Los fondos del esquema Ponzi de criptomonedas HashFlare, valorados en 577 millones de dólares, se mueven por primera vez en más de tres años
Una billetera vinculada al fraude de HashFlare de Sergei Potapenko e Ivan Turõgin ha vuelto a estar activa por primera vez en más de tres años, lo que complica la presentación de apelaciones por parte de la fiscalía para mantener a los ciudadanos estonios tras las rejas durante 10 años.
Los fiscales federales están intentando revocar la sentencia "indulgente" actual en el caso de fraude de HashFlare, que fue un esquema Ponzi de minería de criptomonedas de 577 millones de dólares que estafó a 440.000 inversores.
¿Qué era HashFlare?
HashFlare fue una plataforma de minería en la nube lanzada en 2015 que vendíatracy prometía a sus clientes una parte de las ganancias de la minería de criptomonedas. Entre 2015 y 2019, HashFlare recaudó más de 577 millones de dólares de aproximadamente 440.000 inversores de todo el mundo.
El problema radicaba en que HashFlare no tenía la capacidad de procesamiento necesaria. Documentos judiciales revelan que la operación funcionaba a aproximadamente el 1 % de la capacidad de minería Bitcoin que afirmaba. En lugar de minar criptomonedas, la empresa mostraba a sus clientes paneles de control falsos con datos de rendimiento inventados que reportaban falsamente actividad y ganancias de minería.
Cuando los inversores pidieron retirar su dinero, los fundadores compraron Bitcoin en plataformas de intercambio para pagarles, convirtiendo la operación en un classic esquema Ponzi.
Los fundadores, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, utilizaron los fondos de los inversores para comprar bienes raíces, autos de lujo, joyas caras y viajes en jets privados. La fiscal federal interina Teal Luthy Miller lo calificó como “un espejismo de la minería de criptomonedas”
La pareja también recaudó al menos 25 millones de dólares a través de otra iniciativa llamada Polybius, presentada como un banco basado en blockchain. Nunca se creó ningún banco ni se pagaron dividendos.
Movimiento de fondos fraudulentos
Ahora, una billetera de criptomonedas vinculada al fraude de inversión HashFlare ha movido 10.600 ETH, con un valor aproximado de 18,5 millones de dólares, tras permanecer inactiva durante unos 3,5 años. La transferencia fue detectada por el investigador de cadenas ZachXBT, con la colaboración de la empresa de seguridad Cyvers para identificardentactividad.
Los fondos fueron enviados a dos direcciones de destinatarios y luego comenzaron a circular a través de plataformas de intercambio instantáneo llamadas HiFiSwap y Near Intents. Los investigadores afirman que la entidad comenzó a convertir los fondos de Ethereum a Bitcoin.
La dirección específica vinculada al movimiento sedentcomo 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22, siendo 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0 el hash de la transacción.
Los fiscales luchan por revocar una sentencia poco contundente
Ambos hombres se declararon culpables en febrero de 2025 de conspiración para cometer fraude electrónico y fueron sentenciados por el juez de distrito estadounidense Robert S. Lasnik a 16 meses de prisión, los cuales ya habían cumplido bajo custodia.
A cada uno se le ordenó pagar una multa de 25.000 dólares, realizar 360 horas de servicio comunitario y cumplir tres años de libertad condicional supervisada en Estonia. La fiscalía había solicitado penas de prisión de 10 años.
El juez Lasnik calificó lasentencia de "difícil" debido a su preocupación por la logística del traslado en virtud del tratado. Advirtió que, sin un traslado aprobado a Estonia, los acusados se enfrentarían a una pena de prisión más severa que la de delincuentes estadounidenses de cuello blanco con características similares, seguida de unadefidetención migratoria indefinida antes de la deportación
Los fiscales federales presentaron un recurso de apelación a finales de agosto de 2025, impugnando la sentencia por considerarla demasiado indulgente.
Los expertos legales discrepan sobre si la apelación tendrá éxito, ya que el Noveno Circuito suele respetar la decisión de los jueces de distrito, salvo que la sentencia sea excesiva. Sin embargo, también advierten que las penas leves por fraude a gran escala podrían debilitar la disuasión contra futuros delitos relacionados con criptomonedas.
Por el momento, se espera que ambos acusados regresen a Estonia para cumplir con las condiciones de su libertad condicional supervisada.
Las víctimas serán compensadas íntegramente con los más de 400 millones de dólares en activos confiscados como parte del acuerdo de culpabilidad, pero el Departamento de Justicia aún no ha anunciado un calendario para la distribución de dichos activos.
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