EE.UU. investiga plataformas de criptomonedas por presunta evasión de sanciones iraníes

Los investigadores estadounidenses han iniciado una investigación paradentlas plataformas de criptomonedas que han facilitado la evasión de sanciones por parte de funcionarios iraníes que buscan mover dinero al exterior, acceder a divisas o adquirir bienes.

Estados Unidos mantiene desde hace tiempo sanciones financieras contra Irán destinadas a limitar el acceso de Teherán al sistema financiero global. 

Estas sanciones se dirigen a entidades gubernamentales iraníes, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y a sectores como el petrolero y el financiero. También prohíben a los estadounidenses y a las empresas prestar servicios que puedan ayudar a Irán a transferir dinero o comprar bienes a nivel internacional.

Las sanciones a Irán empujan al país hacia mercados descentralizados

Irán también ha enfrentado una serie de crisis durante el último año, incluyendo la guerra de 12 días con Israel, así como los ataques estadounidenses contra sus instalaciones nucleares. Una reciente ola de protestas antigubernamentales y la mortífera represión del gobierno de Teherán han provocado amenazas de nuevas acciones militares por parte de Trump, así como un nuevo escrutinio de las finanzas iraníes.

El mes pasado, Washington impuso nuevas sanciones a Irán, incluidas 18 personas a las que acusó de formar parte de redes bancarias paralelas de instituciones financieras iraníes sancionadas.

Irán ya no está conectado al sistema basado en el dólar, y su rial ha perdido valor significativamente con gran rapidez. Por lo tanto, su mejor alternativa son las criptomonedas. Incluso con su anonimato, cada transacción se registra en un libro de contabilidad público. Al analizar estas transacciones, EE. UU. puede tracfondos vinculados a entidades iraníes o partes prohibidas.

Ari Redbord, director global de políticas de TRM Labs, empresa estadounidense de análisis de blockchain, reveló la investigación y afirmó tener conocimiento directo de las preocupaciones del Tesoro. Sin embargo, nodentninguna plataforma de criptomonedas investigada ni su ubicación.

El 50% de los volúmenes de Irán el año pasado estuvieron vinculados al CGRI de Irán

TRM Labs estima que el año pasado se registraron alrededor de 10 mil millones de dólares en actividad criptográfica en Irán, frente a los 11,4 mil millones de 2024. Chainalysis, otra empresa estadounidense de análisis de blockchain, afirmó que las billeteras iraníes recibieron un récord de 7,8 mil millones de dólares en 2025, frente a los 7,4 mil millones de 2024 y los 3,17 mil millones de 2023.

Tom Keatinge, director del Centro de Finanzas y Seguridad del grupo de expertos británico Royal United Services Institute, afirmó : “Cuanto más se exprime la economía iraní, más preparado hay que estar para afrontar las consecuencias, una de las cuales es el uso cada vez mayor de las criptomonedas”.

Según informó Cryptopolitan Cryptopolitan declaró el mes pasado que el Banco Central de Irán había adquirido al menos 507 millones de dólares en USDT. Sin embargo, Tether afirmó mantener una política de tolerancia cero ante el uso delictivo de sus tokens y colaborar estrechamente con las fuerzas del orden para identificar dent congelar activos vinculados a actividades ilegales.

Según los expertos, las direcciones de los monederos de criptomonedas se registran en la cadena de bloques como una cadena de letras y números. Esto dificulta determinar quién está detrás de las transacciones o su ubicación. 

Los investigadores estiman la actividad criptográfica utilizando fuentes de datos, incluido el tráfico web y las direcciones de billetera vinculadas a entidades sancionadas en EE. UU. e Israel.

Por lo tanto, obtener una visión completa del uso de criptomonedas en Irán es casi imposible. Andrew Fierman, director de inteligencia de seguridad nacional de Chainalysis, afirmó que cuando una billetera de criptomonedas sedentpúblicamente, sus propietarios pueden crear fácilmente otras nuevas para usarlas en su lugar, lo que complica la tarea de las autoridades estadounidenses.

“Se requieren recursos significativos para realizar el tipo de trac y demás, para emitir las sanciones […] Es el juego de golpear al topo de alta velocidad por excelencia”, agregó.

Los ciudadanos iraníes trasladan sus criptoactivos a intercambios internacionales

Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán, reveló que alrededor de 15 millones de personas en Irán tenían algún tipo de exposición a criptoactivos o los utilizaban. Afirmó tener 11 millones de clientes, la mayor parte de la actividad correspondía a inversores minoristas y de pequeña escala. 

“Para muchos usuarios, las criptomonedas funcionan principalmente como una reserva de valor en respuesta a la continua depreciación de la moneda local”, dijo Nobitex en un correo electrónico.

Sin embargo, Nansen, investigador de blockchain con sede en Singapur, afirmó que algunos iraníes habían retirado fondos de Nobitex en 2025 y que los saldos de las principales criptomonedas habían disminuido drásticamente desde su máximo de mediados de año. Nansen también afirmó haberdentcientos de miles de dólares en criptomonedas transferidas desde Nobitex a plataformas internacionales de intercambio de criptomonedas.

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