sanciones y fraude. Cualquier disminución en la disposición a cooperar voluntariamente paralizará las investigaciones y la recuperación de los activos.

Según se informa, el memorándum fue redactado por Rachel Jones, asesora legal del Departamento de Justicia en materia de criptomonedas, y posteriormente distribuido entre las personas directamente involucradas en casos de criptomonedas. También se enviaron copias a algunos empleados de alto nivel, entre ellos Kevin Mosley, quien participó en las investigaciones de Binance en 2023.

Binance refuta esta interpretación de los hechos, y su portavoz afirma:

No ha habido ni habrá ningún cambio en la cooperación de Binancecon las fuerzas del orden estadounidenses.

En otra entrevista con BeInCrypto, el jefe de comunicaciones corporativas de la compañía afirmó que los funcionarios del Departamento de Justicia parecen haber malinterpretado Binancebajo la estructura de licencias de Abu Dhabi y que la compañía se ha puesto en contacto tanto con el Departamento de Justicia como con los funcionarios de Abu Dhabi para aclarar el asunto.

La arruga de Abu Dhabi

Según Binance, la causa del malentendido es la licencia que la empresa recibió del Abu Dhabi Global Market (ADGM), donde la regulación comenzó el 5 de enero de 2026.

Según las directrices oficiales de la Oficina de Protección de Datos de ADGM, la exención que permite las divulgaciones necesarias "no se extendería para cubrir las solicitudes de organismos encargados de hacer cumplir la ley fuera de los EAU".

Si se interpreta de forma restrictiva, podría significar exigir a las autoridades internacionales que presenten solicitudes de conformidad con el Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLTA, por sus siglas en inglés) en lugar de depender de la cooperación voluntaria de Binance para la congelación inmediata de activos.

Sin embargo, la guía proporcionada permite las transferencias necesarias para el “establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales (incluidos los procedimientos judiciales, administrativos, reglamentarios y extrajudiciales)”

La guía incluso ofrece un ejemplo de dicha disposición con referencia a la solicitud de un regulador estadounidense. Binance insiste en que esto le permite a la empresa continuar su cooperación con las autoridades estadounidenses sin dejar de cumplir con las leyes de privacidad de los Emiratos Árabes Unidos, y afirma:

“No vamos a cambiar de ninguna manera, forma ni circunstancia, la manera en que interactuamos con las fuerzas del orden en Estados Unidos.”

El jefe de comunicaciones corporativas de la empresa declaró a BeInCrypto que la empresa está ampliando su cooperación con el Departamento de Justicia, no reduciéndola.

Por qué la ayuda voluntaria tiene tanta importancia ahora

Este asunto ha cobrado mayor importancia debido a que muchos de los procedimientos de supervisión que se implementaron tras el histórico acuerdo alcanzado por Binanceen 2023 se han flexibilizado significativamente.

En noviembre de 2023, Binance admitió su culpabilidad en relación con las violaciones de la Ley de Secreto Bancario, incluyendo la operación de una empresa de transmisión de dinero no autorizada y violaciones de las sanciones.

La empresa acordó pagar multas por valor de más de 4300 millones de dólares y someterse a tres años de supervisión independiente para garantizar el cumplimiento de ladent . Según el acuerdo de culpabilidad, Binance también se comprometió a cooperar plenamente con las fuerzas del orden en Estados Unidos y en todo el mundo.

Desde entonces, el Departamento de Justicia ha suspendido muchos programas de supervisión corporativa, mientras que el memorando que el Fiscal General Adjunto Todd Blanche emitió en abril de 2025 puso fin a lo que denominó "regulación mediante el enjuiciamiento" de los activos digitales y condujo al cierre del Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas.

Según The Information, el memorando interno indica que Binance dejará de aplicar los "congelamientos de cortesía" y requerirá procesos legales adicionales, incluyendo solicitudes MLAT, antes de decidir sobre el congelamiento o la incautación de activos específicos. De implementarse esta medida, los investigadores podrían tener que esperar más tiempo para recuperar activos digitales potencialmente transferibles.

Sin embargo, persisten los problemas de cumplimiento. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación informó que el Grupo Huione, vinculado a Camboya, transfirió al menos 408 millones de dólares a través de Binance en noviembre de 2025, mientras la plataforma de intercambio estaba bajo vigilancia judicial. En abril de 2026, el senador Richard Blumenthal solicitó al Departamento de Justicia y al Tesoro información sobre informes que indicaban que se habían enviado más de mil millones de dólares a través de Binance a billeteras vinculadas a Irán.

Scotttron,innecesario que va a causar muchos problemas en la comunidad policial".

Qué ver

Binance ha revelado que ha planteado el asunto del memorando del Departamento de Justicia a funcionarios del departamento en un intento por poner fin a la supervisión impuesta por el tribunal. Ya sea que el desacuerdo se deba a una mala interpretación de las leyes de privacidad en ADGM o a un cambio en los procedimientos operativos, podría tener graves repercusiones en la aplicación de la ley en el ámbito de las criptomonedas transfronterizas.

Dado que Binance controla actualmente dos quintas partes del mercado global de negociación centralizada de criptomonedas al Binance , las fuerzas del orden dependen cada vez más de su cooperación para congelar de forma eficiente los activos robados o sancionados. Si fuera necesario realizar solicitudes más formales, el proceso de las investigaciones internacionales se volvería mucho más lento y complejo.

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