Hacker de Bengaluru é preso após sete anos de investigação sobre roubo de criptomoedas

A Diretoria de Execução da Índia (ED) prendeu no sábado o principal suspeito de um caso de roubo Bitcoin que se arrastava há anos, detendo também dois cúmplices em Bengaluru.

A ED prendeu Srikrishna, também conhecido como Sriki, juntamente com Robin Khandeval e Sunish Hegde.

Eles enfrentam acusações relacionadas a uma fraude com criptomoedas no valor de 11,5 milhões de rúpias, aproximadamente US$ 1,3 milhão, segundo a local mídia

O ataque cibernético começou em 2017

Este golpe remonta a 2017. Foi quando Sriki e sua equipe supostamente invadiram sites nacionais e internacionais e fugiram com Bitcoin.

Os investigadores acreditam que as moedas roubadas incluíam um montante proveniente de uma corretora de Dubai. As criptomoedas foram então distribuídas para pessoas com ligações políticas em Karnataka.

Sriki chamou a atenção das autoridades pela primeira vez em novembro de 2020. Ele foi preso por supostamente comprar maconha cultivada em laboratórios clandestinos (da dark web) usando Bitcoin.

A Diretoria de Execução da Índia (ED) está investigando esse golpe Bitcoin há anos. A polícia está apurando transações ilegais com criptomoedas, ataques de hackers e diversas irregularidades financeiras.

O caso gerou muita polêmica política em Karnataka. Em 20 de abril, a ED (Diretoria de Execução) realizou buscas em 12 locais ligados aos acusados e seus associados.

Entre os alvos, locais ligados a Mohammed Haris Nalapad e Omar Farook Nalapad, filhos do deputado estadual de Shantinagar, NA Haris. A residência de Mohammed Hakeeb Khan, neto do ex-ministro da União, K. Rehman Khan, também foi alvo de buscas.

A ED acredita que Mohammed Haris e Omar Farook ficaram com os lucros do crime. Os investigadores afirmam que os Bitcoin roubados foram transferidos da corretora de Dubai para os Nalapads. A agência tem traco rastro digital.

Transferências suspeitas de dinheiro através das contas bancárias de Hakeeb Khan levaram a buscas também em sua residência. Transações entre Khan e Sriki ainda estão sob investigação como parte de uma apuração mais ampla.

O caso foi encaminhado entre as autoridades indianas

Inicialmente, a Divisão Central de Combate ao Crime de Bengaluru lidou com o golpe Bitcoin . Posteriormente, o caso foi transferido para o Departamento de Investigação Criminal de Karnataka.

A ED acabou assumindo o controle, usando a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para tracos lucros em carteiras de criptomoedas e canais bancários tradicionais.

Em um caso separado, o Tribunal Superior de Himachal Pradesh negou recentemente a fiança a Abhishek Sharma. Ele é acusado de administrar um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas que supostamente lesou mais de 80.000 investidores em 500 milhões de rúpias, ou cerca de US$ 3,6 milhões, conforme Cryptopolitan relatado anteriormente. O tribunal classificou os crimes econômicos como "graves" devido aos impactos na economia.

Globalmente, as perdas com fraudes em criptomoedas continuam aumentando. O último relatório anual do FBI registrou US$ 11,4 bilhões em perdas com criptomoedas nos Estados Unidos em 2025. Isso representa um aumento de 22% em relação ao ano anterior, de acordo com a Cryptopolitancobertura do relatório feita pela.

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