Se busca al fundador de una plataforma chilena de intercambio de criptomonedas por blanqueo de fondos de Tren de Aragua
La fiscalía chilena acaba de emitir una orden de arresto contra José Manuel Ríos Guaidó, fundador de la plataforma de criptomonedas Plusspay, luego de que una investigación revelara que su empresa de tecnología financiera estaba conectada a una red de lavado de dinero dirigida por una organización criminal llamada Tren de Aragua.
La Fiscalía Regional Metropolitana del Sur llevó a cabo la redada como parte de una operación más amplia contra la infraestructura financiera de Tren de Aragua en Chile, también conocida como “Operación Tokio”.
Sin embargo, la fiscalía aún no ha presentado cargos formales contra Ríos Guaidó.
Fundador chileno implicado en lavado de criptomonedas por una banda criminal
Detectives de la Brigada de Investigación del Crimen Organizado de Chile allanaron las oficinas de Plusspay en la alcaldía de Providencia, Santiago, el 13 de junio, según CriptoNoticias. Ríos Guaidó, de 38 años y originario del estado Zulia, Venezuela, no fue encontrado en las oficinas ni en ninguna de sus direcciones registradas.
Las autoridades creen que podría haber salido de Chile y encontrarse en Venezuela o Colombia.
Según el expediente de la fiscalía, se registraron actividades financieras sospechosas por valor de más de 84 millones de dólares vinculadas a la red Plusspay.
Según informó El Mostrador , Plusspay aceptaba transferencias en pesos chilenos y las convertía en stablecoins, principalmente Tether (USDT) y USD Coin (USDC), antes de desviar los fondos a monederos y cuentas bancarias en el extranjero .
La plataforma operaba desde una oficina en Providencia y se anunciaba como regulada por la Comisión del Mercado Financiero (CMF) de Chile.
¿Por qué buscan los fiscales al fundador de Plusspay?
Los fiscales alegan que Ríos Guaidó creó varias empresas fantasma, incluido un grupo de negocios con el prefijo "Bex" (BexGroup SpA, BexDigital Services SpA y Bexpay Business Enterprises SpA) para ocultar y mover fondos ilegales a través del sistema bancario chileno.
Los investigadores también descubrieron una entidad relacionada con sede en Florida que comparte la misma dirección que la organización chilena.
Ríos Guaidó cofundó Inversiones Plusservice SpA en 2021 junto a su compatriota Jesús Alberto Morillo Medina.
En 2023, lanzó el dominio Plusspay y amplió formalmente el alcance de la empresa para incluir servicios de custodia y corretaje de criptomonedas. A principios de 2024, la empresa se registró oficialmente como proveedor de tecnología financiera ante la Comisión del Mercado Financiero (CMF) de Chile.
CMF aclara que el registro no implica autorización
La CMF intentó aclarar rápidamente su función tras la publicación de la investigación de El Mostrador. Según la Ley Fintech de Chile, en un comunicado emitido por la CMF el 12 de junio, un proveedor de servicios financieros debe completar dos pasos antes de poder operar: registrarse en el registro de la CMF y obtener una autorización adicional.
“El registro por sí solo no habilita las operaciones, ya que se requiere el proceso de autorización para prestar servicios”, declaró la CMF. Asimismo, señaló que Inversiones Plusservice era una de las varias empresas que no habían actualizado sus registros conforme a lo exigido por la Regla General N.° 502, y que se estaba llevando a cabo una revisión de supervisión de todas las entidades registradas.
Tras la redada, Plusspay suspendió sus operaciones y publicó un banner en su sitio web atribuyendo el cierre a "razones legales ajenas al control de la plataforma"
La empresa también emitió un comunicado público en el que rechazaba “cualquier vínculo con actividades ilícitas o estructuras del crimen organizado”. Asimismo, mencionó que había contratado abogados especializados para defenderse y demostrar la legitimidad de sus operaciones.
Chile intensifica la lucha contra las operaciones ilegales
El caso Plusspay parece ser la acción coercitiva más reciente dirigida contra las finanzas de Tren de Aragua en Chile.
La policía chilena arrestó a casi 20 personas el 5 de junio por estar vinculadas a otra red de lavado de dinero que movió hasta 88 millones de dólares a través de cuentas bancarias y remesas de criptomonedas. El fiscal Héctor Barros calificó la operación como "uno de los mayores casos de lavado de dinero que hemos visto en nuestro país" y añadió que las autoridades congelaron más de 140 cuentas bancarias.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Tren de Aragua como organización criminal global en 2024. Informes recientes de InSight Crime también afirman que la banda ha perfeccionado progresivamente sus métodos de lavado de dinero, pasando de simples transferencias bancarias a complejos esquemas que combinan empresas fantasma, múltiples cuentas bancarias y conversiones de criptomonedas.
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