A Korbit foi multada em quase US$ 2 milhões por falhas generalizadas em seus procedimentos de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e KYC (Know Your Customer - Conheça Seu Cliente)

A corretora de criptomoedas sul-coreana Korbit aceitou pagar uma multa de quase US$ 2 milhões. A empresa também recebeu um alerta oficial devido a falhas generalizadas em seus sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro e verificação de clientes.

Em comunicado, a Korbit afirmou: “Aceitamos respeitosamente e com humildade a decisão da Unidade de Inteligência Financeira de impor uma multa. [...] Apesar das circunstâncias difíceis, tomamos essa decisão para garantir a transparência e o desenvolvimento saudável do mercado de criptomoedas.”

A multa abala a presença da Korbit no mercado sul-coreano

A Unidade de Inteligência Financeira aplicou as penalidades após constatar que a empresa havia infringido diversas normas de monitoramento de transações. A UIF emitiu uma advertência à Korbit, além da multa.

A responsabilidade também foi atribuída à alta administração, com o CEO da bolsa recebendo uma advertência e o responsável pela denúncia recebendo uma repreensão.

Segundo a FIU, cerca de 12.800 casos envolveram verificação dedentinadequada. Isso incluiu a aceitação de documentos de identidade ilegíveis ou não verificáveis, informações de endereço incompletas e falhas na realização da re-verificação necessária. 

Outros 9.100 casos envolveram usuários que tiveram permissão para negociar antes da verificação ser totalmente concluída, violando regras que restringem transações por clientes não verificados.

Os reguladores também identificaram 19 transferências de ativos virtuais envolvendo três provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) estrangeiros que não foram devidamente relatadas. Isso constitui uma violação das normas coreanas relativas ao tratamento de entidades estrangeiras não registradas.

Além disso, a UIFdent655 casos em que a Korbit deixou de realizar as avaliações obrigatórias de risco de lavagem de dinheiro antes de introduzir novos tipos de transação, incluindo serviços relacionados a NFTs.

A multa representa um duro golpe para a Korbit, já que o volume médio diário de negociações da empresa caiu para pouco mais de US$ 12 milhões este ano, representando apenas 0,5% do mercado sul-coreano. Esse valor fica abaixo da principal bolsa de valores do país, a Upbit, que consistentemente detém uma participação de mercado entre 70% e mais de 80% do volume total de negociações.

Ao mesmo tempo, a Korbit está se preparando para uma possível mudança de propriedade. Atualmente, a exchange é controlada majoritariamente pela gigante dos jogos Nexon, por meio de sua holding NXC, com uma subsidiária da SK detendo cerca de um terço das ações.

A corretora Mirae Asset estaria em negociações para adquirir a Korbit. O jornal local Chosun Ilbo noticiou um memorando de entendimento preliminar avaliado entre US$ 68 milhões e US$ 95 milhões. No entanto, os termos finais ainda não foram confirmados.

Os esforços antifraude da Coreia do Sul superam a clareza regulatória, enfraquecendo o setor de criptomoedas

Em seus esforços para conter a fraude com criptomoedas, o governo sul-coreano apreendeu quase US$ 61,4 milhões em ativos digitais em diversas plataformas de negociação de criptomoedas nos últimos 6 anos, segundo reportagem . Isso inclui US$ 37,4 milhões em criptoativos afetados pela suspensão de saques da Bithumb em 2020.

Eles também congelaram criptoativos no valor de US$ 18,9 milhões em 30.106 casos entre 2020 e setembro de 2025. O órgão regulador congelou outros US$ 4,4 milhões em criptomoedas, que foram bloqueadas na exchange Coinone em conexão com 755 casos. Quase US$ 296.000, envolvendo 529 casos, também foram congelados na Korbit, enquanto outros US$ 222.000, envolvendo cerca de 280 casos de não conformidade com a região.

Entretanto, crescem as preocupações no mercado doméstico de ativos virtuais, uma vez que a publicação das diretrizes que permitem às empresas abrir contas bancárias para transações com criptomoedas foi adiada em relação ao prazo previsto.

“O atraso na divulgação das diretrizes para contas corporativas de ativos virtuais decorre da carga de trabalho substancial envolvida na elaboração da nova legislação”, disse um funcionário da FSC. “Embora estejamos revisando as diretrizes em paralelo, nossa equipe reduzida significa que os recursos estão concentrados em tarefas prioritárias, o que dificulta a especificação de um cronograma claro.”

Dados on-chain mostraram que o volume combinado de negociação nas últimas 24 horas das cinco principais corretoras de criptomoedas da Coreia do Sul, baseadas em won (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax), totalizou US$ 2,39 bilhões até as 13h da sexta-feira. Isso representa uma queda de cerca de 82% em relação aos US$ 13 bilhões registrados no mesmo dia do ano anterior.

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