Un hombre de Connecticut enfrenta 21 cargos por una estafa de criptomonedas de $1 millón

Un hombre de Wolcott, Connecticut, enfrenta una acusación federal de 21 cargos después de que las autoridades dijeran que defraudó a inversores por casi un millón de dólares en un plan de criptomonedas: fondos que supuestamente se perdieron jugando en una plataforma offshore en lugar de invertirse como se prometió.

La fiscalía afirma que Elmin Redzepagic, de 24 años, robó a múltiples víctimas en una estafa de criptomonedas. Entre mayo de 2021 y marzo de 2025, las víctimas fueron obligadas a enviar fondos, principalmente en Bitcoin , a direcciones de billetera controladas por Redzepagic.

Redzepagic engañó a las personas prometiéndoles ganancias en criptomonedas que no existían

Las autoridades afirman que Redzepagic se presentó como un inversor confiable en criptomonedas capaz de generar grandes ganancias , y la gente le creyó lo suficiente como para enviarle su dinero. La fiscalía afirma que Redzepagic continuó la estafa asegurando a los inversores que su dinero crecía rápidamente gracias a sus exitosas inversiones en criptomonedas, por lo que las víctimas le enviaron aún más dinero.

Pero en lugar de invertir el dinero en operaciones con criptomonedas reales, las autoridades afirman que se lo quedó para sí mismo e incluso envió una gran parte a un sitio web de apuestas en el extranjero. Las autoridades federales afirman que el esquema se prolongó durante años y que muchas personas perdieron todo su dinero.

En un comunicado oficial de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut, los fiscales informaron que un gran jurado federal presentó una acusación formal contra Redzepagic por 21 cargos de presunto fraude. Añadieron que las víctimas fueron engañadas durante un largo periodo antes de que las autoridades llevaran el caso a los tribunales, ya que el esquema comenzó alrededor de mayo de 2021 y continuó hasta marzo de 2025. 

Redzepagic tomó el dinero de las víctimas, lo envió a un sitio web de juegos de azar y lo perdió

La fiscalía alega que Elmin Redzepagic tomó el dinero que le dieron para invertir en criptomonedas y lo transfirió a una plataforma de apuestas offshore llamada Stake.com. Las autoridades afirman que Elmin no tenía intención alguna de usar los fondos como había prometido a los inversores.

Los investigadores afirman que Redzepagic utilizaba Stake.com para recibir y almacenar el dinero de los inversores, y crear direcciones de monederos de criptomonedas para que las víctimas pudieran enviarle Bitcoin directamente y con facilidad. La fiscalía también afirma que, en ocasiones, enviaba pequeños pagos, conocidos como "pagos de encubrimiento", a las víctimas para hacerles creer que su dinero realmente generaba ganancias. 

La fiscalía alega que Redzepag apostó con el dinero de Stake.com, perdiendo la mayor parte, y las víctimas sufrieron pérdidas netas de entre 950.000 y 1 millón de dólares. Muchas personas perdieron tanto las ganancias que esperaban como todo el dinero invertido en la estafa.

Los fiscales dicen que Redzepagic también hizo varias declaraciones falsas durante una entrevista con agentes de Investigación Criminal del IRS en septiembre de 2023. Por eso lo acusaron de delitos adicionales en su historial por intentar engañar a los investigadores.

Tras las investigaciones, las autoridades acusaron a Redzepag de un delito. Esto condujo a que un gran jurado federal en New Haven presentara una acusación formal el 20 de enero de 2026, acusándolo de 21 cargos.

Fue acusado de siete cargos de fraude electrónico , once cargos de lavado de dinero internacional y tres cargos de hacer declaraciones falsas a los investigadores del IRS.

Los fiscales dicen que cada cargo de fraude electrónico y lavado de dinero puede conllevar una sentencia máxima de 20 años, mientras que cada cargo de declaración falsa puede conllevar una sentencia máxima de 5 años.

Redzepagic se declaró inocente en un tribunal federal de Hartford, y el juez le impuso una fianza de 500.000 dólares, lo que le permite permanecer en libertad mientras el caso avanza. La fiscalía también afirmó que Redzepagic se presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable, por lo que una acusación formal es solo una acusación.

La División de Investigación Criminal del IRS está liderando las investigaciones, y la fiscal federal adjunta Susan Wines estará al frente de la acusación.

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