Las autoridades surcoreanas ponen en el punto de mira los canales ilícitos de criptomonedas en sus últimas directivas

El Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur, el Servicio de Aduanas de Corea, la Asociación de Financiación de Crédito y nueve de las principales compañías nacionales de tarjetas de crédito han firmado un acuerdo para compartir información entre sí y tracel uso de tarjetas en el extranjero con el fin de prevenir transacciones delictivas. 

Se presta especial atención a los métodos para operar con criptomonedas no reconocidas (dark coins), que son activos anónimos más difíciles de tracque las criptomonedas estándar y que, por ello, se han convertido en una herramienta predilecta de los criptodelincuentes. 

Nueva cooperación entre aduanas y bancos coreanos 

El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) y el Servicio de Aduanas de Corea unieron fuerzas con la Asociación de Financiación de Crédito y nueve importantes compañías nacionales de tarjetas de crédito para firmar un Acuerdo de Cooperación Empresarial entre el Gobierno Civil y el Público. El acuerdo tiene como objetivo desarticular las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales.

Se supervisará el uso de tarjetas en el extranjero para prevenir el intercambio ilegal de divisas y se introducirán nuevas y estrictas directrices para que la policía gestione las criptomonedas incautadas, en concreto las "monedas oscuras". 

El Servicio de Aduanas de Corea y las compañías de tarjetas de crédito individuales tenían sus propios datos que rara vez compartían en tiempo real, lo que permitía a los delincuentes abusar de las tarjetas de crédito y débito extranjeras para retirar fondos o intercambiar activos virtuales de forma ilegal. 

En virtud del nuevo Memorando de Entendimiento (MOU), la Asociación de Financiación del Crédito actuará como centro neurálgico y subsanará la falta de información.

El nuevo sistema vinculará directamente el historial de uso de tarjetas de crédito en el extranjero con los registros de inmigración y salida del país. 

Cualquier retiro o compra importante realizada en el extranjero que no se ajuste al historial o estado de viaje de una persona será marcada como una transacción anómala. Esto está dirigido específicamente a los grupos de phishing telefónico que suelen transferir fondos robados mediante complejas transacciones internacionales con tarjetas y plataformas de intercambio de criptomonedas.

Cryptopolitan informó recientemente que Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos lanzaron conjuntamente un programa llamado Operación Atlántico, cuyo objetivo es combatir las estafas de phishing relacionadas con la aprobación de credenciales.

¿Por qué es difícil gestionar las criptomonedas no reconocidas?

La Agencia Nacional de Policía (NPA) ha finalizado el borrador de las primeras directrices para la gestión de criptomonedas no oficiales. A diferencia de Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH), estas criptomonedas, también conocidas como tokens de privacidad, ocultan al remitente, al destinatario e incluso el monto de la transacción. Esto las ha convertido en la herramienta preferida de los hackers y delincuentes norcoreanos involucrados en casos como el escándalo de explotación sexual de la Sala N.

Las criptomonedas oscuras suelen requerir un software específico instalado en un servidor o PC concreto, conocido como "billetera caliente" o "billetera de software". Hasta ahora, no existían normas oficiales sobre cómo gestionar estas billeteras, lo que obligaba a los investigadores de campo a improvisar.

Hace semanas, el 1 de marzo de 2026, el Servicio Nacional de Impuestos (NTS) publicó pordentun comunicado de prensa que incluía una foto de una billetera de hardware con su frase semilla de 24 palabras claramente visible. Un observador anónimo utilizó rápidamente la frase para sustraer aproximadamente 4,8 millones de dólares (8.100 millones de wones) en tokens incautados. A principios de 2025, en Gwangju, 320 Bitcoindesaparecieron de la custodia de la fiscalía debido a un ataque de phishing, aunque los fondos fueron recuperados posteriormente. 

A marzo de 2026, la policía tenía en su poder aproximadamente 54.500 millones de wones (unos 39,5 millones de dólares) en activos virtuales incautados. Bitcoin representaba la mayor parte, con 50.700 millones de wones, seguido Ethereum con 1.800 millones de wones. A pesar del elevado valor de estos activos, la policía ha tenido dificultades para encontrar una empresa privada que los gestione.

Ni siquiera ese plan es infalible, como comprobaron las autoridades estadounidenses en el caso que posteriormente derivó en la detención de John “Lick” Daghita por el presunto robo de unos 46 millones de dólares en BTC. Cryptopolitan informó anteriormente que Dean Daghita, padre del sospechoso, es propietario de CMDSS, una empresa que ayuda al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) a gestionar y deshacerse de los activos de criptomonedas incautados o confiscados.

Al parecer, Corea del Sur ni siquiera ha llegado tan lejos. El año pasado, tres intentos de licitación para contratar una empresa privada de custodia fracasaron. La mayoría de las empresas cualificadas consideraron que el presupuesto policial de 83 millones de wones era demasiado bajo para cubrir el enorme riesgo que supone gestionar activos tan volátiles y de alta seguridad. 

El profesor Hwang Seok-jin, de la Universidad de Dongguk, aboga por un sistema de custodia pública con un administrador fiduciario profesional para gestionar todos los activos digitales incautados de forma integrada.

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